Svmuu 소식 2023년 산둥성 더저우시 공안국은 한 통신 사기 사건을 수사하던 중, 자금 흐름을 건별로 추적하여 “전통적인 암시장 환전소 + 가상화폐”가 결합된 새로운 범죄 수법을 발견했다. 사건 분석 과정에서 경찰은 계좌 이동 및 자금 흐름을 분석하여 관련 자금 네트워크를 단계적으로 파악해 냈다. 조사 결과, 경찰은 최종적으로 주요 용의자 12명, 자금 계좌 100여 개 및 가상화폐 지갑 주소 6개를 특정하고, 조직 구조 및 자금 흐름도를 작성하여 법에 따라 관련 자산을 동결함으로써, 해당 지역 최초의 가상화폐 관련 지하 금융 조직 사건을 성공적으로 해결했다. (지난일보)