Svmuu讯 2023 年山东省德州市公安局在侦办一起电信诈骗案件时，通过逐笔追踪资金流向发现涉及“传统地下钱庄+虚拟货币”的新型犯罪模式。案件研判过程中，警方通过分析账户流转及资金轨迹，逐步梳理出相关资金网络。
调查显示，警方最终锁定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 余个资金账户及 6 个虚拟货币钱包地址，并绘制出团伙架构及资金流向图，依法冻结涉案资产，成功侦破当地首起涉及虚拟货币的地下钱庄案件。（济南日报）
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山东女警破获涉虚拟货币地下钱庄案，锁定12名嫌疑人与6个钱包地址
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