美国司法部已针对约6100万美元的加密货币收益提起民事没收诉讼，这些资金来源于受制裁的伊朗原油及石油产品在黑市上的销售。 检方指控，两家中国公司——Blessed Trust和Hexa Whale——利用币安上的交易账户，将这些资金洗白后转给伊朗政府及其代理机构。 美国司法部还查明了一系列相互关联的无托管加密货币地址，这些地址接收并分发了超过15亿美元的伊朗非法石油销售所得，并将资金转移至与伊朗革命卫队（IRGC）有关联的企业以及一家伊朗加密货币交易所。