Svmuuニュース　米国コロンビア特別区連邦検察局および米国シークレットサービス・ワシントン支局は7月21日、サイバー詐欺対策タスクフォースによる一連の捜査で、2,500万米ドルを超える暗号資産を押収したと発表した。これらの資産は、米国およびカナダの居住者を標的とした国際的な詐欺計画に関連するものである。
ワシントンD.C.の連邦検察官は、回収された仮想通貨の没収を求める5件の民事没収申立書を提出した。捜査当局は複数のマネーロンダリングネットワークと世界中の数千人の被害者を確認しており、そのうち最大規模の申立書は、200人以上の被害者を巻き込んだ恋愛詐欺事件に関するもので、被害額は約1,210万ドルに上る。
別の申立は、カナダ当局が米国シークレットサービスに通報した不審な仮想通貨ウォレットネットワークに関するもので、被害額は約1,040万ドルに上る。捜査官は、偽の投資プラットフォームに関連する270件以上の被害者とみられる取引を追跡しており、これら2件の事件だけで、5件の没収申立の対象資産の約85％を占めている。
残りの事件は、出金妨害、偽の投資口座、および追徴詐欺に関連している。捜査当局によると、マネーロンダリングの疑いがある者の大半は東南アジアに所在しており、中国、マレーシア、カンボジアに関連するIPアドレスも特定された。5件の捜査は現在も進行中である。