Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 사이버 사기 태스크포스의 여러 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자산은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다.
워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 회수된 암호화폐를 몰수하기 위해 5건의 민사 몰수 청구를 제기했다. 수사관들은 여러 자금 세탁 네트워크와 전 세계 수천 명의 피해자를 확인했으며, 그중 가장 큰 규모의 청구 건은 200명 이상의 피해자가 연루된 로맨스 사기 사건으로, 피해액은 약 1,210만 달러에 달한다.
또 다른 청구는 캐나다 당국이 미국 비밀경호국에 통보한 의심스러운 암호화폐 지갑 네트워크와 관련되어 있으며, 금액은 약 1,040만 달러에 달한다. 요원들은 허위 투자 플랫폼과 관련된 270건 이상의 피해자 의심 거래를 추적했으며, 상기 두 건은 5건의 몰수 청구 대상 자산의 약 85%를 차지한다.
나머지 사건들은 출금 차단, 허위 투자 계좌 및 환수 사기와 관련이 있다. 수사관들은 대다수의 자금 세탁 용의자들이 동남아시아에 위치해 있으며, 중국, 말레이시아, 캄보디아와 관련된 IP 주소를 확인했다고 밝혔으며, 5건의 수사는 여전히 진행 중이다.