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洗钱
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马杜罗的幕后操盘手萨布在美国洗钱案中认罪
马杜罗的幕后操盘手萨布在美国洗钱案中认罪
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墨西哥当局查获一处涉嫌与贩毒集团有关联的加密货币挖矿场
据路透社报道，墨西哥当局正在调查普埃布拉州一起涉嫌洗钱的地下加密货币挖矿活动。 警方查获了300块显卡和规模庞大的供电设施，调查人员正在核实电力是否来自附近水坝的偷接。此举正值有组织犯罪日益向数字资产领域扩张之际；Chainalysis指出，2025年全球非法加密货币交易额翻了一番多，达到1540亿美元。
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美国司法部认可泰达在打击全球加密诈骗网络中提供协助，该行动冻结超5200万美元加密货币
泰达（Tether）今日宣布，美国司法部（DOJ）已对其在打击一个国际加密货币诈骗、洗钱和诈骗运营网络中的积极协助表示认可。司法部诈骗中心打击小组宣布，作为针对中文市场Xinbi Guarantee的协调行动一部分，单日冻结了逾5200万美元加密货币。司法部特别感谢泰达在此次调查中的积极作用。
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22岁的加密货币犯罪团伙头目马龙·林对一桩涉案金额达2.45亿美元的敲诈勒索案认罪
现居迈阿密的22岁新加坡公民马龙·林（Malone Lam）于周二对一项联邦敲诈勒索共谋罪指控认罪。 检方称，林某策划了一起国际性的“社会工程学”诈骗案，窃取并洗钱了价值超过2.45亿美元的加密货币。他可能面临最高20年的监禁。
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彭博社的《Odd Lots》播客探讨了墨西哥贩毒集团如何利用农业设备进行洗钱
在《Odd Lots》播客节目中，记者奥利弗·布洛与主持人特蕾西·阿洛韦和乔·韦森塔尔共同探讨了墨西哥贩毒集团如何利用重型农用机械进行洗钱，并重点指出犯罪分子一直在寻找创新方法来转移现金。
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美国破获2.5亿美元黄金诈骗案，超200名老年人受害，40余人被起诉
美国德克萨斯州塔兰特县检察官办公室宣布，破获一起针对200多名老年人的2.5亿美元黄金诈骗案，目前已有40多人被起诉。该诈骗团伙诱骗受害者取出存款购买黄金、比特币或现金，随后由快递员收取。这些黄金被运往佛罗里达的一家精炼厂熔化，现金和黄金则被转换为加密货币并转移出境。 9月3日，该案核心人物之一、35岁的Muzamil Ahmed在纽约肯尼迪国际机场被捕，他被指控涉嫌金融虐待老人、洗钱和参与有组织
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乌克兰首席检察官鲁斯兰·克拉夫琴科因非法呼叫中心腐败指控辞职
乌克兰首席检察官鲁斯兰·克拉夫琴科因涉嫌与该国非法呼叫中心相关的腐败指控而辞职。此前，乌克兰反腐调查人员对其办公室进行了搜查，称发现了一个由克拉夫琴科办公室官员主导的洗钱计划。克拉夫琴科在辞职信中否认了所有指控，表示不希望其职位被用作“政治对抗的工具”。
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彭博社《Odd Lots》播客：记者奥利弗·布洛（Oliver Bullough）认为，100美元纸币流通量的增加主要归因于洗钱和犯罪活动。
彭博社《Odd Lots》播客：记者奥利弗·布洛（Oliver Bullough）认为，100美元纸币流通量的增加主要归因于洗钱和犯罪活动。
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波兰奥委会主席因涉嫌与加密货币有关的行贿案被捕
波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮耶塞维奇被捕，检方正在调查有关Zondacrypto首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔向其赠送一块价值4万欧元的手表及其他礼品的指控。 据称，这笔贿赂是为了换取皮耶西维奇在该加密货币交易所波兰监管事务上的协助。皮耶西维奇否认收受该手表作为礼物，声称自己是自掏现金购买的。Zondacrypto于10月根据一项涵盖2026年至2028年的协议，成为奥委会的总赞助商。 这项于4月
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由国际刑警组织主导的“杰卡尔四号行动”在22个国家逮捕了58名涉嫌参与西非网络犯罪的嫌疑人，仅在南非一国就查获267万美元，并冻结了257个银行账户
全球执法机构国际刑警组织于2025年11月至2026年6月期间协调开展了“豺狼行动IV”，目标是针对从事恋爱诈骗和投资诈骗（包括利用加密货币实施诈骗）的西非有组织网络犯罪团伙。此次行动共锁定263名嫌疑人。 在南非，警方逮捕了39人，查获267万美元，并冻结了257个与这些犯罪集团有关联的银行账户。国际刑警组织表示，此次行动彰显了国际合作在打击包括尼日利亚“黑斧”集团在内的此类犯罪网络所实施的金融
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联邦陪审团裁定企业主布伦特·科瓦尔在涉及2400万美元加密货币庞氏骗局中犯有电汇欺诈、邮件欺诈和洗钱罪，或将面临最高280年监禁
布伦特·科瓦尔（Brent Kovar）通过一项加密货币庞氏骗局从至少400名投资者处骗取2400万美元后，被联邦陪审团裁定犯有电汇欺诈、邮件欺诈和洗钱罪。他目前面临最高280年的监禁。
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纽约时报报道：World Liberty收到来自涉嫌洗钱商人Guren "Bobby" Zhou的1亿美元，其资金来源不明
据《纽约时报》周日报道，商人Guren "Bobby" Zhou在2021年因涉嫌洗钱在英国被捕，目前仍与一项活跃调查相关，尽管他尚未被起诉。Zhou通过其公司Aqua 1购买了World Liberty Financial (WLFI) 1亿美元的治理代币，但《纽约时报》未能确定这笔资金的来源。根据World Liberty的收入分成协议，这笔款项中高达7500万美元已分配给由特朗普及其儿子控制
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巴西警方捣毁一伙可卡因贩毒团伙，该团伙涉嫌通过加密货币洗钱数十亿
巴西警方捣毁了一个可卡因贩运团伙，该团伙涉嫌走私约6.5公吨可卡因，并洗钱数十亿巴西雷亚尔。据称，这些非法资金是通过利用加密货币的资金中介，在一项跨国行动中被洗白的。
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英国金融行为监管局（FCA）与警方在针对欺诈和洗钱的调查中逮捕四人
英国金融行为监管局（FCA）与警方已逮捕四人，并在哈克尼、贝肯汉姆和斯劳执行了搜查令，此举是针对涉嫌欺诈和洗钱行为的持续调查的一部分。FCA已对嫌疑人进行了警告性问询，随后将其保释。
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美国特勤局通过5项调查追回超2500万美元加密货币
Svmuu讯 美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国特勤局华盛顿外勤办公室 7 月 21 日宣布，网络欺诈工作组多项调查已查获超 2500 万美元加密货币，相关资产涉及针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划。 华盛顿特区联邦检察官已提交 5 项民事没收申诉，寻求没收追回的加密货币。调查人员确认多个洗钱网络和全球数千名受害者，其中最大一项申诉涉及超 200 名受害者的恋爱诈骗，金额约 1210 万美元。
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印度执法局突击搜查多处加密诈骗窝点，目标受害群体为外国投资者
Svmuu讯 印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》（PMLA），对多处涉案场所开展突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。 犯罪团伙通过社交私域渠道，宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，以此诱导外国投资者投入资金，该案整体涉案金额约 3500 万美元，最初由荷兰实体报案立案。
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两人涉嫌为“杀猪盘”诈骗洗钱逾4300万美元被起诉
Svmuu讯 据美国司法部东纽约区检察官办公室公告，陈卓颖和张昊杰于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉，罪名为洗钱共谋。 检方指控，两人于 2020 年至 2022 年间在纽约皇后区及布鲁克林管理一个超过 10 人的洗钱网络，利用约 45 家空壳公司及 140 个企业银行账户，将至少 4300 万美元“杀猪盘”投资诈骗所得转移至中国境内账户。 本案由美国国土安全调查局、联邦调查局、国税
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英国欺诈审查建议法官接受加密洗钱与AI诈骗培训，提及逾6.1万枚BTC扣押案
Svmuu讯 英国政府委托的一项欺诈审查建议，Judicial College 应为英格兰和威尔士所有法官及治安法官提供培训，以应对涉及 AI 诈骗和使用加密货币洗钱的案件增加。 该报告认为，2006 年《欺诈法》整体可用于处理 AI 诈骗，问题在于审理相关案件的法院准备不足。报告建议评估现有“长期和复杂审判”课程是否应更新或替换为欺诈及相关犯罪专项模块，并考虑对可能审理复杂欺诈案件的法官强制培训
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巴西警方展开“玛雅面纱行动”：突袭87家空壳公司调查加密货币洗钱网络
Svmuu讯 巴西警方宣布开展“玛雅面纱行动”（Operation Veil of Maya），在圣保罗、里贝朗普雷图、阿雷格里港和卡诺阿斯四地同步执行 9 项搜查和扣押令，打击一个涉及 87 家空壳公司的洗钱网络，此次行动名称源于哲学概念“玛雅之幕”（Maya），意指隐藏现实的假象。 调查显示，加密货币在该洗钱网络中主要承担跨境转移资金的角色，不法分子通过空壳公司接收非法收入将资金兑换为加密资产
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中国检察系统文章建议将使用混币器、隐私币视为洗钱犯罪意图信号
Svmuu讯 中国最高人民检察院机关报《检察日报》理论版刊发文章，提出加密货币洗钱起诉框架，建议法院在嫌疑人使用混币器、隐私币且未提供合理反证时推定其存在犯罪意图，并将可验证链上记录和区块链分析公司报告作为证据。文章还建议建立国家级平台，通过定向拍卖等合规渠道托管和处置被查扣加密货币。该文由湖南省两名基层检察官和一名高校法学教授撰写，不具备法律效力。文章称，中国检方 2024 年起诉了 3000
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开普敦打击加密欺诈，警方扣押挂假牌豪车
Svmuu讯 南非开普敦市长 Geordin Hill-Lewis 近日参与市警察夜间专项行动，针对自称加密货币和外汇交易员、驾驶假牌或无牌豪车的人员执法。行动中，警方扣押一辆价值超 15.3 万美元、被虚假登记为白色 BMW 的银色 Mercedes-AMG GLE，并逮捕一名驾驶未登记 BMW 3-Series 的司机。当地官员称，欺诈性加密团伙利用 TikTok 展示资产，并通过豪车作为身份
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土耳其检方起诉涉8.5亿美元加密货币洗钱犯罪团伙
Svmuu讯 土耳其检方对一个涉及“大巴扎”的大型洗钱网络提起公诉，涉案金额近 400 亿土耳其里拉，约合 8.5 亿美元。起诉书列出 504 名嫌疑人，他们被控利用空壳公司、银行账户、外汇兑换处、POS 终端和加密货币交易掩盖非法所得。嫌疑人还被指控将赃款兑换成加密货币并转移至国外，并以高回报承诺诱骗受害者参与欺诈性投资计划。检察官寻求对涉嫌主谋 Türker Ak 判处最高 34.5 年监禁，
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美国起诉服刑男子涉嫌转移并洗钱被扣押Kraken账户加密资产，涉案金额约29万美元
Svmuu讯 美国检方近日对一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌转移并洗白一笔已被法院下令没收的加密资产，涉案金额约 29 万美元。 据美国司法部（DOJ）公告，保加利亚籍男子 Rossen Iossifov 被指控于 2024 年 1 月伙同他人，从其注册于 Kraken 的账户中提取并转移一批此前已被联邦法院裁定没收的加密货币资产。检方称，这些资金随后通过加密货币混币服务及交易平台流转，
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巴西警方配合美国制裁行动，冻结含加密货币在内的约20亿美元资产
Svmuu讯 巴西联邦警方于圣保罗多地同步开展执法行动，落实美国财政部此前出台的制裁决议，打击服务巴西黑帮 “首都第一司令部（PCC）” 的跨境洗钱团伙。 本次行动执行 11 份临时逮捕令、13 次搜查扣押，涉案两名核心个人均被美方列入制裁名单。经法院裁定，涉案人员名下合计 10.4 亿雷亚尔（折合 20 亿美元）的资金、实体资产及加密货币全部予以冻结。涉案人 Stella Stefanie Nu
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马杜罗的幕后操盘手萨布在美国洗钱案中认罪
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墨西哥当局查获一处涉嫌与贩毒集团有关联的加密货币挖矿场
据路透社报道，墨西哥当局正在调查普埃布拉州一起涉嫌洗钱的地下加密货币挖矿活动。 警方查获了300块显卡和规模庞大的供电设施，调查人员正在核实电力是否来自附近水坝的偷接。此举正值有组织犯罪日益向数字资产领域扩张之际；Chainalysis指出，2025年全球非法加密货币交易额翻了一番多，达到1540亿美元。
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彭博社的《Odd Lots》播客探讨了墨西哥贩毒集团如何利用农业设备进行洗钱
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纽约时报报道：World Liberty收到来自涉嫌洗钱商人Guren "Bobby" Zhou的1亿美元，其资金来源不明
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美国特勤局通过5项调查追回超2500万美元加密货币
Svmuu讯 美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国特勤局华盛顿外勤办公室 7 月 21 日宣布，网络欺诈工作组多项调查已查获超 2500 万美元加密货币，相关资产涉及针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划。 华盛顿特区联邦检察官已提交 5 项民事没收申诉，寻求没收追回的加密货币。调查人员确认多个洗钱网络和全球数千名受害者，其中最大一项申诉涉及超 200 名受害者的恋爱诈骗，金额约 1210 万美元。
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土耳其检方起诉涉8.5亿美元加密货币洗钱犯罪团伙
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美国起诉服刑男子涉嫌转移并洗钱被扣押Kraken账户加密资产，涉案金额约29万美元
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巴西警方配合美国制裁行动，冻结含加密货币在内的约20亿美元资产
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