更快的全球财经新闻！
FATF
-
摩纳哥、保加利亚和科特迪瓦有望下月退出全球金融监管机构的“洗钱灰名单”
摩纳哥于2024年6月被金融行动特别工作组（FATF）列入“灰名单”，面临对其打击非法资金流动不力的高度审查。据知情人士透露，该巴黎机构的官员已发现摩纳哥在相关方面取得显著进展。
-
新加坡金融管理局（MAS）提出一项法案，拟对具有系统重要性的金融机构实施TLAC要求，并使其符合金融行动特别工作组（FATF）的标准
新加坡金融管理局（MAS）提出一项法案，拟对具有系统重要性的金融机构实施TLAC要求，并使其符合金融行动特别工作组（FATF）的标准
-
Curve创始人迈克尔·叶戈罗夫表示，金融行动特别工作组（FATF）的压力可能会让去中心化金融（DeFi）变得更安全、更去中心化
Curve创始人迈克尔·叶戈罗夫表示，金融行动特别工作组（FATF）的压力可能会让去中心化金融（DeFi）变得更安全、更去中心化
-
新加坡金融管理局（MAS）表示，其反洗钱平台COSMIC已增强了银行侦测非法资金流动的能力，并计划在未来将该平台推广至更多大型银行，并扩大其覆盖范围。
新加坡金融管理局（MAS）在议会答复中表示，其“反洗钱/反恐怖主义融资信息与案例协作共享”（COSMIC）平台已提升了参与银行识别不良行为者的能力，并加强了金融业防范金融犯罪的防御能力。 自2024年4月1日上线以来，COSMIC平台已促成更多可疑交易报告的提交，并关闭了大量可疑客户账户。 该平台的有效性已得到金融行动特别工作组（FATF）的认可。MAS计划在两年内完成COSMIC的扩容，将其覆盖
-
新加坡金融管理局（MAS）报告称，在近300份申请中，共有37家虚拟资产服务提供商（VASP）获得牌照，并强调了其监管框架的严格性以及获得金融行动特别工作组（FATF）的认可。
8月5日，新加坡副总理兼新加坡金融管理局（MAS）主席 陈金勇表示，在近300份申请中，新加坡金融管理局（MAS）已向37家数字支付代币服务提供商（DPTSP）颁发了牌照，这些机构作为虚拟资产服务提供商（VASP）受到监管。MAS采用严格的发牌标准，并对这些实体进行密切监管，以降低洗钱和恐怖主义融资风险。 金融行动特别工作组（FATF）近期认可了新加坡反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT）框架的
-
FATF：存在可识别控制人的DeFi应按虚拟资产服务提供商监管
Svmuu讯 金融行动特别工作组（FATF）在周二发布的报告中表示，若 DeFi 安排中存在可识别人员保留“控制权或足够影响力”，其规则已经适用，无论项目自称去中心化程度如何。 FATF 称，许多 DeFi 项目在实践中仍频繁存在中心化要素，包括治理代币集中、管理权限、升级控制权，以及流向内部人士的费用和奖励。报告将 DeFi 分为存在可识别控制者、实际中心化但运营者隐藏，以及真正无领导者三类，仅
-
FATF：83%受调查司法辖区已推进加密监管及旅行规则实施
Svmuu讯 金融行动特别工作组（FATF）发布第七次虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准实施定向更新，称受调查司法辖区中 83%已推进加密监管及旅行规则实施，另有 11 个司法辖区仍在推进相关工作。 FATF 表示，各司法辖区需继续推进虚拟资产服务提供商（VASP）的监管、许可和注册，以弥补被威胁行为者用于非法目的的缺口。报告还提及离岸 VASP 监管挑战，以及稳定币被滥用案例，包括柬埔寨一洗钱节点
-
韩国FIU提议扩大加密转账Travel Rule适用范围
Svmuu讯 韩国金融情报部门 FIU 在巴黎举行的 FATF 全体会议上提议，将加密资产 Travel Rule 报告要求扩大至更小额转账，以进一步对齐数字资产反洗钱标准。 韩国目前已对超过 100 万韩元的加密转账适用 Travel Rule，最新提案要求将相关义务扩展至更小额交易，并适用于转账发起方和接收方加密资产服务提供商。 FIU 还呼吁加强对离岸和未注册加密平台的监管行动。FATF
-
Sui：其网络支持符合MiCA等监管框架的机构级跨境支付
Svmuu讯 Sui 在 X 平台发文表示，其网络支持符合 MiCA、FATF 和 Basel 等主要全球监管框架的机构级跨境支付，可实现点对点实时结算。
-
摩纳哥、保加利亚和科特迪瓦有望下月退出全球金融监管机构的“洗钱灰名单”
摩纳哥于2024年6月被金融行动特别工作组（FATF）列入“灰名单”，面临对其打击非法资金流动不力的高度审查。据知情人士透露，该巴黎机构的官员已发现摩纳哥在相关方面取得显著进展。
-
新加坡金融管理局（MAS）提出一项法案，拟对具有系统重要性的金融机构实施TLAC要求，并使其符合金融行动特别工作组（FATF）的标准
新加坡金融管理局（MAS）提出一项法案，拟对具有系统重要性的金融机构实施TLAC要求，并使其符合金融行动特别工作组（FATF）的标准
-
Curve创始人迈克尔·叶戈罗夫表示，金融行动特别工作组（FATF）的压力可能会让去中心化金融（DeFi）变得更安全、更去中心化
Curve创始人迈克尔·叶戈罗夫表示，金融行动特别工作组（FATF）的压力可能会让去中心化金融（DeFi）变得更安全、更去中心化
-
新加坡金融管理局（MAS）表示，其反洗钱平台COSMIC已增强了银行侦测非法资金流动的能力，并计划在未来将该平台推广至更多大型银行，并扩大其覆盖范围。
新加坡金融管理局（MAS）在议会答复中表示，其“反洗钱/反恐怖主义融资信息与案例协作共享”（COSMIC）平台已提升了参与银行识别不良行为者的能力，并加强了金融业防范金融犯罪的防御能力。 自2024年4月1日上线以来，COSMIC平台已促成更多可疑交易报告的提交，并关闭了大量可疑客户账户。 该平台的有效性已得到金融行动特别工作组（FATF）的认可。MAS计划在两年内完成COSMIC的扩容，将其覆盖
-
新加坡金融管理局（MAS）报告称，在近300份申请中，共有37家虚拟资产服务提供商（VASP）获得牌照，并强调了其监管框架的严格性以及获得金融行动特别工作组（FATF）的认可。
8月5日，新加坡副总理兼新加坡金融管理局（MAS）主席 陈金勇表示，在近300份申请中，新加坡金融管理局（MAS）已向37家数字支付代币服务提供商（DPTSP）颁发了牌照，这些机构作为虚拟资产服务提供商（VASP）受到监管。MAS采用严格的发牌标准，并对这些实体进行密切监管，以降低洗钱和恐怖主义融资风险。 金融行动特别工作组（FATF）近期认可了新加坡反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT）框架的
-
FATF：存在可识别控制人的DeFi应按虚拟资产服务提供商监管
Svmuu讯 金融行动特别工作组（FATF）在周二发布的报告中表示，若 DeFi 安排中存在可识别人员保留“控制权或足够影响力”，其规则已经适用，无论项目自称去中心化程度如何。 FATF 称，许多 DeFi 项目在实践中仍频繁存在中心化要素，包括治理代币集中、管理权限、升级控制权，以及流向内部人士的费用和奖励。报告将 DeFi 分为存在可识别控制者、实际中心化但运营者隐藏，以及真正无领导者三类，仅
-
FATF：83%受调查司法辖区已推进加密监管及旅行规则实施
Svmuu讯 金融行动特别工作组（FATF）发布第七次虚拟资产和虚拟资产服务提供商标准实施定向更新，称受调查司法辖区中 83%已推进加密监管及旅行规则实施，另有 11 个司法辖区仍在推进相关工作。 FATF 表示，各司法辖区需继续推进虚拟资产服务提供商（VASP）的监管、许可和注册，以弥补被威胁行为者用于非法目的的缺口。报告还提及离岸 VASP 监管挑战，以及稳定币被滥用案例，包括柬埔寨一洗钱节点
-
韩国FIU提议扩大加密转账Travel Rule适用范围
Svmuu讯 韩国金融情报部门 FIU 在巴黎举行的 FATF 全体会议上提议，将加密资产 Travel Rule 报告要求扩大至更小额转账，以进一步对齐数字资产反洗钱标准。 韩国目前已对超过 100 万韩元的加密转账适用 Travel Rule，最新提案要求将相关义务扩展至更小额交易，并适用于转账发起方和接收方加密资产服务提供商。 FIU 还呼吁加强对离岸和未注册加密平台的监管行动。FATF
-
Sui：其网络支持符合MiCA等监管框架的机构级跨境支付
Svmuu讯 Sui 在 X 平台发文表示，其网络支持符合 MiCA、FATF 和 Basel 等主要全球监管框架的机构级跨境支付，可实现点对点实时结算。
- 暂无数据
FATF
24小时热榜
今日行情
推荐阅读
