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Bithumb因特定金融交易法违规面临罚款可能超过Upbit
Svmuu讯 Bithumb 因违反韩国《特定金融交易信息法》制裁审议，韩国金融监管机构计划于 3 月 16 日召开反洗钱制裁审议委员会，最终裁定处罚力度。据悉，韩国金融情报分析院（FIU）已向 Bithumb 发出预通知，拟对其违反反洗钱（AML）义务行为给予包括 6 个月部分营业暂停及 CEO 警告在内的制裁，这一处罚力度高于 Upbit 此前被处 3 个月部分停业和 352 亿韩元罚款的情况。业内观察人士预计，Bithumb 此次罚款可能高于 Upbit，达到约 370 亿韩元，处罚额度将依据未申报海外交易所的交易数量确定。此前，Upbit 因未申报交易 4.49 万笔而被处以 352 亿韩元罚款，而交易仅 19 笔的 Korbit 仅被罚 27 亿韩元并给予机构警告。根据特金法实施细则规定，若三年内再次违规，罚款可在原定金额基础上加重 10%，这一规定也可能影响 Bithumb 的最终罚款数额。（News1）
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