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詐欺
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シンガポール警察：改ざんされたLedgerウォレットによりユーザーが270万ドルを損失、最初の報告は9月10日に遡る
シンガポール警察：改ざんされたLedgerウォレットによりユーザーが270万ドルを損失、最初の報告は9月10日に遡る
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香港金融管理局は、最近、偽のデジタル香港ドルプロジェクトに関する多数の問い合わせを受けたと発表しました
香港金融管理局は、最近、偽のデジタル香港ドルプロジェクトに関する多数の問い合わせを受けたと発表しました。これらのプロジェクトは、ローンがデジタル香港ドル資産に交換されると偽って、一般市民に契約書に署名させていました。香港金融管理局は、上記の詐欺的な契約および融資プロジェクトとは一切関係がないことを明確にしました。香港金融管理局は、個人の財務事項について市民に連絡したり、資金移動を行ったりすることは
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Lookonchainのモニタリング：KimchiトークンがPumpfun共同創設者Alon氏の転送取り消し後に95%以上暴落、詐欺師は38.5万ドル超の利益を得る
オンチェーン監視機関Lookonchainの報告によると、仮想通貨トレーダーの@kimchi1xが5億枚のKimchiトークンを受け取り、関連ツイートを投稿した後、Pumpfunの共同創設者である@a1lon9がそのツイートをリツイートしたことで、Kimchiトークンの時価総額は急速に1,400万ドルにまで急騰しました。しかし、@a1lon9がそのリツイートを取り消し、@kimchi1xも元の投稿
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アラブ首長国連邦主導の詐欺対策作戦により、390億ドル以上の資金と暗号資産が特定された
The Defiantの報道によると、アラブ首長国連邦主導の詐欺対策作戦「Operation Confrontation Ghost」により、390億ドル以上の資金と暗号資産が特定されました。この作戦では960人以上が逮捕され、29の詐欺拠点が急襲されたと報告されています。現在、参加国は盗まれた資産の回収に取り組んでいます。
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Upbitは、Dunamu傘下のGIWAチェーンを装った詐欺に警戒するようユーザーに呼びかけており、このL2ネットワークはまだテストネット段階にあると述べている。
韓国の暗号資産取引所Upbitは、親会社であるDunamuが開発中のイーサリアムL2ネットワーク「GIWAチェーン」を装った詐欺行為について、ユーザーに注意を促すアナウンスを発表しました。Upbitによると、GIWAチェーンは現在テストネット段階にあり、正式なメインネット公開に向けて開発と準備を進めている最中です。市場で広まっているGIWAチェーンのメインネット公開、デジタル資産発行、投資などに関
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トランプ氏、暗号資産詐欺対策を推進、司法省の報告によると9億3800万ドルを凍結
司法省のトッド・ブランシュ検事総長は、全国94の連邦検察局に数十人の検察官を配置した全国的な詐欺訴追作戦を発表した。
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詐欺師がRippleのRLUSD銀行テストを利用し、銀行名を詐称して偽のトークンを発行することでXRPを盗む
詐欺師は、RippleのRLUSD銀行テストとEvernorthファンドのニュースを利用し、銀行名を詐称して偽のトークンを発行することでXRPを盗んでいます。XRPL財団の貢献者であるVet_X0氏は、詐欺ネットワークが偽のウォレットアドレスを生成し、最近の発表（Cross River BankのRLUSDステーブルコインテストなど）に登場するブランドを模倣した仮想トークンを発行していると警告して
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BinanceやCoinbaseなどの暗号資産企業が西アフリカの詐欺対策作戦に参加し、1,100万ドル以上の凍結可能な資金を特定
BinanceやCoinbaseなどの暗号資産企業は、法執行機関と協力し、西アフリカの詐欺ネットワークに対する取り締まり作戦に参加しました。この作戦において、民間部門のパートナーは1,100万ドル以上の凍結可能な資金を特定し、法執行機関は暗号資産の押収を報告しましたが、具体的な価値は開示していません。ガーナとナイジェリア当局は28人を逮捕し、117人の人身売買被害者を特定しました。Coinbase
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リップル社の名誉CTOであるデビッド・シュワルツ氏が警告：SecuXウォレットアプリを装った詐欺通知に注意し、シードフレーズを漏洩しないように。
Rippleのデビッド・シュワルツ名誉最高技術責任者（CTO）は、自身のAndroidデバイスにSecuXウォレットアプリを装った不審な通知が届いたとして、セキュリティ警告を発しました。この通知は「お客様の資金が危険にさらされている可能性があります。SecuXウォレットが深刻な脆弱性を検出しました。今すぐウォレットを認証してください」と主張し、ユーザーに12/24ワードのシードフレーズの入力を求め
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Chainalysis：タスク詐欺師がLedgerウォレットから60BTC以上（480万ドル相当）を盗む
Chainalysisの報告によると、タスク詐欺師が最近のLedgerウォレット関連の盗難で60ビットコイン以上（約480万ドル相当）を失いました。これらの資金は、被害者が偽の販売とレビューを生成するよう求められ、その後、マイナス残高が発生した後に報酬を得るために自己資金を入金するよう指示されるタスク詐欺から来ていました。この詐欺師は9月22日に詐欺で得た資金を3つの独立したLedgerアドレスに
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暗号資産詐欺、ロシア語話者の被害者から数千万ドルを窃取後、「資産回復」サービスを装い再詐欺
ブルックリンの検察当局は10月14日、国際的な法執行機関の作戦により、仮想通貨投資詐欺を支援していた112台のサーバーと241のウェブサイトが摘発されたと発表した。この詐欺は、主にロシア語を話すアメリカ人から数千万ドルを盗んだ疑いがある。捜査官は、同じ犯罪ネットワークがその後、被害者に接触し、盗まれた資産を取り戻す手助けをすると偽っていたことを発見した。連邦捜査局（FBI）の支援を受けたこの3年間
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ブルックリン地方検察局、数千万ドル規模の国際暗号資産詐欺ネットワークを摘発
ニューヨークのブルックリン地方検察局は、長年の努力の末、東欧を拠点とする国際的な暗号通貨詐欺ネットワークを摘発しました。この詐欺活動は、アメリカ人から数千万ドルを盗んでいました。
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FBIは「Operation Power Down」で合計約170億ドルを押収したと発表、西アフリカでの共同作戦で28人を逮捕
FBIによると、同局のグローバル詐欺対策センターによる「オペレーション・ブラックアウト」は、これまでに約170億ドルを押収した。米国司法省は、先週の西アフリカの詐欺センターに対する共同作戦で28人が逮捕され、370万件以上のオンラインアカウント、ページ、グループが削除され、1,100万ドル以上の凍結可能な資金が特定されたと発表した。
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Ledgerは、CryptoBilisが販売したウォレットにLTEスパイチップが埋め込まれており、リカバリーフレーズが漏洩する可能性があると開示しました。オンチェーンでの損失は9,320万ドルに達すると推定されています。
ハードウェアウォレットメーカーのLedgerは火曜日、Xで調査の最新情報を公開し、東南アジアの販売業者CryptoBilisが販売した一部のLedger暗号ウォレットデバイスに隠しハードウェアが組み込まれており、これがデバイス画面からユーザーの24のシードフレーズ（リカバリーフレーズ）を読み取り、モバイルネットワーク経由で攻撃者に送信していたと述べた。Ledgerによると、スパイチップはデバイスの
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調査によると、Polygonネットワーク上のUSDT保有者が58%増加、詐欺パターンと一致
ブロックチェーン分析会社Bitqueryは10月7日に調査報告書を発表し、PolygonネットワークにおけるUSDT0保有者数の増加の58%が、アドレスポイズニングなどの詐欺パターンと一致していると指摘しました。2025年8月以降、少なくとも10ドルを保有するアドレス数は42%減少し、USDT0の供給量も41%減少しました。報告書はまた、約110万のアドレスが詐欺パターンと類似しており、保有者の4
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中国、「豚の屠殺」詐欺を暴く3部構成のドキュメンタリーを公開
中国政府は、2時間にわたる全3話のドキュメンタリーを公開し、「豚の屠殺」詐欺、特に中国南部国境を起源とする詐欺の恐ろしい内幕を一般に暴くことを目的としている。これらの詐欺は中国にとって深刻な社会問題となっており、詐欺コールセンターは、犯罪活動を実行するために誘拐された中国人被害者にますます依存している。このドキュメンタリーは、約10万人の法執行官がこれらの犯罪組織の取り締まりに尽力しており、5万人
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ギリシャ軍人が800万ドルの仮想通貨ねずみ講詐欺に関与した疑い、容疑者9人逮捕
Decryptの報道によると、ギリシャ軍人2名を含む9名の容疑者が、約1万人の投資家から約800万ドルを詐取した暗号資産ピラミッドスキームを運営したとして告発されています。警察は、この組織と関連があるとされる17名を逮捕しました。この組織は「AIフレンズ協会」を勧誘ツールとして利用していたとされています。容疑者らは月曜日に捜査判事に対して証言を行う予定でした。
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MNEBコイン：Minereum BSCプロジェクトのリスク警告と市場現状分析
MNEB（Minereum BSC）は、2021年にローンチされたバイナンススマートチェーン（BSC）ベースの「自己マイニング」コンセプトのトークンです。しかし、同プロジェクトは2021年以降、多数の詐欺疑惑に直面しており、ユーザーは売却できない「無料」エアドロップを受け取り、高額な「ロック解除手数料」の支払いを誘導されたと報告しています。市場流動性は極めて低く、価格データは非常に不整合であり、バイナンスも警告を発しています。これらの顕著なリスクを考慮すると、MNEBの長期的な投資価値には疑問が残ります。
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Trezorアナリスト：偽アプリがユーザーを騙し、シードフレーズを漏洩させる
TrezorのアナリストであるLucien Bourdon氏は、偽のウォレットアプリがいかにしてユーザーを騙し、シードフレーズを漏洩させ続けているかを説明し、ハードウェアウォレットのバックアップは決してPCやスマートフォンに入力すべきではないと強調しました。Bourdon氏は、詐欺師が偽のサポートメール、セキュリティアップデート、エアドロップのオファーを通じて緊急性を煽ることが多いと指摘しました。
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米証券取引委員会（SEC）は、数百人の個人投資家がWhatsAppグループを介した偽のAI株取引詐欺で、1500万ドル以上の暗号資産と現金を失ったと発表した。
米証券取引委員会（SEC）は、数百人の個人投資家がWhatsAppグループを介した偽のAI株取引詐欺で、1500万ドル以上の暗号資産と現金を失ったと発表した。
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暗号資産詐欺師、Upbitが支援するGIWAブロックチェーンを偽装し200万ドル以上を窃取
詐欺師は偽のGIWAブロックチェーンを作成し、1,333のウォレットから767イーサリアム（約200万ドル相当）を預け入れさせ、そのほぼ全額を盗み出しました。この偽ネットワークは、GIWAが予定しているイーサリアムLayer 2メインネットを装い、計画されているローンチに関連するChain ID 9134まで使用していました。オンチェーンデータによると、攻撃者は9月26日に準備を開始し、ユーザーが
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香港金融管理局、銀行関連の詐欺サイト、フィッシングメール、詐欺に対する注意喚起を公表
香港金融管理局（HKMA）は、銀行関連の詐欺ウェブサイト、オンラインバンキングのログイン画面、フィッシングメール、その他の詐欺について一般市民に注意を喚起しています。HKMAは、銀行が取引を促すハイパーリンクを含むSMSや電子メールを送信したり、電話、電子メール、SMSを通じてログインパスワードやワンタイムパスワードなどの機密情報を要求したりすることはないと警告しています。これらの詐欺により個人情
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Binance、「アドレスポイズニング」仮想通貨詐欺について警告
Binanceは、ハッキングではなく、類似のウォレットアドレスと人為的ミスに依存する「アドレスポイズニング」と呼ばれる暗号通貨詐欺について警告を発しました。攻撃者は、被害者が頻繁に使用するアドレスと酷似する偽のアドレスから少額の取引を開始し、取引履歴から誤ったアドレスをコピーさせようとします。このような事態を避けるため、ユーザーは常にアドレス全体を確認し、アドレス帳のホワイトリストを使用し、少額の
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CFTC、Cash FXを提訴：9億5000万ドルの暗号通貨FX詐欺の疑い
米商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FX社が暗号資産FX詐欺を通じて投資家から9億5000万ドルを詐取した疑いで告発した。CFTCによると、Cash FXはごく少量のFX取引しか行っておらず、参加者の資金の大半を流用していたという。
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シンガポール警察：改ざんされたLedgerウォレットによりユーザーが270万ドルを損失、最初の報告は9月10日に遡る
シンガポール警察：改ざんされたLedgerウォレットによりユーザーが270万ドルを損失、最初の報告は9月10日に遡る
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香港金融管理局は、最近、偽のデジタル香港ドルプロジェクトに関する多数の問い合わせを受けたと発表しました
香港金融管理局は、最近、偽のデジタル香港ドルプロジェクトに関する多数の問い合わせを受けたと発表しました。これらのプロジェクトは、ローンがデジタル香港ドル資産に交換されると偽って、一般市民に契約書に署名させていました。香港金融管理局は、上記の詐欺的な契約および融資プロジェクトとは一切関係がないことを明確にしました。香港金融管理局は、個人の財務事項について市民に連絡したり、資金移動を行ったりすることは
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Lookonchainのモニタリング：KimchiトークンがPumpfun共同創設者Alon氏の転送取り消し後に95%以上暴落、詐欺師は38.5万ドル超の利益を得る
オンチェーン監視機関Lookonchainの報告によると、仮想通貨トレーダーの@kimchi1xが5億枚のKimchiトークンを受け取り、関連ツイートを投稿した後、Pumpfunの共同創設者である@a1lon9がそのツイートをリツイートしたことで、Kimchiトークンの時価総額は急速に1,400万ドルにまで急騰しました。しかし、@a1lon9がそのリツイートを取り消し、@kimchi1xも元の投稿
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アラブ首長国連邦主導の詐欺対策作戦により、390億ドル以上の資金と暗号資産が特定された
The Defiantの報道によると、アラブ首長国連邦主導の詐欺対策作戦「Operation Confrontation Ghost」により、390億ドル以上の資金と暗号資産が特定されました。この作戦では960人以上が逮捕され、29の詐欺拠点が急襲されたと報告されています。現在、参加国は盗まれた資産の回収に取り組んでいます。
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Upbitは、Dunamu傘下のGIWAチェーンを装った詐欺に警戒するようユーザーに呼びかけており、このL2ネットワークはまだテストネット段階にあると述べている。
韓国の暗号資産取引所Upbitは、親会社であるDunamuが開発中のイーサリアムL2ネットワーク「GIWAチェーン」を装った詐欺行為について、ユーザーに注意を促すアナウンスを発表しました。Upbitによると、GIWAチェーンは現在テストネット段階にあり、正式なメインネット公開に向けて開発と準備を進めている最中です。市場で広まっているGIWAチェーンのメインネット公開、デジタル資産発行、投資などに関
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トランプ氏、暗号資産詐欺対策を推進、司法省の報告によると9億3800万ドルを凍結
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詐欺師がRippleのRLUSD銀行テストを利用し、銀行名を詐称して偽のトークンを発行することでXRPを盗む
詐欺師は、RippleのRLUSD銀行テストとEvernorthファンドのニュースを利用し、銀行名を詐称して偽のトークンを発行することでXRPを盗んでいます。XRPL財団の貢献者であるVet_X0氏は、詐欺ネットワークが偽のウォレットアドレスを生成し、最近の発表（Cross River BankのRLUSDステーブルコインテストなど）に登場するブランドを模倣した仮想トークンを発行していると警告して
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BinanceやCoinbaseなどの暗号資産企業が西アフリカの詐欺対策作戦に参加し、1,100万ドル以上の凍結可能な資金を特定
BinanceやCoinbaseなどの暗号資産企業は、法執行機関と協力し、西アフリカの詐欺ネットワークに対する取り締まり作戦に参加しました。この作戦において、民間部門のパートナーは1,100万ドル以上の凍結可能な資金を特定し、法執行機関は暗号資産の押収を報告しましたが、具体的な価値は開示していません。ガーナとナイジェリア当局は28人を逮捕し、117人の人身売買被害者を特定しました。Coinbase
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リップル社の名誉CTOであるデビッド・シュワルツ氏が警告：SecuXウォレットアプリを装った詐欺通知に注意し、シードフレーズを漏洩しないように。
Rippleのデビッド・シュワルツ名誉最高技術責任者（CTO）は、自身のAndroidデバイスにSecuXウォレットアプリを装った不審な通知が届いたとして、セキュリティ警告を発しました。この通知は「お客様の資金が危険にさらされている可能性があります。SecuXウォレットが深刻な脆弱性を検出しました。今すぐウォレットを認証してください」と主張し、ユーザーに12/24ワードのシードフレーズの入力を求め
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Chainalysis：タスク詐欺師がLedgerウォレットから60BTC以上（480万ドル相当）を盗む
Chainalysisの報告によると、タスク詐欺師が最近のLedgerウォレット関連の盗難で60ビットコイン以上（約480万ドル相当）を失いました。これらの資金は、被害者が偽の販売とレビューを生成するよう求められ、その後、マイナス残高が発生した後に報酬を得るために自己資金を入金するよう指示されるタスク詐欺から来ていました。この詐欺師は9月22日に詐欺で得た資金を3つの独立したLedgerアドレスに
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暗号資産詐欺、ロシア語話者の被害者から数千万ドルを窃取後、「資産回復」サービスを装い再詐欺
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ブルックリン地方検察局、数千万ドル規模の国際暗号資産詐欺ネットワークを摘発
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Ledgerは、CryptoBilisが販売したウォレットにLTEスパイチップが埋め込まれており、リカバリーフレーズが漏洩する可能性があると開示しました。オンチェーンでの損失は9,320万ドルに達すると推定されています。
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ギリシャ軍人が800万ドルの仮想通貨ねずみ講詐欺に関与した疑い、容疑者9人逮捕
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Trezorアナリスト：偽アプリがユーザーを騙し、シードフレーズを漏洩させる
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暗号資産詐欺師、Upbitが支援するGIWAブロックチェーンを偽装し200万ドル以上を窃取
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CFTC、Cash FXを提訴：9億5000万ドルの暗号通貨FX詐欺の疑い
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YouTubeチャンネル「Mighty Mike Plays」が詐欺の疑いで告発されており、父親は9歳の息子が広告に11万8000ドルを費やしたと主張し、その結果解雇されたという。
YouTubeチャンネル「Mighty Mike Plays」が投稿した動画によると、9歳の「Mighty Mike」が父親のDaveの会社カードで無許可に11万8000ドルをYouTube広告に費やし、Daveは解雇され、30日以内に借金を返済するよう迫られているという。しかし、この話には多くの疑問点がある。Daveは支出証明や会社のメールを一切提示せず、代わりにAI生成の高額なグッズ販売で資金
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MNEBコイン：Minereum BSCプロジェクトのリスク警告と市場現状分析
MNEB（Minereum BSC）は、2021年にローンチされたバイナンススマートチェーン（BSC）ベースの「自己マイニング」コンセプトのトークンです。しかし、同プロジェクトは2021年以降、多数の詐欺疑惑に直面しており、ユーザーは売却できない「無料」エアドロップを受け取り、高額な「ロック解除手数料」の支払いを誘導されたと報告しています。市場流動性は極めて低く、価格データは非常に不整合であり、バイナンスも警告を発しています。これらの顕著なリスクを考慮すると、MNEBの長期的な投資価値には疑問が残ります。
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イーサリアムのハードフォーク：一般的な詐欺から身を守り、資産を保護するためのガイド
イーサリアムのハードフォークはプロトコルアップグレードの重要なプロセスですが、詐欺師が利用する一般的な機会でもあります。本稿では、イーサリアムのハードフォークの定義、歴史的ケース、将来計画を深く掘り下げ、ハードフォーク中に発生する可能性のある偽のフォークコイン、リプレイアタック、フィッシングなどの詐欺手法を重点的に明らかにします。同時に、公式情報の確認、秘密鍵の適切な保管、安全な保管方法の選択、高リスク信号の識別を含む包括的な資産保護戦略を提供し、ユーザーがイーサリアムネットワークのアップグレードに安全に対処できるよう支援します。
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ビットコイン盗難後、事件として立件可能か？個人での回復可能性分析
ビットコインなどの仮想通貨が盗難された場合、被害者は公安機関に被害届を提出し、盗難金額や手口によっては立件される可能性があります。しかし、暗号資産の分散型特性と取引の不可逆性により、個人で盗まれた資金を取り戻すことは極めて困難であり、通常は専門機関や法執行機関の支援が必要となります。
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EBpay仮想通貨プラットフォームの分析とリスク警告：公式カスタマーサービス電話番号の欠如
EBpayは、仮想通貨の取引および管理サービスを提供すると主張するプラットフォームで、その主要製品には法定通貨にペッグされた「EB」ステーブルコインが含まれ、ビットコイン、イーサリアムなどの主要な仮想通貨をサポートしています。しかし、複数の情報源が、EBpayおよび類似のプラットフォームが、オンラインギャンブルやマネーロンダリングなどの違法行為に頻繁に利用されていると強く指摘しています。ユーザーは、銀行カードの司法凍結、口座資産の横領、情報漏洩などの深刻なリスクに直面しています。公開情報からはEBpayの公式カスタマーサービス電話番号は見つかっておらず、このプラットフォームは規制や法的拘束力に欠け、規制対象の仮想通貨取引所とは本質的に異なります。
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仮想通貨取引所の選び方： 「シャオミ取引所」を装った詐欺リスクに警戒
数ある仮想通貨取引プラットフォームの中から、安全で信頼できるプラットフォームを選ぶことは極めて重要です。本稿では、「シャオミ取引所」の真実を明らかにし、正規の取引プラットフォームを選択するための重要な基準を提供します。また、現在市場で主流であり、良好なコンプライアンス記録を持つプラットフォームをいくつか挙げ、読者がリスクを識別し、賢明な選択をするのに役立てます。
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15万元のビットコインは詐欺ですか？市場価格をはるかに下回る取引の罠に注意
「15万元のビットコインは詐欺か」という疑問に対し、2026年8月10日時点のビットコインの市場価格がこれをはるかに上回ることを考えると、15万元で1ビットコインを販売するという提案は詐欺である可能性が極めて高いです。本稿では、ビットコインの本質、世界および中国大陸における法的地位、そして「ポンジースキーム」を巡る論争について深く掘り下げます。同時に、一般的な暗号通貨詐欺の種類を明らかにし、読者がリスクを認識し、罠に陥るのを避けるのに役立つ実用的な予防策を提供します。
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ARIコインは長期保有する価値があるか？ プロジェクトごとの違いと潜在的なリスクを見極める
「ARIコイン」の長期保有価値については、AriChain (ARI) と ARI10 (ARI) という2つの主要プロジェクトを区別する必要があります。AriChainプロジェクトは2026年6月に終了しており、詐欺の疑いが持たれており、そのトークンには保有価値は一切ありません。一方、ARI10は現在も活動中のプロジェクトであり、2026年7月19日時点で時価総額は約12.379万米ドル、価格は約0.000268米ドルとなっています。ARI10は現在も取引されていますが、時価総額は小さく、将来の価格予測にも大きなばらつきがあります。投資家は、その高いボラティリティと潜在的なリスクを十分に理解した上で、徹底的なデューデリジェンスを行う必要があります。
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「AKビットコイン対決」とCXCの資金集めスキーム：仮想通貨分野のリスクと罠に警戒を
「AK ビットコイン クラッシュ」とCXCのポンジ・スキームは、暗号資産分野における2つの異なるリスク形態ですが、いずれも詐欺や潜在的な経済的損失に関連しています。CXCは典型的なポンジ・スキームであり、高額なリベートや紹介制度を通じて投資家を誘引し、最終的には崩壊しました。一方、「ビットコインのクラッシュ」とは、ビットコインの秘密鍵が一致する極めて低い確率を利用した詐欺、あるいは資金集めスキームのマーケティング手法に関連するものを指している可能性があります。本記事では、これら2つの概念について深く掘り下げ、投資家に対し、こうしたリスクに警戒するよう呼びかけます。
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USEコインとは何ですか？信頼できるものですか？
「USEコイン」に関する具体的な情報は、暗号資産業界では明確ではありません。これは、この名称が複数の概念と重複しているためか、あるいはあまり知られていない、あるいは運営が終了したプロジェクトを指している可能性があります。仮想通貨の世界には、「Token」という名前のアプリケーションが存在し、仮想クレジットカード番号を生成することでクレジットカード詐欺を削減することを目的としていましたが、このサービスは2019年末に運営を停止しています。また、ブロックチェーンやサイバーセキュリティの分野では、「Token」はKubernetesのTokenReview APIのような認証メカニズムを指すこともあります。仮想通貨市場には多数の詐欺プロジェクトが存在するため、投資家は「USEコイン」という名称のトークンに遭遇した際には、必ず徹底的なデューデリジェンスを行う必要があります。
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