美國運通國家銀行（American Express National Bank）已同意向美國貨幣監理署（OCC）支付3.5億美元罰款，此前OCC發現該銀行在2014年6月至2025年5月期間，處理了約130億美元的可疑貿易洗錢（TBML）活動，其中包括與銀行內部人員相關的賬户。OCC的同意令指出，美國運通未能有效維護《銀行保密法》（BSA）和反洗錢（AML）計劃。此外，美聯儲也因類似問題對美國運通採取了執法行動。