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英國金融行為監管局(FCA)就Euro Exchange Securities UK Ltd涉嫌洗錢和資助恐怖主義罪行展開調查
英國金融行為監管局(FCA)已針對Euro Exchange Securities UK Ltd(EES)涉嫌違反《2017年反洗錢、打擊資助恐怖主義及資金轉移(付款人信息)條例》一事展開調查。 涉嫌違規行為發生於2020年2月1日至2026年6月4日期間,包括未能評估和緩解洗錢風險、未能制定適當的政策和控制措施,以及未能保持妥善的記錄保存。 此次調查是繼FCA於2026年6月採取的一系列行動之後
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英國金融行為監管局(FCA)就Euro Exchange Securities UK Ltd涉嫌洗錢和資助恐怖主義罪行展開調查
英國金融行為監管局(FCA)已針對Euro Exchange Securities UK Ltd(EES)涉嫌違反《2017年反洗錢、打擊資助恐怖主義及資金轉移(付款人信息)條例》一事展開調查。 涉嫌違規行為發生於2020年2月1日至2026年6月4日期間,包括未能評估和緩解洗錢風險、未能制定適當的政策和控制措施,以及未能保持妥善的記錄保存。 此次調查是繼FCA於2026年6月採取的一系列行動之後
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