Svmuu讯 “链上侦探” ZachXBT 在其个人频道发文称，6 月 11 日，一个 TRON 地址（TA6YHqB2xh5HhfmC7WoLQaWmqq7Vv4zCoQ）收到约 1.202 亿美元 Tether (USDT)，随后开始将超过 1200 万美元 USDT 转入 KuCoin 充值地址，并向多个即时兑换平台转移约 800 万美元资金。
ZachXBT 表示，该实体随后创建 Monero (XMR) 订单，导致 XMR 价格短时间内从约 330 美元飙升至 420 美元。此外，该地址还有超过 800 万美元资金通过 NEAR Intents 从 TRON 网络跨链至比特币和以太坊网络。
ZachXBT 称，几分钟前，Tether 已将一个与上述地址直接相关的地址（TBzrPEsStbZAUx2SBhD4oHz8UW3FX9Ak9W）列入黑名单，该地址涉及约 7200 万枚 USDT。目前相关资金流向及地址背景尚未进一步确认。