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诈骗
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美国国税局（IRS）警告加密货币持有者警惕诈骗分子寄送的虚假信件
美国国税局（IRS）已向加密货币持有者发出警告，提醒他们警惕一种利用伪造信件窃取数字资产或数据的诈骗行为。随着国税局就加密货币活动发出的信函日益增多，且该机构要求纳税人披露此类活动，此次警告应运而生。
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虚假质押网站骗取投资者850万美元的XRP；首尔警方拘留两人
首尔警方报告称，去年一个冒牌的Flare Network质押网站诈骗了71名投资者，骗取了340万XRP，价值约850万美元。 两名涉嫌诈骗者因涉嫌严重诈骗罪已被拘留，另有第三名嫌疑人仍在逃。当局认为，诈骗总额可能高达近2000万美元。该网站于10月运营了一周，承诺对XRP存款提供1.5%至1.8%的月收益率。
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《中国商业报》警告比特币敲诈诈骗
《中国商业报》已就一起敲诈诈骗案发出警告：诈骗分子冒充该报，要求对方支付比特币，以换取其压下针对某些企业的捏造调查报道。
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ZachXBT呼吁Telegram用户支持频道升级：因诈骗广告频繁出现寻求关闭广告功能
Svmuu讯 “链上侦探”ZachXBT 在个人频道发文表示，Telegram 持续允许其频道向订阅用户展示诈骗广告，影响用户体验并带来潜在安全风险。 ZachXBT 称，如果用户是 Telegram Premium 会员，希望支持其频道升级，可通过使用频道 Boost 功能帮助其频道达到等级要求，从而解锁关闭广告的功能。目前该频道需要达到 Level 50 才能启用广告关闭选项。 ZachXBT
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美国特勤局通过5项调查追回超2500万美元加密货币
Svmuu讯 美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国特勤局华盛顿外勤办公室 7 月 21 日宣布，网络欺诈工作组多项调查已查获超 2500 万美元加密货币，相关资产涉及针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划。 华盛顿特区联邦检察官已提交 5 项民事没收申诉，寻求没收追回的加密货币。调查人员确认多个洗钱网络和全球数千名受害者，其中最大一项申诉涉及超 200 名受害者的恋爱诈骗，金额约 1210 万美元。
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美国司法部查扣超2500万美元加密货币，涉及跨国投资诈骗网络
Svmuu讯 美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。 此次行动是美国“诈骗中心打击行动”（Scam Center Strike Force）的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累
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印度执法局突击搜查多处加密诈骗窝点，目标受害群体为外国投资者
Svmuu讯 印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》（PMLA），对多处涉案场所开展突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。 犯罪团伙通过社交私域渠道，宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，以此诱导外国投资者投入资金，该案整体涉案金额约 3500 万美元，最初由荷兰实体报案立案。
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ARI币值得长期持有吗？区分不同项目与潜在风险
针对“ARI币”的长期持有价值，需区分两个主要项目：AriChain (ARI) 和 ARI10 (ARI)。AriChain项目已于2026年6月关闭，并被指控为诈骗，其代币不具备任何持有价值。而ARI10是一个活跃项目，截至2026年7月19日，其市值约12.379万美元，价格约0.000268美元。尽管ARI10仍在交易，但其市值较小且未来价格预测存在显著差异，投资者应充分了解其高波动性和潜在风险，并进行彻底的尽职调查。
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英国假警察团伙盗窃540万美元加密货币被判刑
Svmuu讯 英国一团伙伪装成警察并创建假警察网站，通过电话冒充警方说服加密货币持有者将资金转入所谓“安全账户”，盗窃价值 540 万美元的加密货币，本周被判刑。23 岁的 Hamza Bashir、25 岁的 Kevin Nwamma 和 29 岁的 Anthony Ikenwe 分别被判处六年九个月、十一年和十一年监禁。盗窃资金被用于购买奢侈品，包括一辆 6 万英镑汽车、泰国和日本等度假行程，
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美国南达科他州某加密投资者遭29项指控，涉嫌实施2000万美元诈骗
Svmuu讯 美国检方披露，联邦大陪审团已对南达科他州苏福尔斯（Sioux Falls）加密投资者 Benjamin Paul Wiener 提起 29 项刑事指控，罪名包括电信欺诈、洗钱、银行欺诈及严重身份盗窃，涉案金额约 2000 万美元。 起诉书显示，现年 43 岁的 Wiener 被控通过虚假陈述诱导投资者向其控制的多家公司投入资金和数字资产，受害者遍及南达科他州和明尼苏达州，涉及数十名投
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英国欺诈审查建议法官接受加密洗钱与AI诈骗培训，提及逾6.1万枚BTC扣押案
Svmuu讯 英国政府委托的一项欺诈审查建议，Judicial College 应为英格兰和威尔士所有法官及治安法官提供培训，以应对涉及 AI 诈骗和使用加密货币洗钱的案件增加。 该报告认为，2006 年《欺诈法》整体可用于处理 AI 诈骗，问题在于审理相关案件的法院准备不足。报告建议评估现有“长期和复杂审判”课程是否应更新或替换为欺诈及相关犯罪专项模块，并考虑对可能审理复杂欺诈案件的法官强制培训
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“AK比特币对撞”与CXC资金盘：警惕加密货币领域的风险陷阱
“AK比特币对撞”和CXC资金盘是加密货币领域中两种不同的风险形式，但它们都与欺诈和潜在的经济损失相关。CXC是一个典型的资金盘项目，通过高额返佣和拉人头模式吸引投资者，最终崩盘。而“比特币对撞”则可能指的是利用比特币私钥碰撞的极低概率进行诈骗，或与资金盘的营销手段相关。本文将深入探讨这两种概念，并提醒投资者警惕此类风险。
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香港结算：多个伪冒网站利用虚拟钱包实施诈骗
Svmuu讯 香港银行同业结算有限公司发布公告表示，近日发现多个仿冒网站以“买家网上安全保障”为名，诱骗用户提交身份证号码、身份证照片及电话号码等个人资料进行所谓“实名认证”，并以现金奖励作为诱因，通过所谓虚拟钱包进行充值和提款操作。香港银行同业结算有限公司呼吁公众人士提防可疑电话、网站或其他通讯，如怀疑受骗应尽快向警方报案。
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温岭警方曝光虚拟货币理财诈骗，受害者20天被骗44.5万元
Svmuu讯 温岭公安对外通报一起虚拟货币投资理财诈骗案件。受害人崔先生在社交平台认识一名自称资深投资导师的博主，对方以虚拟货币投资稳赚不赔为噱头，崔先生初期小额获利后被诱导下载虚假投资 APP。短短 20 天内，崔先生累计充值 44.5 万元，待账面显示盈利申请提现时，APP 无法登录，相关骗子全部失联。 警方提醒，我国明确虚拟货币相关业务属于非法金融活动，任何承诺高收益、保本稳赚的虚拟货币投资
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中国支付清算协会发布防范虚拟货币充值跨境赌博诈骗提示
Svmuu讯 中国支付清算协会发布防范虚拟货币充值跨境赌博诈骗提示，旨在帮助广大人民群众提升反诈拒赌意识和防骗识骗能力。中国支付清算协会提醒，跨境赌博“十赌十输”，通过虚拟货币参与赌博具有更强隐蔽性和风险性，参与赌博及为赌博活动提供资金结算属于违法违规行为，不参与虚拟货币赌博交易，守好资金安全底线。
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USE币是什么？它可靠吗？
关于“USE币”的具体信息在加密货币领域并不明确，这可能是因为该名称与多个概念重叠，或者可能指的是一个不常见或已停止的项目。在加密货币世界中，存在名为“Token”的应用程序，旨在通过生成虚拟信用卡号来减少信用卡欺诈，但该服务已于2019年底停止运营。此外，“Token”在区块链和网络安全中也指代一种认证机制，例如Kubernetes的TokenReview API。由于加密货币市场存在大量诈骗项目，投资者在遇到名为“USE币”的代币时，务必进行彻底的尽职调查。
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香港持牌虚拟资产交易所VDX澄清现阶段并无任何面向公众开放的官方App
Svmuu讯 香港持牌虚拟资产交易所 VDX 官方发布关于谨防冒认 VDX 名义进行诈骗活动声明，其中披露有不法分子非法冒用 VDX 品牌名义推出所谓“VDX App”，该公司表示目前主要为面向机构客户的 B2B 平台，现阶段并无任何面向公众开放的官方 App，任何声称由 VDX 官方推出、要求用户下载或使用的 App、安装包、二维码、连结或第三方应用程式，均非 VDX 官方发布，提醒用户慎防冒认
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FBI：OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿
Svmuu讯 美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局受害者，可在 6 月 30 日截止日期前，通过美国司法部（DOJ）特别计划申请赔偿。 该流程允许在 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并因 OneCoin 计划遭受直接经济损失的个人提交申请。受害者可通过邮寄、电子邮件或在线表格提交申请。提交申请并不保证获得经济赔偿。DOJ 表示，OneCoin 全
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Coinbase协助纽约布鲁克林检方打击冒充诈骗案，涉案金额约1600万美元
Svmuu讯 Coinbase 官方发文表示，正在与美国纽约布鲁克林地区检察官办公室合作，协助调查一起针对平台用户的长期冒充诈骗案件，并支持受害者追回资金。 据布鲁克林地区检察官办公室披露，一名布鲁克林男子被指控长期冒充 Coinbase 客服，通过社交工程手段诱导用户误认为账户遭入侵，并要求其将资金转入“安全钱包”，随后转移并盗取资金。该案件涉及约 100 名受害者，涉案金额接近 1600 万美
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美国司法部扣押涉嫌洗钱数十亿美元的汇旺账户
Svmuu讯 美国司法部宣布扣押一个为柬埔寨汇旺集团旗下子公司提供后端基础设施的账户。检察官表示，该账户协助运行 Telegram 市场 Huione Guarantee，该市场为东南亚诈骗运营方撮合盗窃数据、洗钱服务及工具。 此外，FinCEN 于同日采取行动，将现有的汇旺禁令延伸至其继承实体 H-Pay Service PLC，以防止该集团规避美国限制。根据法院文件，该账户运行的托管服务还协助
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韩国法院裁定Cross Finance向Coinone赔偿约23.4万美元
Svmuu讯 韩国首尔南部地方法院裁定在线投资金融企业 Cross Finance 需向加密货币交易平台 Coinone 支付约 23.4 万美元赔偿。 判决书显示，在 Cross Finance 代表郭某推荐下，Coinone 自 2023 年 11 月起开始认购 Cross Finance 关联投资产品，投资规模长期维持在约 10 亿至 40 亿韩元之间。该产品于 2024 年 8 月 5 日
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ZachXBT：HashFlare诈骗关联钱包沉寂3.5年后转移1850万美元ETH
Svmuu讯 据 ZachXBT 监测，一个与 5.75 亿美元 HashFlare 投资诈骗案相关的钱包在沉寂 3.5 年后，于约 3 小时前转出 10,600 枚 ETH，价值约 1850 万美元。资金随后通过 HiFiSwap 及 Near Protocol 的 Intents 功能从 Ethereum 转向 Bitcoin，并开始使用即时兑换服务洗钱。此前，HashFlare 联合创始人
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香港警方：今年首季逾2000人涉诈骗及洗黑钱被捕，七成涉及“傀儡账户”
Svmuu讯 香港警务处财富情报及调查科联同香港金融管理局及香港银行公会联合举办“反洗黑钱展览”，香港警务处处长周一鸣披露数据称，今年第一季度香港共录得超过 9,400 宗诈骗案件，较去年同期减少约 60 宗，但损失金额超过 18.5 亿港元，较去年同期增加近 3 亿港元。今年首季因诈骗及洗黑钱相关案件被捕人士约 2,000 人，其中约七成属于“傀儡账户”持有人。 香港警方提醒，依据法例，洗黑钱罪
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ZachXBT：印度诈骗团伙涉嫌社工盗币并“自曝报警”追查冻结资金
Svmuu讯 “链上侦探”ZachXBT 发布案例分析称，一起涉及印度诈骗团伙的加密资产案件中，相关人员在资产被冻结后反而向执法部门“自报案”，引发关注。 事件起因于一名用户向其求助，称其在 2025 年 3 月于 Changelly 被冻结约 5.73 BTC（约 47.5 万美元）。随后链上分析显示，这笔资金可追溯至多起针对美国用户的社会工程攻击与比特币 ATM 相关盗窃案件，累计涉案金额已超
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美国国税局（IRS）警告加密货币持有者警惕诈骗分子寄送的虚假信件
美国国税局（IRS）已向加密货币持有者发出警告，提醒他们警惕一种利用伪造信件窃取数字资产或数据的诈骗行为。随着国税局就加密货币活动发出的信函日益增多，且该机构要求纳税人披露此类活动，此次警告应运而生。
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虚假质押网站骗取投资者850万美元的XRP；首尔警方拘留两人
首尔警方报告称，去年一个冒牌的Flare Network质押网站诈骗了71名投资者，骗取了340万XRP，价值约850万美元。 两名涉嫌诈骗者因涉嫌严重诈骗罪已被拘留，另有第三名嫌疑人仍在逃。当局认为，诈骗总额可能高达近2000万美元。该网站于10月运营了一周，承诺对XRP存款提供1.5%至1.8%的月收益率。
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《中国商业报》警告比特币敲诈诈骗
《中国商业报》已就一起敲诈诈骗案发出警告：诈骗分子冒充该报，要求对方支付比特币，以换取其压下针对某些企业的捏造调查报道。
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美国特勤局通过5项调查追回超2500万美元加密货币
Svmuu讯 美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国特勤局华盛顿外勤办公室 7 月 21 日宣布，网络欺诈工作组多项调查已查获超 2500 万美元加密货币，相关资产涉及针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划。 华盛顿特区联邦检察官已提交 5 项民事没收申诉，寻求没收追回的加密货币。调查人员确认多个洗钱网络和全球数千名受害者，其中最大一项申诉涉及超 200 名受害者的恋爱诈骗，金额约 1210 万美元。
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美国司法部查扣超2500万美元加密货币，涉及跨国投资诈骗网络
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印度执法局突击搜查多处加密诈骗窝点，目标受害群体为外国投资者
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英国假警察团伙盗窃540万美元加密货币被判刑
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美国南达科他州某加密投资者遭29项指控，涉嫌实施2000万美元诈骗
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英国欺诈审查建议法官接受加密洗钱与AI诈骗培训，提及逾6.1万枚BTC扣押案
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香港结算：多个伪冒网站利用虚拟钱包实施诈骗
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FBI：OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿
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韩国法院裁定Cross Finance向Coinone赔偿约23.4万美元
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ZachXBT：HashFlare诈骗关联钱包沉寂3.5年后转移1850万美元ETH
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ZachXBT：印度诈骗团伙涉嫌社工盗币并“自曝报警”追查冻结资金
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财新：国内某币圈女富商在美国被骗超6000万元
Svmuu讯 一名国内币圈女富商在美国遭遇投资诈骗，损失逾 940 万美元（约合人民币 6000 万元）。报道称，该人士为中国西南地区某算力科技公司 CEO 吕某某，其旗下矿池巅峰时期据称曾占全球比特币总算力约 9%。 报道指出，两名自称拥有“中东王室”背景的祖拜尔兄弟通过伪造身份实施诈骗。其中一人自称“中东王室驸马”，并宣称掌握中东家族资金、国际商业关系及美国地方政府资源；另一人则模仿美剧《亿万
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6旬大妈冒充20岁少女网恋小伙，骗取20多万投资虚拟币血本无归
Svmuu讯 近日海淀法院对一起诈骗案做出判决。退休老人孟某因沉迷虚拟货币交易且不愿动用自身养老金，通过在短视频平台伪装成 20 多岁中央部委工作人员小红，与一名年轻男子建立网恋关系。孟某以家人生病急需手术费、出国备考等理由，共计骗取该男子 20 余万元。 孟某将骗得的 20 余万元全部投入虚拟货币交易，并开通十倍杠杆，随后因行情下跌遭遇爆仓，资金全部亏损殆尽。海淀检察院此前以诈骗罪对孟某提起公诉
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美国华盛顿州男子因协助洗钱近1亿美元加密货币被判刑5年
Svmuu讯 美国司法部在发布的新闻稿中表示，一名 47 岁的美国华盛顿州纽卡斯尔居民 Geoffrey K. Auyeung 因共谋实施洗钱被判处 5 年监禁。 Geoffrey K. Auyeung 协助海外诈骗分子通过银行账户和加密货币交易所转移了近 1 亿美元的投资诈骗所得。诈骗分子欺骗受害者投资石油和天然气行业，诱导受害者将资金转入所谓的托管账户。Geoffrey K. Auyeung
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ARI币值得长期持有吗？区分不同项目与潜在风险
针对“ARI币”的长期持有价值，需区分两个主要项目：AriChain (ARI) 和 ARI10 (ARI)。AriChain项目已于2026年6月关闭，并被指控为诈骗，其代币不具备任何持有价值。而ARI10是一个活跃项目，截至2026年7月19日，其市值约12.379万美元，价格约0.000268美元。尽管ARI10仍在交易，但其市值较小且未来价格预测存在显著差异，投资者应充分了解其高波动性和潜在风险，并进行彻底的尽职调查。
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“AK比特币对撞”与CXC资金盘：警惕加密货币领域的风险陷阱
“AK比特币对撞”和CXC资金盘是加密货币领域中两种不同的风险形式，但它们都与欺诈和潜在的经济损失相关。CXC是一个典型的资金盘项目，通过高额返佣和拉人头模式吸引投资者，最终崩盘。而“比特币对撞”则可能指的是利用比特币私钥碰撞的极低概率进行诈骗，或与资金盘的营销手段相关。本文将深入探讨这两种概念，并提醒投资者警惕此类风险。
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USE币是什么？它可靠吗？
关于“USE币”的具体信息在加密货币领域并不明确，这可能是因为该名称与多个概念重叠，或者可能指的是一个不常见或已停止的项目。在加密货币世界中，存在名为“Token”的应用程序，旨在通过生成虚拟信用卡号来减少信用卡欺诈，但该服务已于2019年底停止运营。此外，“Token”在区块链和网络安全中也指代一种认证机制，例如Kubernetes的TokenReview API。由于加密货币市场存在大量诈骗项目，投资者在遇到名为“USE币”的代币时，务必进行彻底的尽职调查。
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