新加坡金融管理局(MAS)表示,其反洗錢平台COSMIC已增強了銀行偵測非法資金流動的能力,並計劃在未來將該平台推廣至更多大型銀行,並擴大其覆蓋範圍。
新加坡金融管理局(MAS)在議會答覆中表示,其“反洗錢/反恐怖主義融資信息與案例協作共享”(COSMIC)平台已提升了參與銀行識別不良行為者的能力,並加強了金融業防範金融犯罪的防禦能力。 自2024年4月1日上線以來,COSMIC平台已促成更多可疑交易報告的提交,並關閉了大量可疑客户賬户。 該平台的有效性已得到金融行動特別工作組(FATF)的認可。MAS計劃在兩年內完成COSMIC的擴容,將其覆蓋範圍從最初的三個金融犯罪風險領域進一步擴大,並吸納其他主要銀行加入。
來源:MAS新加坡金管局 · 原文連結
免責聲明:本內容僅代表作者個人觀點,不構成任何投資理財建議。如有發現違規內容點擊舉報
24小時熱榜
-
1
ULAB幣:多項目共用代號,Unilab、Unchained Lab與LayerBank的現狀與前景解析
-
2
比特幣存儲:交易所與自託管錢包,哪種方式更安全?
-
3
Hyperliquid、Polymarket與Kalshi:預測市場與永續合約領域的競爭分析
-
4
AI模型預測瑞波幣未來走勢:生態發展與監管進展受關注
-
5
香港法定貨幣掛鈎穩定幣:HKDAP等港元穩定幣的交易前景與合規路徑
-
6
“BIGETH幣”是什麼?Bitget交易所及以太坊(ETH)交易解析
-
7
神秘交易員(錢包地址 0xff84)在 Hyperliquid 上開倉價值 1.026 億美元、槓桿 40 倍的 BTC 空頭頭寸,存入 244 萬美元 USDC,平倉價為 64,888.97 美元
-
8
Tether第二季度淨運營利潤達15億美元,環比增長近50%,但超額儲備金環比下降50%,至41.1億美元
-
9
MONA幣價值解析:MonaCoin的特點、市場表現與投資考量
-
10
Doug The Duck (DOUG) 是什麼幣種?項目概覽與風險提示
今日行情
推薦閱讀










