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법 집행
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브루클린 지방검찰청, 수천만 달러 규모의 글로벌 암호화폐 사기 네트워크 적발
뉴욕 브루클린 지방검찰청은 수년간의 노력 끝에 동유럽을 거점으로 하는 국제 암호화폐 사기 네트워크를 성공적으로 해체했습니다. 이 사기 활동으로 미국인들로부터 수천만 달러가 갈취되었습니다.
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Chainalysis가 주도하고 바이낸스와 Coinbase가 지원한 "등대 작전"은 아동 성 착취 네트워크에 대한 14,000개 이상의 조사 단서를 생성했습니다.
블록체인 인텔리전스 기업인 체이널리시스는 암호화폐 거래소 바이낸스 및 Coinbase와 협력하고, 유로폴, 호주 연방 경찰, 캐나다 왕립 기마 경찰, 영국 국가 범죄청을 포함한 법 집행 기관과 함께 "작전명 등대"라는 수일간의 글로벌 합동 작전을 조직했습니다. 이 작전은 아동 성 착취물과 관련된 네트워크를 조사했으며, 100개 이상의 포럼에서 29,000개
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미국 증권거래위원회(SEC)는 집행부 산하에 재무 보고 및 회계과를 두고 사기 사건을 조사합니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 집행부 산하에 재무 보고 및 회계과를 두고 사기 사건을 조사합니다.
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암호화폐 범죄 수사 역량 강화, 법안에 법 집행 관련 조항 추가
Svmuu 소식: Fox Business의 암호화폐 전문 기자가 X 플랫폼에 게시한 글에 따르면, 이 법안에는 법 집행 기관의 암호화폐 관련 범죄 수사 역량을 강화하기 위한 별도의 장이 추가되었다. 이 장은 주 및 지방 차원의 암호화폐 수사 및 블록체인 분석 도구에 대한 자금 지원을 확대하고, 법 집행 기관 및 검사를 대상으로 한 새로운 교육 프로그램을 개
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미국 사우스다코타주의 한 암호화폐 투자자가 2,000만 달러 규모의 사기 혐의를 받아 29건의 기소장을 받았다.
Svmuu 소식: 미국 검찰은 연방 대배심이 사우스다코타주 수폴스(Sioux Falls)의 암호화폐 투자자 벤자민 폴 위너(Benjamin Paul Wiener)를 상대로 통신 사기, 자금 세탁, 은행 사기 및 중대한 신원 도용 등 29건의 형사 혐의를 제기했다고 밝혔다. 관련 금액은 약 2,000만 달러에 달한다. 기소장에 따르면, 현재 43세인 위너는
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중국 검찰 공식 계정: 가상화폐 자금세탁 사건을 수사할 때는 지갑 주소를 단서로 삼아야 한다
Svmuu 소식: 중국 검찰관 위챗 공식 계정에 게재된 기사 『외국 관련 사건 연구｜가상화폐 자금세탁 범죄의 국경 간 전자 증거 수집 요점』은 가상화폐 자금세탁 범죄 사건을 처리할 때 가상화폐 지갑 주소를 돌파구로 삼아, 블록체인 기술을 활용해 온체인 데이터 특성과 자금 흐름 경로를 분석함으로써 가상화폐를 이용한 자금세탁 행위를 식별하고 정밀한 단속을 실현
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미국 의회, 디지털 화폐 절도 대책 태스크포스 구성 추진
Svmuu 소식: 미국 하원의원 랜스 구든(Lance Gooden)과 조시 고트하이머(Josh Gottheimer)는 ‘연방 디지털 화폐 절도 단속 및 조정 법안’을 발의했으며, 법무부 내에 연방 디지털 화폐 절도 태스크포스를 설립할 계획이다. 이 태스크포스는 법무부, 연방수사국(FBI), 국토안보부, 재무부의 고위 대표들로 구성되며, 암호화폐 절도 및 관
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11개국 수사기관, AudiA6 암호화폐 세탁 네트워크 폐쇄
Svmuu讯 11개국 수사기관이 합동으로 AudiA6 세탁 네트워크를 폐쇄했다. 이 네트워크는 2022년부터 2025년까지 3억 3600만 유로가 넘는 불법 자금을 처리했다. 6월 10일, 수사기관은 Georgia에서 러시아 및 우크라이나 국적 관리자 2명을 체포하고, 도메인 25개, 서버 30여 대, 차량 80대를 압수했으며, 약 77만 8000유로 상당
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미국 워싱턴주 남성, 암호화폐 약 1억 달러 규모 자금 세탁 방조 혐의로 징역 5년 선고
Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
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미국 연방대법원, 미국 증권거래위원회(SEC)의 불법 수익 환수 권한 강화 지지
Svmuu 소식: 시장 소식에 따르면, 미국 연방대법원은 미국 증권거래위원회(SEC)가 광범위한 권한을 보유하고 있으며 “불법 수익 환수”를 통해 불법 이익을 회수할 수 있다는 주장을 지지했다. (진시)
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브루클린 지방검찰청, 수천만 달러 규모의 글로벌 암호화폐 사기 네트워크 적발
뉴욕 브루클린 지방검찰청은 수년간의 노력 끝에 동유럽을 거점으로 하는 국제 암호화폐 사기 네트워크를 성공적으로 해체했습니다. 이 사기 활동으로 미국인들로부터 수천만 달러가 갈취되었습니다.
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미국 증권거래위원회(SEC)는 집행부 산하에 재무 보고 및 회계과를 두고 사기 사건을 조사합니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 집행부 산하에 재무 보고 및 회계과를 두고 사기 사건을 조사합니다.
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암호화폐 범죄 수사 역량 강화, 법안에 법 집행 관련 조항 추가
Svmuu 소식: Fox Business의 암호화폐 전문 기자가 X 플랫폼에 게시한 글에 따르면, 이 법안에는 법 집행 기관의 암호화폐 관련 범죄 수사 역량을 강화하기 위한 별도의 장이 추가되었다. 이 장은 주 및 지방 차원의 암호화폐 수사 및 블록체인 분석 도구에 대한 자금 지원을 확대하고, 법 집행 기관 및 검사를 대상으로 한 새로운 교육 프로그램을 개
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미국 사우스다코타주의 한 암호화폐 투자자가 2,000만 달러 규모의 사기 혐의를 받아 29건의 기소장을 받았다.
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11개국 수사기관, AudiA6 암호화폐 세탁 네트워크 폐쇄
Svmuu讯 11개국 수사기관이 합동으로 AudiA6 세탁 네트워크를 폐쇄했다. 이 네트워크는 2022년부터 2025년까지 3억 3600만 유로가 넘는 불법 자금을 처리했다. 6월 10일, 수사기관은 Georgia에서 러시아 및 우크라이나 국적 관리자 2명을 체포하고, 도메인 25개, 서버 30여 대, 차량 80대를 압수했으며, 약 77만 8000유로 상당
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Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
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미국 연방대법원, 미국 증권거래위원회(SEC)의 불법 수익 환수 권한 강화 지지
Svmuu 소식: 시장 소식에 따르면, 미국 연방대법원은 미국 증권거래위원회(SEC)가 광범위한 권한을 보유하고 있으며 “불법 수익 환수”를 통해 불법 이익을 회수할 수 있다는 주장을 지지했다. (진시)
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