ポーランド検察庁は、元警察官のArtur K.を組織犯罪グループへの関与、Zondacryptoユーザー資金の横領幇助、およびマネーロンダリングの容疑で起訴しました。同時に、捜査官は、同取引所の創設者であるSylwester Suszekが2022年に失踪する前に最後に目撃された燃料貯蔵庫を捜索しています。Zondacrypto（旧BitBay）は2020年に登録地をエストニアに移し、今年4月に引き出しを凍結し、6月29日にそのライセンスが取り消されました。8月以降、ポーランドオリンピック委員会の元委員長であるRadosław P.を含む少なくとも5人がこの事件で起訴されています。