更快的區塊鏈好幫手！
反洗錢
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IMX幣的反洗錢與合規性措施解析
作為Immutable X生態的原生代幣，IMX的合規性與其底層平台緊密相關。Immutable X平台通過強制KYC身份驗證、採用零知識證明技術、與TRM Labs等第三方合規服務商合作來管理AML風險。關鍵進展是，美國證券交易委員會（SEC）於2025年3月結束了對IMX代幣銷售相關潛在違規的調查，未採取執法行動。平台強調其安全記錄，並積極參與行業組織以推動合規標準。
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美國參議員沃倫呼籲司法部對美國銀行啓動刑事調查，此前該行承認違反反洗錢法
美國參議員伊麗莎白·沃倫致信司法部，要求對美國銀行及其高管啓動刑事調查。此前，美國銀行承認故意違反聯邦反洗錢法，並因此被處以超過12億美元的罰款，沃倫稱這筆罰款是“撓癢癢”。沃倫要求司法部在11月12日前披露是否已啓動調查，或計劃採取行動。
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被盜比特幣如何變現：加密貨幣洗錢的演變與策略
加密貨幣犯罪分子將非法獲取的比特幣變現，通常遵循“放置、分層、整合”三階段洗錢模式。隨着監管加強，簡單的交易所套現已過時，黑客轉向多階段、碎片化的複雜策略。截至2026年，跨鏈橋已取代混幣器成為主要洗錢工具，結合剝離鏈、DeFi平台、無/弱KYC交易所及暗網服務，形成典型的45天洗錢週期。執法機構與區塊鏈分析公司正持續追蹤打擊，但洗錢手段日益複雜，對全球監管構成嚴峻挑戰。
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美國運通因反洗錢體系缺陷被美國貨幣監理署和美聯儲處以3.5億美元罰款
美國貨幣監理署和美聯儲本月早些時候對美國運通（American Express）採取執法行動，指控其反洗錢體系存在缺陷，並對公司處以3.5億美元罰款。美國運通表示，上述罰款不會影響此前發佈的2026年全年指引或任何2027年前景預期，相關監管命令也未對公司施加資產規模上限。
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英國FCA因反洗錢問題限制6家非受監管貸款機構
英國金融行為監管局（FCA）已對六家非受監管的貸款公司（即“附件1公司”）實施限制，原因是擔憂其反洗錢政策、控制和程序。這些限制是應公司要求實施的，旨在限制它們吸收新客户或與現有客户開展新業務（包括提供信貸）的能力。FCA表示，此舉是其加強對附件1公司（這些公司在洗錢風險較高的行業運營）監管的一部分。監管機構還提醒受監管公司在與附件1公司合作時進行徹底的盡職調查。最新的限制於2026年10月15日
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如何遏制比特幣的非法用途：監管、技術與合規路徑
比特幣的非法用途難以被單一措施完全杜絕，但可通過KYC與反洗錢監管、交易所風控、鏈上分析、執法協作以及跨境規則銜接壓縮其空間。歐盟MiCA、各國AML/CFT框架和區塊鏈追蹤技術正在提高違法成本，同時隱私保護與去中心化理念仍帶來治理張力。
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美國銀行因反洗錢不力被罰12億美元
這家美國銀行未能上報50億美元的可疑交易，這些交易與來自中國和美國南部邊境的涉嫌非法融資有關。
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AMLT代幣解析與市場現狀
AMLT代幣由區塊鏈監管科技公司Coinfirm創建，旨在支持其反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CTF）監控服務，並獎勵用户報告惡意加密貨幣地址。然而，截至2026年10月3日，AMLT代幣的市場活躍度極低，24小時交易量接近於零，價格和市值也顯示為0美元。該代幣目前被標記為“未跟蹤”，其交易市場已近乎枯竭，缺乏有效成交。
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墨西哥收緊反洗錢法規，以應對美國施壓
墨西哥立法機構近期擴大了反洗錢法，以實施更嚴格的盡職調查要求，並推動公司收集更多關於其控股權的信息。此外，墨西哥總統克勞迪婭·欣鮑姆還任命了新的金融情報部門負責人，該部門負責收集可疑交易信息並向執法部門報告。專家質疑，在獲得美國財政部和國際機構的推動後，更嚴格的法律能否有效改善執法。
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KB國民銀行與Kakao集團探討數字資產未來，高管強調儲備管理和反洗錢控制
KB國民銀行與Kakao集團正在探索數字資產的未來，雙方高管在週一的會議上強調了儲備管理和反洗錢（AML）控制的重要性。
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巴西央行規定自2026年10月1日起，價值1萬美元或以上的自託管錢包轉賬需上報
巴西央行發佈第588號決議，修訂了現有的反洗錢/反恐怖融資（AML/CFT）規則，將涉及自託管錢包的某些虛擬資產轉賬納入監管範圍。自2026年10月1日起，所有價值1萬美元或以上的虛擬資產轉入或轉出自託管錢包的交易都將受到上報要求。新規並未禁止自託管錢包轉賬，也未施加交易限額，同時決議本身不要求自動彙總低於1萬美元的多筆交易。
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英國金融行為監管局（FCA）就Euro Exchange Securities UK Ltd涉嫌洗錢和資助恐怖主義罪行展開調查
英國金融行為監管局（FCA）已針對Euro Exchange Securities UK Ltd（EES）涉嫌違反《2017年反洗錢、打擊資助恐怖主義及資金轉移（付款人信息）條例》一事展開調查。 涉嫌違規行為發生於2020年2月1日至2026年6月4日期間，包括未能評估和緩解洗錢風險、未能制定適當的政策和控制措施，以及未能保持妥善的記錄保存。 此次調查是繼FCA於2026年6月採取的一系列行動之後
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摩納哥、保加利亞和科特迪瓦有望下月退出全球金融監管機構的“洗錢灰名單”
摩納哥於2024年6月被金融行動特別工作組（FATF）列入“灰名單”，面臨對其打擊非法資金流動不力的高度審查。據知情人士透露，該巴黎機構的官員已發現摩納哥在相關方面取得顯著進展。
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列支敦士登的邁克爾親王指責歐盟在反洗錢規則問題上表現出“官僚狂熱”，稱其對信息披露的熱衷已經“走得太遠”
列支敦士登的邁克爾親王指責歐盟在反洗錢規則問題上表現出“官僚狂熱”，稱其對信息披露的熱衷已經“走得太遠”
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印度金融情報部門（FIU-IND）因反洗錢（AML）漏洞向15家加密平台發出不合規通知
印度金融情報部門（FIU-IND）週二根據《反洗錢法》第13條，向Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT和Guardarian等15家虛擬數字資產服務提供商發出了不合規通知。印度自2023年3月起將加密平台納入反
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西班牙Bit2Me公司推出Bit2Shield業務單元，旨在協助執法部門追蹤加密資產，並正式確立了此前在2025年處理了150萬歐元被扣押資金的業務。
這家名為Bit2Shield（法定註冊名稱為CryptoShield S.L.）的新機構，將在搜查和扣押過程中協助調查人員提取錢包數據、定位加密資產，並出具可供法庭使用的數字簽名取證報告。 此外，該部門還將調查欺詐案件、核實資金來源，併為警員、法官和銀行人員提供培訓。Bit2Shield將由阿德里安·馬羅尼奧（Adrián Maroño）領導，他曾是西班牙國民警衞隊中央行動部隊的成員。
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美國全國警長協會對《數字資產市場透明度法案》的立場從反對轉為中立
美國國家警長協會（NSA）週四撤回了對《數字資產市場透明度法案》的反對立場，並通知參議院領導層，鑑於該法案的複雜性以及重要細節仍在審議中，該協會將立場調整為中立。 NSA此前曾於5月警告稱，該法案中的一項條款可能會為混幣器、攪拌器及DeFi平台提供“一刀切的豁免”，使其免於遵守反洗錢規定。這一立場轉變意味着，在9月投票之前，該法案最直言不諱的執法界批評者之一已不再持反對立場。
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美國民主黨參議員要求Capital One提供特朗普賬户反洗錢審查細節
美國民主黨參議員Maggie Hassan已致信Capital One首席執行官Richard Fairbank，要求其提供關於此前關閉特朗普及其公司賬户的反洗錢審查細節。Capital One上月曾表示，因內部反洗錢審查而關閉了與特朗普及其業務相關的賬户。特朗普方面曾於2025年3月起訴Capital One，指控其在2021年關閉數百個關聯賬户是出於政治動機，但Capital One否認了這一
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泰達幣與經濟制裁：加密世界的法律挑戰與合規困境
作為全球最大的穩定幣，泰達幣（USDT）正面臨日益嚴格的經濟制裁審查和合規壓力。美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）與執法機構合作，已凍結數億美元與非法活動和制裁規避相關的USDT資產。儘管Tether積極配合，採取主動黑名單政策，但其在打擊洗錢和恐怖融資方面的有效性仍受到美國參議員等方面的質疑，引發了加密社區對中心化穩定幣控制權的廣泛討論。
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愛爾蘭計劃出台更嚴格的加密貨幣反洗錢標準，重點針對私人錢包轉賬和海外數字資產公司
愛爾蘭計劃出台更嚴格的加密貨幣反洗錢標準，重點針對私人錢包轉賬和海外數字資產公司
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韓國政府批准修訂案，加強虛擬資產服務提供商(VASP)註冊與反洗錢要求，旅行規則擴大至所有規模交易
韓國金融服務委員會(FSC)宣佈，政府已於8月11日的內閣會議上批准了《特定金融交易信息報告和使用法》的修訂案。新規將對虛擬資產服務提供商(VASP)實施更嚴格的註冊要求，並強化其在虛擬資產轉賬中的反洗錢(AML)義務。 修訂案主要內容包括： 1. 強化註冊要求：擴大主要股東的審查範圍，並對VASP的財務穩健性（如債務比率低於200%）、社會信譽、高管資質、技術系統和內部控制機制提出具體要求。 2
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新加坡金融管理局（MAS）表示，其反洗錢平台COSMIC已增強了銀行偵測非法資金流動的能力，並計劃在未來將該平台推廣至更多大型銀行，並擴大其覆蓋範圍。
新加坡金融管理局（MAS）在議會答覆中表示，其“反洗錢/反恐怖主義融資信息與案例協作共享”（COSMIC）平台已提升了參與銀行識別不良行為者的能力，並加強了金融業防範金融犯罪的防禦能力。 自2024年4月1日上線以來，COSMIC平台已促成更多可疑交易報告的提交，並關閉了大量可疑客户賬户。 該平台的有效性已得到金融行動特別工作組（FATF）的認可。MAS計劃在兩年內完成COSMIC的擴容，將其覆蓋
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新加坡金管局：未收到銀行要求企業申請賬户時必須擁有實體商業辦公室的反饋
新加坡金管局（MAS）主席兼貿易與工業部部長顏金勇在書面答覆國會提問時表示，金管局未收到銀行要求企業申請銀行賬户時必須擁有實體商業辦公室的反饋。他指出，使用虛擬或住宅地址的客户也能夠獲得企業銀行賬户。銀行在開户時會進行客户盡職調查，以評估風險並確保客户有真實的業務運營，賬户不會被用作洗錢工具。在此過程中，銀行可能會要求使用住宅或虛擬辦公室地址的客户提供額外信息或證明文件，以證明其正在進行合法商業活
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AMLT幣是什麼？AMLT代幣的功能與交易獲取途徑解析
AMLT是Coinfirm公司推出的ERC20合規性代幣，旨在通過其AML/KYC平台增強金融系統的透明度，並幫助DeFi生態系統整合反洗錢合規性。用户可通過提供市場風險數據獲得AMLT獎勵，用於服務折扣或獲取鏈上合規報告。該代幣在2017年末至2018年初進行ICO。截至2026年8月3日，AMLT當前價格極低，市值也處於非常低的水平，部分數據甚至顯示流通量為零，表明其市場流動性非常有限。投資者在考慮交易時，務必充分了解其風險並自行核實交易平台的上架狀態。
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美國參議員沃倫呼籲司法部對美國銀行啓動刑事調查，此前該行承認違反反洗錢法
美國參議員伊麗莎白·沃倫致信司法部，要求對美國銀行及其高管啓動刑事調查。此前，美國銀行承認故意違反聯邦反洗錢法，並因此被處以超過12億美元的罰款，沃倫稱這筆罰款是“撓癢癢”。沃倫要求司法部在11月12日前披露是否已啓動調查，或計劃採取行動。
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美國運通因反洗錢體系缺陷被美國貨幣監理署和美聯儲處以3.5億美元罰款
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英國FCA因反洗錢問題限制6家非受監管貸款機構
英國金融行為監管局（FCA）已對六家非受監管的貸款公司（即“附件1公司”）實施限制，原因是擔憂其反洗錢政策、控制和程序。這些限制是應公司要求實施的，旨在限制它們吸收新客户或與現有客户開展新業務（包括提供信貸）的能力。FCA表示，此舉是其加強對附件1公司（這些公司在洗錢風險較高的行業運營）監管的一部分。監管機構還提醒受監管公司在與附件1公司合作時進行徹底的盡職調查。最新的限制於2026年10月15日
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美國銀行因反洗錢不力被罰12億美元
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墨西哥收緊反洗錢法規，以應對美國施壓
墨西哥立法機構近期擴大了反洗錢法，以實施更嚴格的盡職調查要求，並推動公司收集更多關於其控股權的信息。此外，墨西哥總統克勞迪婭·欣鮑姆還任命了新的金融情報部門負責人，該部門負責收集可疑交易信息並向執法部門報告。專家質疑，在獲得美國財政部和國際機構的推動後，更嚴格的法律能否有效改善執法。
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巴西央行規定自2026年10月1日起，價值1萬美元或以上的自託管錢包轉賬需上報
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英國金融行為監管局（FCA）就Euro Exchange Securities UK Ltd涉嫌洗錢和資助恐怖主義罪行展開調查
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摩納哥、保加利亞和科特迪瓦有望下月退出全球金融監管機構的“洗錢灰名單”
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列支敦士登的邁克爾親王指責歐盟在反洗錢規則問題上表現出“官僚狂熱”，稱其對信息披露的熱衷已經“走得太遠”
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印度金融情報部門（FIU-IND）因反洗錢（AML）漏洞向15家加密平台發出不合規通知
印度金融情報部門（FIU-IND）週二根據《反洗錢法》第13條，向Weex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT和Guardarian等15家虛擬數字資產服務提供商發出了不合規通知。印度自2023年3月起將加密平台納入反
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西班牙Bit2Me公司推出Bit2Shield業務單元，旨在協助執法部門追蹤加密資產，並正式確立了此前在2025年處理了150萬歐元被扣押資金的業務。
這家名為Bit2Shield（法定註冊名稱為CryptoShield S.L.）的新機構，將在搜查和扣押過程中協助調查人員提取錢包數據、定位加密資產，並出具可供法庭使用的數字簽名取證報告。 此外，該部門還將調查欺詐案件、核實資金來源，併為警員、法官和銀行人員提供培訓。Bit2Shield將由阿德里安·馬羅尼奧（Adrián Maroño）領導，他曾是西班牙國民警衞隊中央行動部隊的成員。
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美國全國警長協會對《數字資產市場透明度法案》的立場從反對轉為中立
美國國家警長協會（NSA）週四撤回了對《數字資產市場透明度法案》的反對立場，並通知參議院領導層，鑑於該法案的複雜性以及重要細節仍在審議中，該協會將立場調整為中立。 NSA此前曾於5月警告稱，該法案中的一項條款可能會為混幣器、攪拌器及DeFi平台提供“一刀切的豁免”，使其免於遵守反洗錢規定。這一立場轉變意味着，在9月投票之前，該法案最直言不諱的執法界批評者之一已不再持反對立場。
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美國民主黨參議員要求Capital One提供特朗普賬户反洗錢審查細節
美國民主黨參議員Maggie Hassan已致信Capital One首席執行官Richard Fairbank，要求其提供關於此前關閉特朗普及其公司賬户的反洗錢審查細節。Capital One上月曾表示，因內部反洗錢審查而關閉了與特朗普及其業務相關的賬户。特朗普方面曾於2025年3月起訴Capital One，指控其在2021年關閉數百個關聯賬户是出於政治動機，但Capital One否認了這一
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愛爾蘭計劃出台更嚴格的加密貨幣反洗錢標準，重點針對私人錢包轉賬和海外數字資產公司
愛爾蘭計劃出台更嚴格的加密貨幣反洗錢標準，重點針對私人錢包轉賬和海外數字資產公司
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韓國政府批准修訂案，加強虛擬資產服務提供商(VASP)註冊與反洗錢要求，旅行規則擴大至所有規模交易
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新加坡金融管理局（MAS）表示，其反洗錢平台COSMIC已增強了銀行偵測非法資金流動的能力，並計劃在未來將該平台推廣至更多大型銀行，並擴大其覆蓋範圍。
新加坡金融管理局（MAS）在議會答覆中表示，其“反洗錢/反恐怖主義融資信息與案例協作共享”（COSMIC）平台已提升了參與銀行識別不良行為者的能力，並加強了金融業防範金融犯罪的防禦能力。 自2024年4月1日上線以來，COSMIC平台已促成更多可疑交易報告的提交，並關閉了大量可疑客户賬户。 該平台的有效性已得到金融行動特別工作組（FATF）的認可。MAS計劃在兩年內完成COSMIC的擴容，將其覆蓋
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新加坡金管局：未收到銀行要求企業申請賬户時必須擁有實體商業辦公室的反饋
新加坡金管局（MAS）主席兼貿易與工業部部長顏金勇在書面答覆國會提問時表示，金管局未收到銀行要求企業申請銀行賬户時必須擁有實體商業辦公室的反饋。他指出，使用虛擬或住宅地址的客户也能夠獲得企業銀行賬户。銀行在開户時會進行客户盡職調查，以評估風險並確保客户有真實的業務運營，賬户不會被用作洗錢工具。在此過程中，銀行可能會要求使用住宅或虛擬辦公室地址的客户提供額外信息或證明文件，以證明其正在進行合法商業活
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越南出台加密違規處罰法令，無證交易最高罰1900美元
Svmuu訊 越南 7 月 16 日頒佈 284/2026/NĐ-CP 法令，確立加密貨幣相關違法行為行政處罰規則，為本地合規加密市場提供執法支撐，新規將於 9 月 1 日正式生效。 處罰標準為：個人在無資質平台開展加密交易，最高罰款 5000 萬越南盾（約 1900 美元）；未經許可發行加密資產、嚴重違反反洗錢規定，最高罰款 2 億越南盾（約 7700 美元）。監管機構有權叫停違規業務、吊銷經營
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泰國央行審查USDT高額交易，打擊洗錢和灰色資金
Svmuu訊 泰國央行正加強穩定幣監管，以打擊該國洗錢、非法融資和“灰色資金”。泰國央行正與該國證券交易委員會合作，審查高額穩定幣交易，重點關注 USDt (USDT)、現金交易和外匯兑換，以識別並阻止非法資金流動。泰國還將擴大商業銀行在現金網絡、外匯兑換、金條交易和可疑穩定幣交易方面的合規職責。2025 年泰國詐騙損失達 1150 億泰銖，約 34 億美元，並記錄約 1.73 億次詐騙電話和短信
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泰國要求個人現金存款超500萬泰銖需證明來源，並加強USDT交易監控
Svmuu訊 泰國將要求個人存入超過 500 萬泰銖，約 15 萬美元的現金時，必須核實資金來源。該措施擴大商業銀行在現金網絡、大宗貨幣兑換、貴金屬交易和可疑穩定幣交易方面的合規責任。泰國中央銀行與證券交易委員會聯合開展審計工作，重點關注 USDT，以識別和阻止非法資金流動。此次行動還包括加強對貴金屬交易的控制，要求銀行報告快速數字購買和當天實物提現等可疑模式，以打擊洗錢活動。
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韓國央行發佈監管方案論文，建議超1萬美元個人穩定幣交易僅限認證錢包轉賬
Svmuu訊 韓國央行法律團隊發佈《針對穩定幣的外國匯款交易法監管方案》研究論文，提出大額穩定幣交易監管建議。論文參考韓國現行外匯管理條例，針對個人之間金額超 1 萬美元的穩定幣轉賬作出約束構想，要求此類交易僅能在官方認證錢包之間開展，同時配套事前申報機制。 機構坦言全面管控未註冊錢包存在技術障礙，但出於反洗錢合規要求，必須對大額跨境穩定幣資金流動加強限制。韓國監管部門此前已多次提出，需完善非託管
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OFAC將134個與ISIS-K相關的加密錢包列入制裁名單，Tether已凍結其中131個波場地址
Svmuu訊 美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將 134 個屬於恐怖組織 ISIS-K 的加密貨幣錢包地址列入特別指定國民制裁名單。穩定幣發行商 Tether 已凍結了其中 131 個波場地址的資金，其餘 3 個被制裁的地址位於門羅幣網絡。自 2023 年以來，這 131 個波場地址共收到超過 140 萬美元的加密貨幣捐款，並向外發送了超過 88 萬美元。(cointelegraph)
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央行副行長：強化打擊虛擬貨幣洗錢，去年洗錢罪宣判案件數量超2000餘件
Svmuu訊 中國人民銀行公眾號刊文，中國人民銀行副行長宣昌能表示，中國反洗錢工作高質量發展邁入新階段，打擊洗錢及相關違法犯罪成效明顯，2025 年全國以刑法一百九十一條洗錢罪宣判案件數量超 2000 餘件，強化對專業洗錢、虛擬貨幣洗錢和跨境洗錢活動的打擊，提升洗錢犯罪偵查、起訴、判決質效。 犯罪團伙利用不同國家和地區在法律制度、監管規則等方面的差異和漏洞進行套利，運用人頭賬户、資金對敲、虛擬貨幣
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IMX幣的反洗錢與合規性措施解析
作為Immutable X生態的原生代幣，IMX的合規性與其底層平台緊密相關。Immutable X平台通過強制KYC身份驗證、採用零知識證明技術、與TRM Labs等第三方合規服務商合作來管理AML風險。關鍵進展是，美國證券交易委員會（SEC）於2025年3月結束了對IMX代幣銷售相關潛在違規的調查，未採取執法行動。平台強調其安全記錄，並積極參與行業組織以推動合規標準。
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被盜比特幣如何變現：加密貨幣洗錢的演變與策略
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比特幣的非法用途難以被單一措施完全杜絕，但可通過KYC與反洗錢監管、交易所風控、鏈上分析、執法協作以及跨境規則銜接壓縮其空間。歐盟MiCA、各國AML/CFT框架和區塊鏈追蹤技術正在提高違法成本，同時隱私保護與去中心化理念仍帶來治理張力。
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AMLT代幣解析與市場現狀
AMLT代幣由區塊鏈監管科技公司Coinfirm創建，旨在支持其反洗錢（AML）和反恐怖主義融資（CTF）監控服務，並獎勵用户報告惡意加密貨幣地址。然而，截至2026年10月3日，AMLT代幣的市場活躍度極低，24小時交易量接近於零，價格和市值也顯示為0美元。該代幣目前被標記為“未跟蹤”，其交易市場已近乎枯竭，缺乏有效成交。
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泰達幣與經濟制裁：加密世界的法律挑戰與合規困境
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幣安在反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）方面的措施與挑戰
加密貨幣交易平台幣安持續加大在反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）領域的投入，每年斥資數億美元並擁有超過千名合規員工。平台利用AI技術監控可疑交易，並與全球執法機構緊密合作，協助打擊金融犯罪。儘管幣安在合規方面取得了顯著進展，其在過去也因違反相關法規而面臨多國監管機構的鉅額罰款，目前正積極應對全球日益嚴格的監管要求。
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美債10年期收益率較前收下行約8個基點，現報4.96%
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報告：對沖基金已退出比特幣ETF套利交易，主權財富基金和散户投資者接盤
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歐洲央行最新員工預測：債券收益率上升將使2027-28年經濟增長累計減少100個基點，通脹減少90個基點
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以色列持續襲擊加沙，加沙衞生部稱數十人在等待離開許可期間死亡，再次呼籲開放拉法口岸
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伊朗總統佩澤什基安表示，伊朗已準備好擴大與土耳其的合作，以服務共同利益並增強地區安全。
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事件預測平台Kalshi完成10億美元融資，估值達400億美元，非體育收入運行率突破10億美元
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星展香港將推出香港首張Visa Infinite Privilege卡——DBS Vantage Card
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onXRP 團隊下週將在 XRP Ledger 上推出新的交易方式
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