Svmuu訊 米国司法省が発表したプレスリリースによると、ワシントン州ニューカッスル在住の47歳の男性、Geoffrey K. Auyeungが、マネーロンダリングの共謀により懲役5年の判決を言い渡された。
Geoffrey K. Auyeungは、海外の詐欺グループが銀行口座や仮想通貨取引所を通じて、約1億ドルの投資詐欺による不正資金を移動させるのを支援した。詐欺グループは、被害者に石油・ガス業界への投資を持ちかけ、資金をいわゆるエスクロー口座に振り込ませた。Geoffrey K. Auyeungは、資金を受け取るために少なくとも9つの法人を設立し、その後、資金を海外に送金するか、Gemini、Coinbase、BitStampなどの取引所を通じてビットコイン、イーサリアム、USDT、USDCなどの仮想通貨に交換した。交換された仮想通貨の大部分は、ナイジェリア人およびロシア人が管理するバイナンスアカウントに送金された。
Geoffrey K. Auyeungは、24の金融機関に少なくとも81の銀行口座を開設し、8つの仮想通貨取引所に19の口座を開設し、合計9710万ドルの電信送金および預金を受け入れた。Geoffrey K. Auyeungは、この詐欺計画への協力により少なくとも400万ドルの手数料を得て、2024年8月から2025年12月の間には、妻名義の口座を通じてさらに40万ドルの手数料を受け取った。Geoffrey K. Auyeungは今年2月に有罪を認め、銀行口座および自宅から差し押さえられた約230万ドル、アウディSQ8 1台を没収され、約710万ドル相当の仮想通貨の没収にも同意している。(The Block)