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모나코, 불가리아, 코트디부아르가 다음 달 글로벌 금융 규제 기관의 '자금세탁 그레이리스트'에서 제외될 것으로 예상됩니다.
모나코는 2024년 6월 금융활동태스크포스(FATF)에 의해 '회색 목록'에 등재되어 불법 자금 흐름에 대한 미흡한 대처로 인해 높은 감시를 받고 있습니다. 소식통에 따르면, 파리에 본부를 둔 이 기관의 관계자들은 모나코가 관련 분야에서 상당한 진전을 이루었음을 확인했습니다.
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모나코, 불가리아, 코트디부아르가 다음 달 글로벌 금융 규제 기관의 '자금세탁 그레이리스트'에서 제외될 것으로 예상됩니다.
모나코는 2024년 6월 금융활동태스크포스(FATF)에 의해 '회색 목록'에 등재되어 불법 자금 흐름에 대한 미흡한 대처로 인해 높은 감시를 받고 있습니다. 소식통에 따르면, 파리에 본부를 둔 이 기관의 관계자들은 모나코가 관련 분야에서 상당한 진전을 이루었음을 확인했습니다.
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