新加坡金融管理局(MAS)表示,其反洗錢平台COSMIC已增強了銀行偵測非法資金流動的能力,並計劃在未來將該平台推廣至更多大型銀行,並擴大其覆蓋範圍。
新加坡金融管理局(MAS)在議會答覆中表示,其“反洗錢/反恐怖主義融資信息與案例協作共享”(COSMIC)平台已提升了參與銀行識別不良行為者的能力,並加強了金融業防範金融犯罪的防禦能力。 自2024年4月1日上線以來,COSMIC平台已促成更多可疑交易報告的提交,並關閉了大量可疑客户賬户。 該平台的有效性已得到金融行動特別工作組(FATF)的認可。MAS計劃在兩年內完成COSMIC的擴容,將其覆蓋範圍從最初的三個金融犯罪風險領域進一步擴大,並吸納其他主要銀行加入。
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