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インサイダー取引
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米民主党のウォーレン上院議員とガルシア下院議員がトランプ氏に書簡を送り、株式取引マネージャーの開示と不審な取引の説明を要求
民主党議員2名は書簡の中で、トランプ氏がホワイトハウスに復帰して以来、自身の名義で大量の株式取引を行っており、インサイダー取引、市場操作、および政策決定が自身の投資ポートフォリオに有利に働く可能性への懸念を引き起こしていると指摘しました。彼らはトランプ氏に対し、取引を指示したすべての第三者機関およびマネージャーを列挙し、その選択方法、権限の範囲、および投資プロセスを説明するよう求めました。この動き
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米国証券取引委員会（SEC）は、トランプ氏に恩赦を与えられた元幹部に対するインサイダー取引訴訟を取り下げた。
米国証券取引委員会（SEC）は、トランプ氏に恩赦を与えられた元幹部に対するインサイダー取引訴訟を取り下げた。
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市場不正行為審判所は、パンディクソン卿が11.5億香港ドルの企業による予期せぬ収益の開示に先立ち、インサイダー取引を行った疑いがあると裁定した。
香港市場不正行為審判所（MMT）は、パン・ディシェン卿がインサイダー取引の罪を犯したと裁定した。当該取引は、11億5000万香港ドルの企業による予期せぬ収益の開示に先立って行われたものである。
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英国金融行動監視機構（FCA）は、弁護士のリチャード・ブルームフィールド氏に対し、インサイダー取引に関する5件の容疑を提起した。
英国金融行動監視機構（FCA）は、弁護士のリチャード・ブルームフィールド氏に対し、インサイダー取引に関する5件の容疑を提起した。FCAは、ブルームフィールド氏がセラフィン・グループ（Seraphine Group PLC）の買収案件に関与していた期間中、ある法律事務所に勤務していた際に得た内部情報を利用し、2022年3月28日から2023年1月10日までの間に、セラフィン・グループ（Seraphi
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富途ホールディングスとタイガー証券の米国株オプションに関するインサイダー取引事件で、3人目の被告が姿を現した
Svmuuニュース 富途ホールディングスとタイガー証券の米国株オプションに関するインサイダー取引事件では、これまでに個人1名と投資機関1社の計2名の被告が名乗り出ていたが、今回、資産の凍結解除を求めて新たな被告が姿を現した。7月23日に米国の裁判所に提出された陳述書によると、3人目の被告として名乗り出たのはYang Jingyao氏（中国名：楊敬尧）で、2020年より香港居住者となっている。楊敬尭
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米下院、議員の株式売買を規制する法案を可決
Svmuuニュース Politicoによると、米国下院は水曜日、議員とその家族の株式売買を制限することを目的とした法案を可決した。しかし、一部の民主党議員が同法案の規制が不十分だと考えていることから、党内で意見の相違が生じている。「インサイダー取引防止法案」と名付けられたこの法案は、下院本会議で採決が行われた初の議会株式取引禁止法案であり、最終的に232対198で可決された。このうち、13人の民主
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Polymarketが、半年間で約2億ドルを、インサイダー取引の疑いがある取引に投じていたことが明らかになった
Svmuuニュース 2026年1月から6月にかけて、Polymarketプラットフォームでは約2億ドルの賭け金がインサイダー取引の疑いがあるとマークされた。関連する取引は主に、イラン戦争やベネズエラの情勢といった地政学的出来事に集中していた。 データによると、利益を上げたウォレットの57％は取引の24時間以内に作成されたものであり、一部の関連ウォレットは米国の軍事行動に関連する事象への賭けを通じて
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総額は約2億米ドルで、今年上半期には市場における不審な取引約3万4000件がフラグ付けされたと予測されている
Svmuuニュース：KalshiやPolymarketなどの予測市場が普及・拡大するにつれ、インサイダー情報を利用した取引が増加している。約3万4000件の「不審取引」としてフラグが立てられた取引の分析によると、2026年1月から6月にかけて、不審取引の総額は約2億米ドルに達し、その主な要因は地政学や戦争に関連する賭けであり、イラン関連の賭けは2月下旬にピークを迎えた。フラグが立てられた取引のうち
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3日間で94％急落、LABのインサイダーとみられるアドレスから799万LABが移動
Svmuuニュース オンチェーンアナリストのAi氏による監視によると、7月6日以降、LABは17.68ドルから1.05ドルまで下落し、価格は2ヶ月前に激しい相場操作が始まった時点の水準に戻った。3時間前、LABのインサイダーとみられるアドレスが、799万枚のLAB（約924万ドル相当）を3つの新しいアドレスへ移動させた。このトークンは3日前には1億4100万ドルの価値があった。
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ゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースなどが予測市場の取引規則を厳格化し、インサイダー取引への懸念が高まっている
Svmuuニュース 予測市場をめぐるインサイダー取引への懸念が高まる中、ゴールドマン・サックスは、同銀行自身の出来事、選挙、金融市場、マクロ経済指標、地政学的な事象に関連する予測市場契約の取引を従業員に対して禁止した。モルガン・スタンレー、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカなどの金融機関も関連方針の策定や更新を進めており、そのうちバンク・オブ・アメリカはすでに従業員に対し、予測市場取引
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SECの調査は、富途とタイガー証券がインサイダー取引の疑いに関与し、オプション取引を通じて1億ドルの利益を得た件を対象としている。
Svmuuニュース 情報筋によると、米国の規制当局は、Susquehanna International Groupが提起した申し立てについて調査を進めている。申し立てによると、身元不明のインサイダー取引者が、中国が最近、越境証券会社である富途（Futu）と老虎証券（Tiger Securities）に対して規制措置を講じる前に、オプション取引を通じて1億ドルの利益を得たという。サスケハナは6月2
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オンチェーン探偵Specter：アーサー・ヘイズ氏は、トークンを繰り返し宣伝した後、それらを売却したり、取引所に預け入れたりしていた
Svmuuニュース オンチェーン調査会社Specterのモニタリングによると、アーサー・ヘイズ氏は「Holy Trinity」と称するHYPE、ZEC、NEARを推奨し、HYPEが150ドルに達すると予測したほか、Substackの記事でHYPEを宣伝していた。数日後、アーサー・ヘイズ氏はこれら3つのトークンを売却した。その後、アーサー・ヘイズ氏はWLDを推奨し、「This shitcoin is
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インサイダー取引を防止するため、Kalshiは一部の予測市場参加者に対し、雇用主情報の開示を求める方針だ
Svmuuニュース Kalshiは、一部の予測市場参加者に対し、雇用主の開示を求める方針だ。未公開の重要情報を扱う市場で賭けを行う際、ユーザーはオンラインフォームを通じて勤務先を開示する必要があり、この変更は今後数週間以内に導入される見込みだ。企業の業績や国家安全保障など、機密性の高い賭け市場では、雇用情報の開示が求められると予想される。監査委員会の報告書によると、Kalshiは2026年第1四半
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在Kalshi内のインサイダー取引で数万ドルの利益を得た元下院議員George Santos、米司法省の調査対象に
Svmuuによる報道、米司法省は元下院議員George Santosが予測市場Kalshiにおいてインサイダー取引を行った件を調査している。関係筋の話によると、Santos氏は今年2月、トランプ大統領の一般教書演説を前に「出席する」と動画を投稿していたが、結局姿を見せなかった。それ以前に、彼は自らが出席しないことに賭けており、数万ドルの利益を得ていた。Kalshiは関連取引を検知し、同氏の口座を凍
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米司法省は、GoogleのエンジニアがPolymarketでのインサイダー取引により120万ドルの利益を得たとして起訴した
Svmuuニュース 米国司法省は、Googleのエンジニア1名を、内部情報を利用してPolymarketで取引を行い、120万ドルの利益を得た疑いで起訴した。（Solid Intel）
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Googleのエンジニアが、内部情報を利用してPolymarketで120万ドルの利益を得た疑いで、米国司法省から起訴された
Svmuuニュース 米国司法省は、Googleのソフトウェアエンジニアであるミケーレ・スパニュオーロ氏を起訴した。同氏はGoogleの内部機密情報を悪用し、Polymarketで予測市場取引を行い、約120万ドルの不正利益を得たとして告発されている。 起訴状によると、ミシェル・スパニュオロ被告はPolymarketで「AlphaRaccoon」というアカウントを使用し、Googleの「2025年検
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Polymarketはイスラエル選挙における不審な取引を調査しており、予測市場におけるインサイダー取引の可能性に対する懸念を引き起こしている。
Polymarketはイスラエル選挙における不審な取引を調査しており、予測市場におけるインサイダー取引の可能性に対する懸念を引き起こしている。
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Ipsos世論調査によると、大多数のアメリカ人が選挙賭博に反対しており、予測市場は深刻な信頼危機に直面している。
CryptoSlateの報道によると、Ipsosが最近実施した世論調査では、民主党員の69%と共和党員の61%が、選挙結果、軍事行動、政府の政策決定に予測市場を利用して賭けることに反対していることが示された。この調査は9月30日から10月5日にかけて米国の成人4,506人を対象に行われ、予測市場業界が「より良い情報を提供する」という擁護論が、国民の支持を得るには不十分であることを示唆している。さら
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KalshiのCEOは、予測市場がインサイダー取引者の摘発に役立つと述べ、インサイダー取引に関する市場の懸念に応えて同プラットフォームを擁護しました。
KalshiのCEOは、予測市場がインサイダー取引者の摘発に役立つと述べ、インサイダー取引に関する市場の懸念に応えて同プラットフォームを擁護しました。
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分析によると、トランプ政権は石油市場調査に介入したとされ、CFTCのシニアアドバイザーが3月23日の原油価格暴落前の空売り行為に関するインサイダー取引の告発を取り下げるよう要求したことが明らかになった。
Protosの分析によると、トランプ氏が3月23日にイランの発電所への攻撃の脅威を撤回し、ブレント原油先物価格が14%暴落する前に、トレーダーは600万バレル以上の石油先物契約を空売りしていました。ブルームバーグは、商品先物取引委員会（CFTC）委員長のシニアアドバイザーが、このインサイダー取引に関する告発の撤回を求めていたことを明らかにしました。アナリストのポール・サンキー氏とティム・スキロー氏
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英国FCAとNCAが連携し、インサイダー取引とマネーロンダリング組織を摘発、3名が逮捕
英国金融行为监管局（FCA）と国家犯罪対策庁（NCA）は10月13日、インサイダー取引とマネーロンダリングの疑いで3名を逮捕する共同作戦を実施した。100名以上の職員がロンドンとマンチェスターの5つの住居を捜索し、30台以上の携帯電話、ノートパソコン、タブレットを押収した。容疑者は現在取り調べを受けている。
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日本の証券取引等監視委員会は、三菱商事の元従業員に対し、インサイダー取引で187万円（約1万1,800ドル）の課徴金納付を勧告した。
日本の証券取引等監視委員会は、三菱商事の元従業員に対し、インサイダー取引で187万円（約1万1,800ドル）の課徴金納付を勧告した。
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Segantii Capital Management創設者Simon Sadlerのインサイダー取引事件は香港で終盤に差し掛かっており、検察は今週、最終弁論を行った。
Segantii Capital Management創設者Simon Sadlerのインサイダー取引事件は香港で終盤に差し掛かっており、検察は今週、最終弁論を行った。
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インサイダー取引容疑のシンガポール人、身柄引き渡し訴訟で敗訴
国際的なインサイダー取引グループを率いたとされるZhi Geは、米国への引き渡し請求に対する法廷での異議申し立てに敗訴した。
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インサイダー取引で有罪判決を受けたトレーダーが、フランスから逃亡後、ドバイで逮捕された。
政府当局者によると、インサイダー取引で有罪判決を受けたトレーダーが、フランス当局が3年の刑期を強制するための逮捕状を発行した後、水曜日にドバイで逮捕された。
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米上院は選挙休会前に、議員による株式取引禁止法案とデータセンターコスト法案について採決を行う見込みだ。
米上院は水曜日（9月30日）に2つの法案について採決を行う予定である。1つは、国会議員が在任中に株式取引を行うことを禁止する「インサイダー取引禁止法案」、もう1つは、データセンター関連の公共料金コストに対処する「納税者保護法案」である。民主党が反対を表明しているため、これら2つの法案はいずれも上院の60票の議事妨害阻止要件に達する可能性は低い。水曜日は、上院が1ヶ月以上にわたる選挙前の休会に入る前
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トランプ氏が「人工知能」を「スーパーインテリジェンス」に改名したことで、インサイダーによるドメイン名取引疑惑が浮上。あるドメイン名は1,400万ドル超で再出品された。
独立ジャーナリストのアダム・コックラン氏は、ドナルド・トランプ米大統領が「人工知能（AI）」を「スーパーインテリジェンス（SI）」に改称する大統領令を出したことで、インサイダーがSIドメインの事前売却を通じて「数億ドル」を稼いだ可能性が高いと主張しています。コックラン氏は、トランプ氏が9月19日にこの発表をする前に、6月と7月に「.si」ドメインの登録数が急増したと指摘しました。再出品されたドメイ
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サスケハナ、インサイダー取引容疑者と和解へ
Susquehanna International GroupとCitadel Securitiesは、複数の個人被告との和解が成立したため、訴訟を取り下げると発表した。両社は以前、インサイダー取引により数千万ドルの損失を被ったと主張していた。
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コマー下院議員、予測市場におけるインサイダー取引に関する調査を拡大、Hyperliquid Labs、Crypto.com、PredictItの所有者に情報提供を要求
下院監視委員会のジェームズ・コマー委員長（共和党、ケンタッキー州選出）は、予測市場におけるインサイダー取引に関する調査を拡大すると発表した。彼はHyperliquid Labs、Crypto.com、およびAristotle Exchange Inc.（PredictItプラットフォームの所有者）のCEOに対し、本人確認手続きとインサイダー取引防止策に関する文書と情報の提出を求めた。コマー氏は、一
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ソウル大学の同窓生ネットワークが、不正取引で200億ウォンの利益を得た疑いで調査を受けている。
韓国の金融規制当局は火曜日、ソウル大学の金融業界の卒業生からなるネットワークが、機密の取引情報を利用して200億ウォン（約1470万ドル）以上を不正に得た疑いがあると発表した。報道によると、容疑者らは韓国で最も権威ある大学の卒業生で、ソウル大学の投資クラブとグローバルコンサルティング会社で築いた人脈を通じて情報を共有していた。捜査当局は、このネットワークが親族や友人にまで広がり、約10人が関連取引
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連邦判事、サスケハナ社のインサイダー取引訴訟に疑問を呈し、口座凍結の請求を却下
連邦判事は、サスケハナ・インターナショナル・グループ（Susquehanna International Group）が、中国当局による取り締まりにおけるインサイダー取引で数千万ドルを失ったとする訴訟で、関係トレーダーの口座凍結継続を求めた申し立てを却下し、同グループの訴訟は挫折を喫した。
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Lookonchain：Shivon Zilis氏がトークンコントラクトアドレスを転送し、イーロン・マスク氏から返信を得た後、$SLINKトークンの時価総額は8,000万ドルに急騰しました。その後、Zilis氏がその投稿を削除すると、トークン価格は80%以上暴落し、インサイダーは470万ドル以上の利益を得ました。
ブロックチェーン分析会社Lookonchainは、Neuralinkの幹部であるシボン・ジリス氏がトークンのコントラクトアドレスを含むメッセージをリツイートし、それに対してイーロン・マスク氏が返信した後、$SLINKトークンの時価総額が一時的に8,000万ドルに急騰したと報じました。ジリス氏がその投稿を削除した後、$SLINKの価値は80%以上暴落しました。Lookonchainのモニタリングデー
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Tweedy Browne社のジョン・スピールズ氏：投資家はインサイダー取引に注目して価値を発掘すべき、COPY ETFを議論
Tweedy Browneのマネージングディレクター兼投資委員会メンバーであるジョン・スピアーズ氏は、ブルームバーグの「ETF IQ」番組で、投資家は価値を見出すためにインサイダー取引に注目すべきだと述べました。彼はTweedy Browneインサイダー取引+バリューETF（ティッカー：COPY）について語りました。
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予測市場のスタートアップ企業Kalshiは、元米国下院議員ジョージ・サントス氏の取引を永久に禁止し、71,356ドルの罰金を科した。
カルシーは、インサイダー取引を禁止および処罰の理由として挙げた。これに先立ち、同社は6月にサントス氏の口座で不審な取引活動を発見した後、サントス氏を米司法省に告発していた。サントス氏は詐欺と身元詐称の罪で議会を追放され、昨年、その収監刑期は減刑された。
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トランプ氏のプロンプターオペレーター、インサイダー取引調査の和解金として17万2000ドルを支払う
ホワイトハウスのプロンプター操作員は、ドナルド・トランプ大統領の演説を対象とした「ちょうど良い」予測市場への賭けに関する連邦規制当局の調査を解決するため、17万2000ドル以上を支払うことになります。
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米軍関係者とKPMG従業員が予測市場の取り締まりの標的に。今秋にも訴訟が提起される見込み。
これらの告発は、新たなインサイダー取引事件の一部として提起される見込みです。
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米国証券取引委員会、トランプ恩赦後に元下院議員に対するインサイダー取引訴訟を取り下げ
米国証券取引委員会（SEC）は、2023年にインサイダー取引で有罪判決を受け、今年6月にドナルド・トランプ大統領から恩赦を受けた共和党の元下院議員に対する告発を取り下げました。
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米国証券取引委員会（SEC）は、バンク・オブ・アメリカの元上級バンカーであるジェイソン・サツスキー氏をインサイダー取引で告発した。彼の友人らはこの取引で1850万ドルを不法に得たという。
米国証券取引委員会（SEC）は先週金曜日、サツキー氏とその友人であるギャビン・ウルフ氏に対し、2021年11月のバスケットボールの試合中にサツキー氏がサウスジャージー・インダストリーズ社（South Jersey Industries Inc.）の買収提案に関するインサイダー情報を漏洩したとして訴訟を提起しました。サツキー氏は以前、バンク・オブ・アメリカのエネルギー・電力インフラバンキング部門の責
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米民主党のウォーレン上院議員とガルシア下院議員がトランプ氏に書簡を送り、株式取引マネージャーの開示と不審な取引の説明を要求
民主党議員2名は書簡の中で、トランプ氏がホワイトハウスに復帰して以来、自身の名義で大量の株式取引を行っており、インサイダー取引、市場操作、および政策決定が自身の投資ポートフォリオに有利に働く可能性への懸念を引き起こしていると指摘しました。彼らはトランプ氏に対し、取引を指示したすべての第三者機関およびマネージャーを列挙し、その選択方法、権限の範囲、および投資プロセスを説明するよう求めました。この動き
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米国証券取引委員会（SEC）は、トランプ氏に恩赦を与えられた元幹部に対するインサイダー取引訴訟を取り下げた。
米国証券取引委員会（SEC）は、トランプ氏に恩赦を与えられた元幹部に対するインサイダー取引訴訟を取り下げた。
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CFTC、Polymarketをインサイダー取引で告発：120万ドルの不正利益が予測市場の規制強化を浮き彫りに
米国商品先物取引委員会（CFTC）は最近、予測市場プラットフォームPolymarketとそのユーザーに対して複数の執行措置を講じました。2022年にPolymarketに罰金を科した後、CFTCと米国司法省は2026年に2人の個人を提訴し、Polymarketでインサイダー情報を使ってイベント契約を取引し、それぞれ約120万ドルと40万ドル以上の不法利益を得たとして告発しました。これらの事件は、今月CFTCがPolymarketのコンプライアンスを再調査したことと相まって、予測市場におけるインサイダー取引とプラットフォームのコンプライアンスに対する規制当局の関心の高まりを浮き彫りにしており、この分野がより厳格な法的監視に直面することを示唆しています。
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Polymarket予測市場でインサイダー取引が頻発：マドゥロ退陣への賭けから見る規制上の課題
暗号資産予測市場のPolymarketは、最近、複数のインサイダー取引疑惑で注目を集めている。その中でも、ある米陸軍下士官が機密軍事作戦情報を用いてベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の失脚に正確に賭け、40万ドル以上を稼いだことで、米司法省とCFTCによる刑事・民事訴訟が提起された。さらに、同プラットフォームは内部情報を用いた複数の取引案件にも関与しており、急速に発展する予測市場が直面する規制の空白と誠実性の課題を浮き彫りにしている。
インサイダー取引
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