Svmuu訊 美國檢方披露，聯邦大陪審團已對南達科他州蘇福爾斯（Sioux Falls）加密投資者 Benjamin Paul Wiener 提起 29 項刑事指控，罪名包括電信欺詐、洗錢、銀行欺詐及嚴重身份盜竊，涉案金額約 2000 萬美元。
起訴書顯示，現年 43 歲的 Wiener 被控通過虛假陳述誘導投資者向其控制的多家公司投入資金和數字資產，受害者遍及南達科他州和明尼蘇達州，涉及數十名投資者。檢方稱，在獲得資金後，Wiener 通過銀行和加密貨幣交易所轉移資產，以掩蓋資金來源、所有權和控制權，並將部分資金用於個人開支。
檢方還指控，當資金鍊緊張或投資者要求贖回時，Wiener 會繼續招募新投資者，並利用後續資金償還早期投資者，運作模式涉嫌龐氏騙局。據悉，其利用包括多家 LLC 在內的八家公司實施相關行為。
此外，Wiener 還被控於 2025 年 4 月偽造文件和通信記錄，並冒用他人身份信息，從一家位於蘇福爾斯的金融機構騙取 100 萬美元信用額度。
目前，Wiener 已於 7 月 10 日出庭並否認全部指控，在繳納保釋金後獲釋，案件預計將於 9 月 15 日開庭審理。根據美國法律，電信欺詐和洗錢罪最高可判處 20 年監禁，銀行欺詐罪最高可判 30 年監禁，而嚴重身份盜竊罪還將面臨連續執行的至少兩年強制刑期。美國國税局刑事調查部門（IRS-CI）和聯邦調查局（FBI）正聯合負責調查此案。（The Block）