美國司法部已針對約6100萬美元的加密貨幣收益提起民事沒收訴訟，這些資金來源於受制裁的伊朗原油及石油產品在黑市上的銷售。 檢方指控，兩家中國公司——Blessed Trust和Hexa Whale——利用幣安上的交易賬户，將這些資金洗白後轉給伊朗政府及其代理機構。 美國司法部還查明瞭一系列相互關聯的無託管加密貨幣地址，這些地址接收並分發了超過15億美元的伊朗非法石油銷售所得，並將資金轉移至與伊朗革命衞隊（IRGC）有關聯的企業以及一家伊朗加密貨幣交易所。