反詐
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新加坡金管局:ScamShield不適用於投資方案發起人盡職調查,相關信息需付費查詢
新加坡金管局(MAS)董事會成員Alvin Tan在議會答覆中表示,ScamShield並非消費者對投資方案發起人進行盡職調查的合適工具,其主要功能是反詐。關於發起人的董事身份、商業參與及破產狀態等信息,可在會計與企業監管局(ACRA)的Bizfile網站和律政部破產辦公室網站付費查詢。MAS建議消費者謹慎對待投資機會,僅與MAS許可的實體及其指定代表進行交易。
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韓國推進電信金融反詐新規:加密資產將被納入受害資金賠付範圍
Svmuu訊 韓國金融委員會公佈《防範電信金融詐騙及受害資金返還特別法實施條例》修訂草案,計劃將被轉移至加密資產的電話詐騙資金納入受害賠償範圍,並明確加密資產的返還和估值標準,相關規定預計於 10 月 1 日正式生效。 根據新規,若被凍結資產為加密貨幣,受害者原則上將按資產種類和數量獲得返還;若被騙資產與凍結資產形式不同,則以賬户被凍結時實際存在的資產形式進行賠付。對於現金與加密資產混合的情況,監
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新加坡金管局:ScamShield不適用於投資方案發起人盡職調查,相關信息需付費查詢
新加坡金管局(MAS)董事會成員Alvin Tan在議會答覆中表示,ScamShield並非消費者對投資方案發起人進行盡職調查的合適工具,其主要功能是反詐。關於發起人的董事身份、商業參與及破產狀態等信息,可在會計與企業監管局(ACRA)的Bizfile網站和律政部破產辦公室網站付費查詢。MAS建議消費者謹慎對待投資機會,僅與MAS許可的實體及其指定代表進行交易。
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韓國推進電信金融反詐新規:加密資產將被納入受害資金賠付範圍
Svmuu訊 韓國金融委員會公佈《防範電信金融詐騙及受害資金返還特別法實施條例》修訂草案,計劃將被轉移至加密資產的電話詐騙資金納入受害賠償範圍,並明確加密資產的返還和估值標準,相關規定預計於 10 月 1 日正式生效。 根據新規,若被凍結資產為加密貨幣,受害者原則上將按資產種類和數量獲得返還;若被騙資產與凍結資產形式不同,則以賬户被凍結時實際存在的資產形式進行賠付。對於現金與加密資產混合的情況,監
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