Svmuuニュース　米国コロンビア特別区検察局は、米国シークレットサービス・ワシントン支局と共同で、一連の国際的なネット詐欺事件に対する捜査の結果、2,500万米ドルを超える暗号資産が差し押さえられたと発表した。これらの資金は、米国およびカナダの住民を対象とした暗号資産投資詐欺に由来する疑いがある。
今回の取り締まりは、米国の「詐欺対策特別捜査班（Scam Center Strike Force）」の一環である。同作戦は2025年にコロンビア特別区のジーン・フェリス・ピロ検事によって立ち上げられ、現在までに回収された資産の総額は8億米ドルを超えている。米国検察当局によると、2026年7月21日、コロンビア特別区検察局は米国地方裁判所に5件の民事没収訴状を提出し、さまざまな詐欺捜査で回収された2,500万米ドルを超える暗号資産の没収を求めた。
捜査当局によると、これらの事件は複数のマネーロンダリングネットワークに関与しており、被害者は世界中に及んでいる。犯罪グループは、偽の暗号資産投資プラットフォームやネット恋愛詐欺などの手段で被害者を騙して投資させ、多層的なウォレットアドレスの転送やコインの混合操作を通じて資金の出所を隠蔽していた。今回差し押さえられた資金は、以下の5つの主要な捜査に関連している：
ある事件では、カナダの法執行機関が、違法収益の移転が疑われるウォレットアドレスを米国シークレットサービスに提供した。捜査当局は関連アドレスを凍結し、追跡調査の結果、被害者とみられる取引が270件以上確認され、事件の総額は約1040万ドルに上った；
2件目の事件はネット恋愛詐欺に関するもので、200名以上の被害者が騙され、不正資金は数百の中間ウォレットアドレスを経由して送金され、他の被害者の資金と混合されていた。事件の総額は約1,208万米ドルに上る；
3件目は、米国首都圏の被害者が偽の暗号資産投資プロジェクトに参加し、出金に失敗したことで詐欺師との連絡が途絶えた事件で、関連資金は約123万米ドルに上る；
第4の事件では、ある被害者が偽の投資口座に数百万ドル相当の暗号資産を送金した。捜査当局は資金の一部を6つのウォレットアドレスまで追跡し、約239万ドルを凍結した；
5件目の事件では、詐欺師が「盗まれた資金の回収」を名乗る機関を装い、被害者に手数料の支払いを騙し取り、被害総額は約28万5000米ドルに上る。
米国シークレットサービスは、これらの事件について現在も調査が続いており、法執行機関が詐欺ネットワークの背後にいる容疑者を追跡中であり、国際的な法執行機関と協力して責任を追及していくとしている。