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美国司法部
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美国司法部认可泰达在打击全球加密诈骗网络中提供协助，该行动冻结超5200万美元加密货币
泰达（Tether）今日宣布，美国司法部（DOJ）已对其在打击一个国际加密货币诈骗、洗钱和诈骗运营网络中的积极协助表示认可。司法部诈骗中心打击小组宣布，作为针对中文市场Xinbi Guarantee的协调行动一部分，单日冻结了逾5200万美元加密货币。司法部特别感谢泰达在此次调查中的积极作用。
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英伟达因与AI芯片公司Groq的许可协议被美国司法部调查，或涉规避反垄断审查
据《纽约时报》报道，美国司法部正在审查英伟达与AI芯片公司Groq达成的一笔许可协议，以判断英伟达是否刻意将该交易包装为许可协议，从而规避政府对并购交易的常规审查。调查于去年12月协议宣布后不久启动，司法部已向英伟达发出正式信息披露要求。该协议的核心争议在于Groq的两位高管在协议达成后均加入了英伟达。监管层正日益警惕AI行业中通过许可技术和挖取高管实现实质并购，却绕开传统审查机制的“伪装型并购”
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在特朗普与习近平会晤前几周，华为面临美国刑事审判
经过近八年的等待，美国司法部对中国科技巨头华为技术的起诉案终于将进入庭审阶段。此次庭审距离特朗普总统与中国国家主席习近平本月晚些时候在华盛顿会晤仅剩数周时间，预计双方届时将就贸易、人工智能以及伊朗战事等争议性议题进行磋商。
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美国司法部就福克斯以220亿美元收购Roku一事发出第二份要求函
美国司法部（DOJ）周二就福克斯公司（Fox Corp.）计划以220亿美元收购流媒体平台Roku一事，第二次要求其提供补充信息。此举延长了该交易的反垄断审查等待期，该交易于2026年6月14日签署。 两家公司均表示将全力配合，并仍预计该合并交易将于2027年上半年完成。审查力度加大源于竞争对手的担忧，即由福克斯控股的Roku将如何处理内容发现、广告数据以及竞争对手服务在主屏幕上的展示位置等问题。
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美国司法部：已查获哈马斯价值56万美元的加密货币，联邦调查局已控制其筹款网站
美国联邦调查局（FBI）特工已控制了包括Alqassam.ps在内的多个域名和服务器，旨在拦截捐赠并阻止哈马斯下属武装派别卡桑旅（Al-Qassam Brigades）进一步筹集资金。
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KKR将支付创纪录的2.5亿美元反垄断罚款，但外部律师事务所将全额补偿该款项
KKR已同意支付创纪录的2.5亿美元，以了结美国司法部对其多次违反《哈特-斯科特-罗迪诺法案》合并前申报规定的指控。这是该法案实施以来开出的最大一笔罚款，是此前纪录的20多倍。 不过，外部律师事务所将全额补偿这笔罚款，这意味着KKR预计此次和解不会对其公司、旗下基金或投资者造成任何财务影响。美国司法部指控KKR在2021年和2022年的至少16笔交易中规避了应有的审查。
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美国对波多黎各一宗黑帮案件中的81人提起诉讼，寻求没收4970万美元的资产
美国司法部周四宣布，作为打击波多黎各犯罪团伙“洛斯·巴哈·德奥”（Los Baja Deo，简称LBD）行动的一部分，已对81名涉嫌违反毒品和武器法规的个人提起公诉。 司法部长托德·布兰奇宣布了这些指控，此前一天，联邦调查局（FBI）和波多黎各警察局逮捕了70名被告。司法部指控LBD在过去五年中分销了至少340公斤芬太尼和2,200公斤可卡因，从中获利超过4,900万美元。 作为该案的一部分，司法
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KKR将支付创纪录的2.5亿美元与美国司法部达成和解
私募股权公司KKR将支付创纪录的2.5亿美元，以了结美国司法部对其收购备案的诉讼。KKR表示，强烈不同意美方的指控，并称其“行为是善意的”。
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美国司法部准备重启内战时期的法庭，以扣押伊朗油轮
据三位知情人士透露，美国司法部正准备启动一个长期处于休眠状态的海事战时法庭，以简化美军扣押伊朗油轮并将其作为战利品的过程。此举正值美伊紧张局势加剧之际，有最新报道称伊朗正在对通过霍尔木兹海峡的船只收取通行费。
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美国司法部称，美联储、司法部、NASA等联邦机构及关键基础设施遭中国政府支持的黑客组织入侵
美国司法部周三上午宣布查封用于黑客平台的在线域名，并表示美联储、司法部、NASA及其他联邦机构均是受害者。法庭文件显示，黑客还攻击了医院、电信供应商、电力公司、金融机构和国防承包商运营的网络。这些名为“QScan和QTRouter”的黑客平台被用于针对美国关键基础设施和其他敏感网络。
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TWG Global否认欺诈指控，称正配合美国司法部和SEC调查
TWG Global于周三发布声明，否认针对该公司及其子公司的欺诈指控，此前该公司及其与洛杉矶道奇队老板马克·沃尔特相关的数十亿美元金融交易正面临联邦刑事和民事调查。TWG表示，尽管有报道，但“没有欺诈”，且“没有人受到伤害”。该公司承诺与美国司法部和美国证券交易委员会（SEC）合作解决问询，并已提交计划以解决监管担忧。此前，监管备案文件显示，TWG Global同意从Delaware Life
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一位总部位于旧金山的游戏公司创始人因运营欺诈性加密货币交易基金被判有罪
美国司法部（DOJ）表示，迪尔曼每项定罪罪名最高可判处20年监禁，并处25万美元罚款。
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美国司法部以“大规模”网络盗窃活动为由起诉17名伊朗人，指控他们为伊朗政府窃取了价值34亿美元的数据
美国司法部（DoJ）表示，17名伊朗人因涉嫌开展长达数年的“有组织网络攻击行动”而被起诉。 美国司法部称，总部位于伊朗的马布纳研究所（Mabna Institute）自2013年以来，已将144所美国大学和42家私营企业作为攻击目标，窃取了超过31太字节的学术数据和价值约34亿美元的知识产权。 据称，其中许多攻击是为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）及其他伊朗政府客户实施的。美国司法部正悬赏1000万
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美国司法部和商品期货交易委员会正在调查铁矿石交易商Radiant World的交易行为，因其涉嫌伪造文件
美国司法部和商品期货交易委员会正在调查铁矿石交易商Radiant World的交易行为，因其涉嫌伪造文件
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民主党参议员Angela Alsobrooks反对白宫提出的Clarity Act伦理条款细节
Svmuu讯 加密记者 Eleanor Terrett 在 X 平台发文表示，民主党参议员 Angela Alsobrooks 已向其表示，白宫提出让美国司法部（DOJ）负责执行 Clarity Act 中的伦理条款，这是一个“不严肃的提议”（unserious offer），如果这成为唯一的执行机制，她将不会支持该法案。 Alsobrooks 还表示：“但我们会在这个基础上继续努力，争取达成一项
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美国司法部查扣超2500万美元加密货币，涉及跨国投资诈骗网络
Svmuu讯 美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。 此次行动是美国“诈骗中心打击行动”（Scam Center Strike Force）的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累
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美国起诉服刑男子涉嫌转移并洗钱被扣押Kraken账户加密资产，涉案金额约29万美元
Svmuu讯 美国检方近日对一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌转移并洗白一笔已被法院下令没收的加密资产，涉案金额约 29 万美元。 据美国司法部（DOJ）公告，保加利亚籍男子 Rossen Iossifov 被指控于 2024 年 1 月伙同他人，从其注册于 Kraken 的账户中提取并转移一批此前已被联邦法院裁定没收的加密货币资产。检方称，这些资金随后通过加密货币混币服务及交易平台流转，
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FBI：OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿
Svmuu讯 美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局受害者，可在 6 月 30 日截止日期前，通过美国司法部（DOJ）特别计划申请赔偿。 该流程允许在 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并因 OneCoin 计划遭受直接经济损失的个人提交申请。受害者可通过邮寄、电子邮件或在线表格提交申请。提交申请并不保证获得经济赔偿。DOJ 表示，OneCoin 全
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美国司法部扣押涉嫌洗钱数十亿美元的汇旺账户
Svmuu讯 美国司法部宣布扣押一个为柬埔寨汇旺集团旗下子公司提供后端基础设施的账户。检察官表示，该账户协助运行 Telegram 市场 Huione Guarantee，该市场为东南亚诈骗运营方撮合盗窃数据、洗钱服务及工具。 此外，FinCEN 于同日采取行动，将现有的汇旺禁令延伸至其继承实体 H-Pay Service PLC，以防止该集团规避美国限制。根据法院文件，该账户运行的托管服务还协助
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美国司法部正在调查伊朗最高领袖穆杰塔巴如何建立全球投资组合
Svmuu讯 据市场消息：美国司法部正在调查伊朗最高领袖穆杰塔巴如何建立一个庞大的全球投资组合，其中涉及华尔街银行。调查人员已开始着手调查包括摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)在内的美国金融机构是否参与了穆杰塔巴监管的公司之间的大额资金转移。(金十)
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美国司法部查封约900万美元USDT，涉“杀猪盘”加密诈骗网络
Svmuu讯 美国司法部已查封约 900 万美元与诈骗网络相关的资金，涉案资产为稳定币 Tether（USDT）。执法部门指出，该案件与俗称“杀猪盘”（pig-butchering）的长期情感诈骗与投资诈骗有关。该犯罪组织通过建立虚假的恋爱或社交关系逐步获取受害者信任，并诱导其在伪造的加密投资平台上投入资金，随后卷款消失。 调查显示，该网络已在美国境内影响超过 70 名受害者，累计非法转移资金达数
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美国司法部联合科技巨头冻结380万美元涉诈加密资产，打击东南亚跨国犯罪
Svmuu讯 美国司法部发起“Disruption Week”行动，联合 Coinbase、SpaceX、Meta、Apple 等科技公司冻结了超过 380 万美元被盗加密资产，打击源自东南亚的有组织加密诈骗。 此次行动中，政府与私企共享信息，成功中断了 140 多万个社交媒体和邮箱账户，并协助逮捕 7 名诈骗嫌疑人。司法部称，此举展现了政府与私营部门协作的力量，防止更多美国民众受害。 FBI 数
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美国司法部指控一谷歌工程师通过Polymarket内幕交易获利120万美元
Svmuu讯 美国司法部指控一名谷歌工程师涉嫌利用内幕信息在 Polymarket 进行交易，获利 120 万美元。（Solid Intel）
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美国司法部认可泰达在打击全球加密诈骗网络中提供协助，该行动冻结超5200万美元加密货币
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英伟达因与AI芯片公司Groq的许可协议被美国司法部调查，或涉规避反垄断审查
据《纽约时报》报道，美国司法部正在审查英伟达与AI芯片公司Groq达成的一笔许可协议，以判断英伟达是否刻意将该交易包装为许可协议，从而规避政府对并购交易的常规审查。调查于去年12月协议宣布后不久启动，司法部已向英伟达发出正式信息披露要求。该协议的核心争议在于Groq的两位高管在协议达成后均加入了英伟达。监管层正日益警惕AI行业中通过许可技术和挖取高管实现实质并购，却绕开传统审查机制的“伪装型并购”
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美国司法部：已查获哈马斯价值56万美元的加密货币，联邦调查局已控制其筹款网站
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KKR将支付创纪录的2.5亿美元反垄断罚款，但外部律师事务所将全额补偿该款项
KKR已同意支付创纪录的2.5亿美元，以了结美国司法部对其多次违反《哈特-斯科特-罗迪诺法案》合并前申报规定的指控。这是该法案实施以来开出的最大一笔罚款，是此前纪录的20多倍。 不过，外部律师事务所将全额补偿这笔罚款，这意味着KKR预计此次和解不会对其公司、旗下基金或投资者造成任何财务影响。美国司法部指控KKR在2021年和2022年的至少16笔交易中规避了应有的审查。
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美国对波多黎各一宗黑帮案件中的81人提起诉讼，寻求没收4970万美元的资产
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美国司法部称，美联储、司法部、NASA等联邦机构及关键基础设施遭中国政府支持的黑客组织入侵
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美国司法部和商品期货交易委员会正在调查铁矿石交易商Radiant World的交易行为，因其涉嫌伪造文件
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美国司法部查扣超2500万美元加密货币，涉及跨国投资诈骗网络
Svmuu讯 美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。 此次行动是美国“诈骗中心打击行动”（Scam Center Strike Force）的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累
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FBI：OneCoin诈骗案受害者可在6月30日前申请赔偿
Svmuu讯 美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局受害者，可在 6 月 30 日截止日期前，通过美国司法部（DOJ）特别计划申请赔偿。 该流程允许在 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并因 OneCoin 计划遭受直接经济损失的个人提交申请。受害者可通过邮寄、电子邮件或在线表格提交申请。提交申请并不保证获得经济赔偿。DOJ 表示，OneCoin 全
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Svmuu讯 美国司法部发起“Disruption Week”行动，联合 Coinbase、SpaceX、Meta、Apple 等科技公司冻结了超过 380 万美元被盗加密资产，打击源自东南亚的有组织加密诈骗。 此次行动中，政府与私企共享信息，成功中断了 140 多万个社交媒体和邮箱账户，并协助逮捕 7 名诈骗嫌疑人。司法部称，此举展现了政府与私营部门协作的力量，防止更多美国民众受害。 FBI 数
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