Svmuu 소식: 인도 법집행국(ELB) 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 ‘자금세탁방지법(PMLA)’에 따라 여러 관련 장소에 대해 불시 수색을 실시하여, 해외 투자자를 대상으로 한 가상자산 장외거래 사기 사건을 적발했다.
범죄 조직은 소셜 미디어의 비공개 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD 등의 토큰을 할인된 가격에 공급할 수 있다고 주장하며, 이를 통해 해외 투자자들을 유인해 자금을 투자하도록 유도했다. 이 사건의 총 피해액은 약 3,500만 달러에 달하며, 네덜란드 법인이 처음 신고하여 수사가 시작되었다. 이번 단속을 통해 사건과 관련된 전자기기, 지갑 인증 정보 및 8,700 USDT 상당의 암호화폐를 압수했으며, 수사 당국은 여전히 단서를 확대하고 전체 범죄 구조를 심층적으로 규명하고 있다.