Svmuu訊 英國宣佈對與加密資產相關的非法交易平台 Xinbi 實施制裁,並針對多名個人及機構展開行動,旨在打擊東南亞大規模詐騙及相關人權問題。該措施由英國外交部及內政部聯合發布。官方表示,Xinbi 向詐騙網絡提供加密支付及相關服務,包括販賣被盜個人數據及通訊工具(如衞星互聯網設備)。區塊鏈分析公司 Chainalysis 數據顯示,2021 年至 2025 年間,該平台處理交易金額超過 199 億美元,涉及洗錢、非法場外交易等活動。
此次制裁還涵蓋柬埔寨詐騙園區「#8 Park」的運營方 Legend Innovation Co.及其負責人,並波及與 Prince Group 金融網絡相關人員。英國此前已聯合美國對該網絡實施制裁,累計凍結和沒收資產超過 10 億英鎊。(The Block)
英國制裁非法加密交易平台Xinbi,打擊東南亞詐騙網絡資金鏈
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