アメリカン・エキスプレス・ナショナル・バンクは、2014年6月から2025年5月にかけて、銀行内部関係者の口座を含む約130億ドルに上る疑わしい貿易ベースのマネーロンダリング（TBML）活動を処理したとして、米国通貨監督庁（OCC）に3億5000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。OCCの同意命令は、アメリカン・エキスプレスが銀行秘密法（BSA）およびマネーロンダリング対策（AML）プログラムを効果的に維持できなかったと指摘しています。さらに、米連邦準備制度（FRB）も同様の問題でアメリカン・エキスプレスに対して執行措置を講じています。