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영국 금융행위감독청(FCA)이 Euro Exchange Securities UK Ltd의 자금세탁 및 테러 자금 조달 혐의에 대해 조사를 시작했습니다.
영국 금융감독청(FCA)은 Euro Exchange Securities UK Ltd(EES)가 2017년 자금세탁방지, 테러자금조달 및 자금 이체(송금인 정보) 규정을 위반한 혐의에 대해 조사를 시작했습니다. 혐의 위반은 2020년 2월 1일부터 2026년 6월 4일 사이에 발생했으며, 자금세탁 위험 평가 및 완화 실패, 적절한 정책 및 통제 조치 수립 실패, 적절한 기록 유지 실패 등이 포함됩니다. 이번 조사는 FCA가 2026년 6월에 취한 일련의 조치에 따른 것으로, FCA는 심각한 금융 범죄 의혹으로 인해 EES에 규제 대상 전자 화폐 및 결제 서비스 중단을 요구하고 임시 관리자를 임명했으며, 이후 특별 관리자를 임명했습니다.
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출처：英国FCA · 원문 링크
면책 조항: 본 내용은 저자의 개인적인 견해일 뿐이며, 어떠한 투자·재무 조언도 구성하지 않습니다. 규정 위반 내용이 발견될 경우신고하기
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