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  • 泰国要求个人现金存款超500万泰铢需证明来源，并加强USDT交易监控

    Svmuu讯 泰国将要求个人存入超过 500 万泰铢，约 15 万美元的现金时，必须核实资金来源。该措施扩大商业银行在现金网络、大宗货币兑换、贵金属交易和可疑稳定币交易方面的合规责任。泰国中央银行与证券交易委员会联合开展审计工作，重点关注 USDT，以识别和阻止非法资金流动。此次行动还包括加强对贵金属交易的控制，要求银行报告快速数字购买和当天实物提现等可疑模式，以打击洗钱活动。

    time 2026/07/12 20:18
    #泰国 #反洗钱 #USDT
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  • 泰国要求个人现金存款超500万泰铢需证明来源，并加强USDT交易监控

    Svmuu讯 泰国将要求个人存入超过 500 万泰铢，约 15 万美元的现金时，必须核实资金来源。该措施扩大商业银行在现金网络、大宗货币兑换、贵金属交易和可疑稳定币交易方面的合规责任。泰国中央银行与证券交易委员会联合开展审计工作，重点关注 USDT，以识别和阻止非法资金流动。此次行动还包括加强对贵金属交易的控制，要求银行报告快速数字购买和当天实物提现等可疑模式，以打击洗钱活动。

    time 2026/07/12 20:18
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