Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다.
Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자들을 속여 석유 및 가스 산업에 투자하도록 유도하고, 피해자들이 소위 말하는 에스크로 계좌로 자금을 송금하도록 만들었다. 이를 위해 Geoffrey K. Auyeung은 자금을 수취할 최소 9개의 법인을 설립한 뒤, 해당 자금을 해외로 이체하거나 Gemini, Coinbase, BitStamp 등의 거래소를 통해 비트코인, 이더리움, USDT, USDC 등 암호화폐로 교환했다. 교환된 암호화폐 대부분은 나이지리아 및 러시아 관계자들이 통제하는 바이낸스 계좌로 전송되었다.
Geoffrey K. Auyeung은 24개 금융 기관에 최소 81개의 은행 계좌를 개설하고, 8개 암호화폐 거래소에 19개의 계좌를 개설하여 총 9710만 달러의 전신 송금 및 예치금을 수취했다. 그는 이러한 사기 계획을 도운 대가로 최소 400만 달러의 수수료를 받았으며, 2024년 8월부터 2025년 12월 사이에는 자신의 아내 명의 계좌를 통해 추가로 40만 달러의 수수료를 수취했다. Geoffrey K. Auyeung은 올해 2월 이미 유죄를 인정했으며, 은행 계좌와 자택에서 압수된 약 230만 달러, 아우디 SQ8 차량을 몰수당할 예정이며, 약 710만 달러 상당의 암호화폐 몰수에도 동의했다. (The Block)