英国金融行動監視機構（FCA）は、Euro Exchange Securities UK Ltd（EES）が「2017年マネーロンダリング、テロ資金供与対策および資金移動（支払人情報）規則」に違反した疑いがあるとして調査を開始しました。 違反行為が疑われる期間は2020年2月1日から2026年6月4日までで、マネーロンダリングリスクの評価と軽減の怠慢、適切な方針と管理策の策定の怠慢、および適切な記録保持の怠慢が含まれます。 この調査は、FCAが2026年6月に実施した一連の措置に続くもので、FCAは重大な金融犯罪の懸念からEESに対し規制対象の電子マネーおよび決済サービスの停止を求め、暫定管理者を任命し、その後特別管理者を任命していました。