Svmuu訊 2023 年山東省德州市公安局在偵辦一起電信詐騙案件時，通過逐筆追蹤資金流向發現涉及「傳統地下錢莊+虛擬貨幣」的新型犯罪模式。案件研判過程中，警方通過分析帳户流轉及資金軌跡，逐步梳理出相關資金網絡。
調查顯示，警方最終鎖定 12 名主要犯罪嫌疑人、100 餘個資金帳户及 6 個虛擬貨幣錢包地址，並繪製出團夥架構及資金流向圖，依法凍結涉案資產，成功偵破當地首起涉及虛擬貨幣的地下錢莊案件。（濟南日報）
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山東女警破獲涉虛擬貨幣地下錢莊案，鎖定12名嫌疑人與6個錢包地址
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