反诈
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新加坡金管局:ScamShield不适用于投资方案发起人尽职调查,相关信息需付费查询
新加坡金管局(MAS)董事会成员Alvin Tan在议会答复中表示,ScamShield并非消费者对投资方案发起人进行尽职调查的合适工具,其主要功能是反诈。关于发起人的董事身份、商业参与及破产状态等信息,可在会计与企业监管局(ACRA)的Bizfile网站和律政部破产办公室网站付费查询。MAS建议消费者谨慎对待投资机会,仅与MAS许可的实体及其指定代表进行交易。
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韩国推进电信金融反诈新规:加密资产将被纳入受害资金赔付范围
Svmuu讯 韩国金融委员会公布《防范电信金融诈骗及受害资金返还特别法实施条例》修订草案,计划将被转移至加密资产的电话诈骗资金纳入受害赔偿范围,并明确加密资产的返还和估值标准,相关规定预计于 10 月 1 日正式生效。 根据新规,若被冻结资产为加密货币,受害者原则上将按资产种类和数量获得返还;若被骗资产与冻结资产形式不同,则以账户被冻结时实际存在的资产形式进行赔付。对于现金与加密资产混合的情况,监
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新加坡金管局:ScamShield不适用于投资方案发起人尽职调查,相关信息需付费查询
新加坡金管局(MAS)董事会成员Alvin Tan在议会答复中表示,ScamShield并非消费者对投资方案发起人进行尽职调查的合适工具,其主要功能是反诈。关于发起人的董事身份、商业参与及破产状态等信息,可在会计与企业监管局(ACRA)的Bizfile网站和律政部破产办公室网站付费查询。MAS建议消费者谨慎对待投资机会,仅与MAS许可的实体及其指定代表进行交易。
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韩国推进电信金融反诈新规:加密资产将被纳入受害资金赔付范围
Svmuu讯 韩国金融委员会公布《防范电信金融诈骗及受害资金返还特别法实施条例》修订草案,计划将被转移至加密资产的电话诈骗资金纳入受害赔偿范围,并明确加密资产的返还和估值标准,相关规定预计于 10 月 1 日正式生效。 根据新规,若被冻结资产为加密货币,受害者原则上将按资产种类和数量获得返还;若被骗资产与冻结资产形式不同,则以账户被冻结时实际存在的资产形式进行赔付。对于现金与加密资产混合的情况,监
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