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米国司法省は、イランの違法な石油販売から得られ、バイナンスを通じてマネーロンダリングされた6,100万ドルの暗号資産収益の回収を目指している。
米国司法省は、制裁対象のイラン産原油および石油製品の闇市場での販売から得られた約6100万ドルの暗号資産収益に対し、民事没収訴訟を提起しました。検察は、中国企業2社、Blessed TrustとHexa Whaleが、バイナンスの取引口座を利用してこれらの資金をマネーロンダリングし、イラン政府とその代理機関に送金したと主張しています。米国司法省はまた、イランの違法な石油販売から得られた15億ドル以上を受け取り、イラン革命防衛隊（IRGC）関連企業およびイランの暗号資産取引所に資金を送金した、一連の相互に関連する非カストディアル暗号資産アドレスを特定しました。
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免責事項：本内容は著者個人の見解であり、投資助言を構成するものではありません。
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