Svmuuの報道によると、米検察当局は、連邦大陪審がサウスダコタ州スーフォールズ（Sioux Falls）の暗号資産投資家ベンジャミン・ポール・ウィーナー氏に対し、通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、および重大な個人情報盗用を含む29件の刑事訴因を提起したことを明らかにした。事件の被害総額は約2,000万米ドルに上る。
起訴状によると、現在43歳のウィーナー被告は、虚偽の陳述を通じて投資家を誘導し、自身が支配する複数の企業に資金やデジタル資産を投入させたとして起訴されており、被害者はサウスダコタ州とミネソタ州にまたがり、数十人の投資家が巻き込まれている。検察側によると、資金調達後、ウィーナーは銀行や仮想通貨取引所を通じて資産を移動させ、資金の出所、所有権、支配権を隠蔽するとともに、資金の一部を個人的な支出に充てていたという。
また検察側は、資金繰りが逼迫したり投資家から償還要求があった際、ウィーナーが新たな投資家を募り続け、その後に入ってきた資金で初期の投資家に返済していたとして、その運営手法がポンジ・スキームの疑いがあると指摘している。報道によると、彼は複数のLLCを含む8つの企業を利用して関連行為を行っていたという。
さらに、ウィーナー被告は2025年4月、文書や通信記録を偽造し、他人の身元情報を不正に使用して、スーフォールズにある金融機関から100万ドルの与信枠を詐取した容疑もかけられている。
現在、ウィーナーは7月10日に法廷に出廷し、すべての容疑を否認した。保釈金を納付して釈放されており、本件の公判は9月15日に開かれる見込みである。米国の法律によると、通信詐欺およびマネーロンダリングの罪は最高20年の懲役、銀行詐欺の罪は最高30年の懲役が科され、重大な身分盗用の罪については、少なくとも2年間の連続した強制刑が科される可能性がある。米国国税庁刑事調査部（IRS-CI）と連邦捜査局（FBI）が共同で本件の捜査を担当している。（The Block）