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29.5亿元网络赌博案曝光，多人利用四方支付平台结算USDT等虚拟货币获刑

Svmuu讯内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对马某涉非法经营罪一案作出维持原判的二审判决，这是四方支付平台为赌博平台提供资金支付结算的系列案中的一起，本案中部分被告人被指以 USDT 等虚拟货币形式收取佣金或返利。经查，2022 年 5 月 24 日至 2023 年 10 月 18 日间，马某等 5 人通过由第三方支付账号进行代收、代付非法资金，并以虚拟钱包收取 USDT 虚拟币和银行卡收款等

2026/07/26 04:08 #非法经营 #四方支付 #网络赌博 #USDT
肯尼亚捣毁一电诈窝点，遣返一批涉嫌电诈中国籍人员

Svmuu讯肯尼亚警方捣毁内罗毕 Kilimani 区一处电诈窝点并抓捕遣返了一批涉嫌电诈的中国籍人员。一段时间以来，跨境电诈、网络赌博犯罪团伙呈现加速向非洲地区转移渗透态势，一些不法分子以高薪招工、合作经商等名义租赁公寓、民居，搭建非法窝点，四处招揽人员从事跨境诈骗活动，不仅扰乱当地社会管理秩序，也将给全体在肯同胞人身财产安全和正常生产生活带来极大隐患。中国驻肯尼亚大使馆郑重呼吁全体在肯同胞

2026/07/24 04:31 #跨境诈骗 #电诈 #网络赌博
陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍被押解回国

Svmuu讯公安部派出工作组，成功将陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍从柬埔寨金边押解回国。经查，2016 年，陈志指挥刘忍等人在柬埔寨创立金贝集团，运营多个网络赌博平台，2020 年以来金贝集团在柬埔寨经营电诈园区，大肆实施电信网络诈骗犯罪，涉案金额特别巨大。此外，刘忍还涉嫌非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪。目前，刘忍已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。（红星新闻）

2026/06/17 07:31 #电信诈骗 #网络赌博
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29.5亿元网络赌博案曝光，多人利用四方支付平台结算USDT等虚拟货币获刑

Svmuu讯内蒙古自治区锡林郭勒盟中级人民法院对马某涉非法经营罪一案作出维持原判的二审判决，这是四方支付平台为赌博平台提供资金支付结算的系列案中的一起，本案中部分被告人被指以 USDT 等虚拟货币形式收取佣金或返利。经查，2022 年 5 月 24 日至 2023 年 10 月 18 日间，马某等 5 人通过由第三方支付账号进行代收、代付非法资金，并以虚拟钱包收取 USDT 虚拟币和银行卡收款等

2026/07/26 04:08 #非法经营 #四方支付 #网络赌博 #USDT
肯尼亚捣毁一电诈窝点，遣返一批涉嫌电诈中国籍人员

Svmuu讯肯尼亚警方捣毁内罗毕 Kilimani 区一处电诈窝点并抓捕遣返了一批涉嫌电诈的中国籍人员。一段时间以来，跨境电诈、网络赌博犯罪团伙呈现加速向非洲地区转移渗透态势，一些不法分子以高薪招工、合作经商等名义租赁公寓、民居，搭建非法窝点，四处招揽人员从事跨境诈骗活动，不仅扰乱当地社会管理秩序，也将给全体在肯同胞人身财产安全和正常生产生活带来极大隐患。中国驻肯尼亚大使馆郑重呼吁全体在肯同胞

2026/07/24 04:31 #跨境诈骗 #电诈 #网络赌博
陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍被押解回国

Svmuu讯公安部派出工作组，成功将陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍从柬埔寨金边押解回国。经查，2016 年，陈志指挥刘忍等人在柬埔寨创立金贝集团，运营多个网络赌博平台，2020 年以来金贝集团在柬埔寨经营电诈园区，大肆实施电信网络诈骗犯罪，涉案金额特别巨大。此外，刘忍还涉嫌非法拘禁、故意伤害等严重暴力犯罪。目前，刘忍已被依法采取强制措施，相关案件正在进一步侦办中。（红星新闻）

2026/06/17 07:31 #电信诈骗 #网络赌博
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