미국 증권거래위원회(SEC)는 콜로라도주에 등록되어 해외에서 운영되는 BG Wealth Sharing Ltd.와 DSJ Exchange Pty Ltd. 두 회사를 암호화폐 거래 사기를 통해 수만 명의 개인 투자자로부터 1억 3천만 달러 이상을 편취한 혐의로 기소했습니다. SEC에 따르면, 이 두 회사는 적어도 2025년 10월부터 2026년 6월까지 암호화폐 투자 사기를 저질렀으며, 허위 연방 서류를 이용하여 암호화폐 자산 거래 신호를 통해 무위험 수익을 약속하는 "부의 공유 프로그램"을 홍보했습니다. 미국 캘리포니아 북부 지방법원에 제출된 소장에는 이 회사들이 자신들이 세계 최대 헤지펀드이며 SEC에 등록되어 있고, 라이선스 있는 플랫폼과 파트너십을 맺었다고 허위 주장했다고 명시되어 있습니다. SEC 집행부 사이버 및 신흥 기술 부서 책임자인 Laura D’Allaird는 이 사기가 소셜 미디어, 암호화폐 메시징, 화상 회의 및 모바일 애플리케이션을 포함하는 "정교하게 계획된" 작전이었다고 말했습니다. SEC는 이 회사들이 일부 투자자에게 정기적으로 돈을 지급하면서 나머지 자금을 유용하는 "폰지 사기 방식의 전략"을 사용했다고 비난했습니다.