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オンラインギャンブル
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29.5億元規模のオンライン賭博事件が発覚、複数人が「四方支付」プラットフォームを利用してUSDTなどの仮想通貨を決済したとして有罪判決を受けた
Svmuuニュース 内モンゴル自治区シリンゴル盟中級人民法院は、馬某の違法経営罪に関する事件について、原判決を支持する二審判決を下した。これは、ギャンブルプラットフォームに対し資金の決済サービスを提供していた「四方支付」プラットフォームをめぐる一連の事件の一つであり、本件では一部の被告人がUSDTなどの仮想通貨の形で手数料やリベートを受け取っていたと指摘されている。捜査の結果、2022年5月24日
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ケニアで電話詐欺の拠点が摘発され、電話詐欺の容疑がかけられた中国人グループが本国に送還された
Svmuuニュース ケニア警察は、ナイロビのキリマニ地区にある電話詐欺の拠点を摘発し、電話詐欺の容疑がかけられた中国人グループを逮捕・送還した。ここしばらくの間、国境を越えた電話詐欺やオンライン賭博を行う犯罪組織が、アフリカ地域へと急速に拠点を移し、浸透する傾向が見られている。一部の不法分子は、高給での求人やビジネス提携などを名目にアパートや民家を借り上げ、違法な拠点を設営し、各地で人員を募集して
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陳志犯罪組織の主要メンバーである劉忍が、身柄を拘束されたまま本国へ送還された
Svmuuニュース 公安部は作業チームを派遣し、陳志犯罪組織の重要幹部である劉忍をカンボジアのプノンペンから中国へ身柄を引き渡すことに成功した。捜査の結果、2016年に陳志が劉忍らを指揮してカンボジアで「金貝グループ」を設立し、複数のオンライン賭博プラットフォームを運営していたことが判明した。2020年以降、金貝グループはカンボジアで通信詐欺拠点を開設し、通信・インターネット詐欺犯罪を大規模に実施
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29.5億元規模のオンライン賭博事件が発覚、複数人が「四方支付」プラットフォームを利用してUSDTなどの仮想通貨を決済したとして有罪判決を受けた
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ケニアで電話詐欺の拠点が摘発され、電話詐欺の容疑がかけられた中国人グループが本国に送還された
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Svmuuニュース 公安部は作業チームを派遣し、陳志犯罪組織の重要幹部である劉忍をカンボジアのプノンペンから中国へ身柄を引き渡すことに成功した。捜査の結果、2016年に陳志が劉忍らを指揮してカンボジアで「金貝グループ」を設立し、複数のオンライン賭博プラットフォームを運営していたことが判明した。2020年以降、金貝グループはカンボジアで通信詐欺拠点を開設し、通信・インターネット詐欺犯罪を大規模に実施
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