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摩纳哥、保加利亚和科特迪瓦有望下月退出全球金融监管机构的“洗钱灰名单”
摩纳哥于2024年6月被金融行动特别工作组(FATF)列入“灰名单”,面临对其打击非法资金流动不力的高度审查。据知情人士透露,该巴黎机构的官员已发现摩纳哥在相关方面取得显著进展。
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摩纳哥、保加利亚和科特迪瓦有望下月退出全球金融监管机构的“洗钱灰名单”
摩纳哥于2024年6月被金融行动特别工作组(FATF)列入“灰名单”,面临对其打击非法资金流动不力的高度审查。据知情人士透露,该巴黎机构的官员已发现摩纳哥在相关方面取得显著进展。
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