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洗钱
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专家：朝鲜黑客或需数月才能洗白从币安窃取的数十亿美元
专家表示，被盗代币在公共区块链上可见，且已被拆分成小额包裹，以试图阻止追踪。
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Decrypt：朝鲜黑客每25秒创建一个新钱包，洗钱币安被盗资金
Decrypt报道称，朝鲜黑客正在以每25秒创建一个新钱包的速度，洗钱从币安盗取的资金。币安被盗的64.3亿美元中有28.5亿美元已被冻结或扣押，相比之下，Bybit被盗案中只有约3%被冻结或扣押。朝鲜的自动化洗钱活动涉及12,000个钱包。
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NEAR Intents负责人Alex Shevchenko就币安63亿美元被盗案提出加密钱包生存三法则
在币安63亿美元被盗案发生后，NEAR Intents负责人Alex Shevchenko为加密货币钱包开发者提出了三条关键规则，以防止其服务在无意中成为洗钱赃款的帮凶。这起发生在2026年10月下旬的黑客攻击暴露了即时兑换基础设施的漏洞，去中心化桥和流动性聚合器成为赃款合法化的主要工具。鉴于仍有约35亿美元在黑客控制之下，Shevchenko强调，对集成合作伙伴进行尽职调查现已成为核心产品要求，
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Elliptic：币安被盗资金首次使用 CoinJoin 混币，44%被冻结，1600万美元流向Bitget被盗地址
区块链分析公司 Elliptic 报告称，币安被盗的约64.3亿美元资金的洗钱活动涉及11条区块链、约1.2万个钱包和逾4万笔交易。其中约28.5亿美元（占44%）已被冻结或扣押，而约32.4亿美元仍留在关联地址中。Tron 是主要洗钱路径之一，资金分散在约7700个地址中。攻击者还首次开始使用 CoinJoin，并且约1600万美元被发送到与此前 Bitget 被盗事件相关的地址。
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Lookonchain监测：Pando Rings黑客购买7,548枚ETH（约1672万美元），并于7小时前将4,000枚ETH（约917万美元）存入Tornado Cash进行洗钱
Lookonchain监测：Pando Rings黑客购买7,548枚ETH（约1672万美元），并于7小时前将4,000枚ETH（约917万美元）存入Tornado Cash进行洗钱
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币安黑客地址收到大量小额比特币转账，附带求助或洗钱信息
币安黑客控制的19个钱包地址，共持有18,270枚被盗比特币。自上周四以来，这些地址除了收到价值不到1美元的小额比特币转账外，没有其他入账。每笔小额转账都附带一条信息，内容从求助、洗钱提议到代币推广不等。
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THORChain因区块重组bug暂停多网络互换，意外减缓币安黑客洗钱活动
THORChain因区块重组bug暂停多网络互换，意外减缓币安黑客洗钱活动
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分析师：朝鲜黑客通过Tron洗钱2.42亿美元币安被盗资金，FBI正向THORChain施压
据分析师称，朝鲜黑客通过波场（Tron）网络洗钱了2.42亿美元从币安盗取的资金，美国联邦调查局（FBI）正就此向THORChain施压。加密桥Relay、THORChain、Chainflip和Symbiosis已将其中约1.4亿美元的被盗资金从波场链转移出去，其中Relay处理的金额最多，达4800万美元。
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Chainalysis：币安黑客洗钱者在波场链盗取5亿美元后，资金已转移至索拉纳链
Chainalysis 称，币安黑客洗钱者在波场链盗取5亿美元后，资金已转移至索拉纳链。该机构指出，此次波场链上的操作涉及1000多个地址和3000多笔存款，随后资金分散到其他链上。
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FBI将币安63亿美元加密盗窃案归因于朝鲜，币安已弥补90%损失并计划周日恢复提现
美国联邦调查局（FBI）已将加密货币交易所币安（Binance）创纪录的63亿美元虚拟资产盗窃案归因于朝鲜的TraderTraitor组织，并呼吁虚拟资产服务提供商阻止相关洗钱交易。币安周六表示，已利用公司资金弥补了90%的被盗金额，并计划于周日恢复提现，同时发布了新的储备证明快照，以确保用户资产得到1:1支持。
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FBI将超60亿美元币安黑客攻击归因于朝鲜，并敦促加密服务商阻止洗钱交易
美国联邦调查局（FBI）将超过60亿美元的币安黑客攻击归因于朝鲜黑客组织TraderTraitor，并观察到攻击者将窃取的加密资产主要转换为ETH。FBI、美国特勤局（USSS）和美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）敦促THORNode运营商、RPC节点运营商、即时交易所、DeFi服务、区块链分析公司及其他虚拟资产服务提供商，阻止涉及或源自攻击者用于洗钱的地址的交易，并公布了相关地址列表。
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FBI将超60亿美元币安黑客攻击归因于朝鲜
美国联邦调查局（FBI）表示，将超过60亿美元的币安黑客攻击归因于朝鲜黑客组织TraderTraitor，并寻求阻止其洗钱路径。币安仍将11月1日作为提款重启目标。
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Chainalysis：以太坊链重组致THORChain紧急暂停，意外延迟币安被盗资金洗钱
区块链分析公司Chainalysis表示，美东时间10月31日上午，以太坊链发生重组，导致THORChain错误地向一名用户双倍退款10 ETH，触发了紧急暂停。此次暂停阻止了THORChain大部分桥的跨链互换，意外延迟了包括朝鲜洗钱者在内的币安被盗资金的洗钱活动。
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Chainalysis在币安黑客攻击调查中标记出DeFi收据代币洗钱路径
Chainalysis在币安黑客攻击调查中标记出DeFi收据代币洗钱路径。一个链上案例显示，USDT被存入JustLend，转换为jUSDT后被另一个钱包赎回。
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Chainalysis：币安黑客部署前所未见的洗钱策略，迅速转换63亿美元被盗资金
区块链分析公司Chainalysis于10月30日表示，币安63亿美元被盗事件的黑客正在使用前所未见的洗钱策略，并迅速将被盗资产转换为其他加密货币。调查人员发现数千笔交易在短时间内执行，表明攻击者利用自动化来混淆资金流向。Elliptic的报告也指出，黑客已将被盗的约7.86亿美元稳定币转换为以太坊和Tron，有时甚至以显著损失为代价来快速完成交易，以避免资产冻结。黑客还通过去中心化交易平台积极兑
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币安被盗案：追回63亿美元失窃资金的“猫鼠游戏”
加密货币公司和执法部门正与涉嫌与朝鲜有关联的黑客展开一场“猫鼠游戏”，以追回从币安被盗的逾60亿美元资金。这些黑客利用复杂的混淆技术和全球洗钱网络将数字资产转换为法币。迄今为止，Circle和Tether等稳定币发行方已冻结约30亿美元，但黑客迅速出售USDT并借入以太币以规避冻结。调查人员注意到新的洗钱模式，包括钱包之间资金的自动化流转以及更多地利用中国洗钱组织，这使得随着资金进一步脱链，追回工
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以色列将 Nomad Bridge 攻击者引渡至美国，面临 280 万美元盗窃指控
以色列已将以色列裔俄罗斯公民 Alexander Block 引渡至美国，他将面临涉嫌从加密跨链桥 Nomad 盗窃约 280 万美元的指控。Block 于 2025 年 5 月被捕，并于 2023 年 8 月被起诉，罪名包括计算机欺诈和洗钱。以色列最高法院驳回了他的上诉，裁定利用程序漏洞构成非法计算机入侵，即使软件技术上允许该行为。2022 年 8 月的攻击导致 Nomad 损失了超过 1.86
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Chainalysis：币安被盗资金中3.25亿美元已被黑客兑换以规避冻结，目前冻结资产总额约28亿美元，交易模式显示为自动化洗钱
Chainalysis：币安被盗资金中3.25亿美元已被黑客兑换以规避冻结，目前冻结资产总额约28亿美元，交易模式显示为自动化洗钱
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美国财政部制裁10名个人和1个实体，包括2名俄罗斯加密中间人，因其为朝鲜武器计划洗钱
美国财政部周二宣布制裁10名个人和1个实体，其中包括2名俄罗斯加密货币中间人，指控他们通过朝鲜虚假IT员工计划洗钱，为朝鲜的武器项目提供资金。其中，一名俄罗斯国民自2025年1月以来处理了近200万美元的加密货币转换和至少125万美元的其他货币转移；另一名俄罗斯国民为一家朝鲜IT公司转换了价值350万美元的加密货币。此外，一名朝鲜国民自2024年以来为其团队转移了近50万美元的加密货币，一个朝鲜控
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被盗比特币如何变现：加密货币洗钱的演变与策略
加密货币犯罪分子将非法获取的比特币变现，通常遵循“放置、分层、整合”三阶段洗钱模式。随着监管加强，简单的交易所套现已过时，黑客转向多阶段、碎片化的复杂策略。截至2026年，跨链桥已取代混币器成为主要洗钱工具，结合剥离链、DeFi平台、无/弱KYC交易所及暗网服务，形成典型的45天洗钱周期。执法机构与区块链分析公司正持续追踪打击，但洗钱手段日益复杂，对全球监管构成严峻挑战。
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中国公民赵政（44岁）已被引渡至美国，并于10月23日在洛杉矶联邦法院出庭
中国公民赵政（44岁）已被引渡至美国，并于10月23日在洛杉矶联邦法院出庭。他被控串谋洗钱，若罪名成立，将面临最高20年的联邦监禁。检方指控赵政协助一个犯罪网络，通过美国空壳公司、国际银行账户和加密货币钱包，为从174名美国受害者处窃取的3690万美元进行洗钱。资金流向显示，款项从美国银行账户转至巴哈马的Deltec Bank账户，随后转换为Tether的USDT稳定币，再转移至柬埔寨的加密钱包。
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美国运通宣布裁员5%并微幅上调利润预测，同时面临3.5亿美元罚款
美国运通（AmEx）今日宣布将裁减约5%的员工，作为3.36亿美元重组计划的一部分。尽管进行大规模裁员，该公司仅将2026年全年调整后利润预测中点上调了0.85%，至每股17.75美元。受此消息影响，美国运通股价在纽约交易时段午盘下跌3.7%。 此外，美国运通还因未能发现130亿美元的可疑洗钱活动而被罚款3.5亿美元。美国货币监理署（OCC）在裁员宣布前15天曾指出，美国运通的反洗钱项目存在资源不
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区块链调查员指控加密交易所CoinDCX就1600万美元盗窃事件“撒谎”，称其最初否认后承认“运营损失”
区块链调查员“Darcy”于周四上午标记了与CoinDCX相关地址的1600万美元可疑资金流出。CoinDCX联合创始人Sumit Gupta最初否认，称归因“不正确”，并敦促“不要散布谣言”。随后，CoinDCX官方X账号更新称，相关交易涉及2025年1月创建、2025年7月被入侵后弃用的旧钱包地址，并表示已全额承担用户损失。然而，多位链上侦探对此提出异议，其中“SpecterAnalyst”直
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希腊称正对伊朗实施制裁
希腊财政部表示，正在对德黑兰实施制裁，并支持打击与伊朗相关的洗钱和非法金融活动的努力。据半岛电视台报道，此前美国财政部宣布，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已发出行政传票，以推进对一家未具名希腊银行的调查。
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专家：朝鲜黑客或需数月才能洗白从币安窃取的数十亿美元
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Decrypt：朝鲜黑客每25秒创建一个新钱包，洗钱币安被盗资金
Decrypt报道称，朝鲜黑客正在以每25秒创建一个新钱包的速度，洗钱从币安盗取的资金。币安被盗的64.3亿美元中有28.5亿美元已被冻结或扣押，相比之下，Bybit被盗案中只有约3%被冻结或扣押。朝鲜的自动化洗钱活动涉及12,000个钱包。
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NEAR Intents负责人Alex Shevchenko就币安63亿美元被盗案提出加密钱包生存三法则
在币安63亿美元被盗案发生后，NEAR Intents负责人Alex Shevchenko为加密货币钱包开发者提出了三条关键规则，以防止其服务在无意中成为洗钱赃款的帮凶。这起发生在2026年10月下旬的黑客攻击暴露了即时兑换基础设施的漏洞，去中心化桥和流动性聚合器成为赃款合法化的主要工具。鉴于仍有约35亿美元在黑客控制之下，Shevchenko强调，对集成合作伙伴进行尽职调查现已成为核心产品要求，
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Elliptic：币安被盗资金首次使用 CoinJoin 混币，44%被冻结，1600万美元流向Bitget被盗地址
区块链分析公司 Elliptic 报告称，币安被盗的约64.3亿美元资金的洗钱活动涉及11条区块链、约1.2万个钱包和逾4万笔交易。其中约28.5亿美元（占44%）已被冻结或扣押，而约32.4亿美元仍留在关联地址中。Tron 是主要洗钱路径之一，资金分散在约7700个地址中。攻击者还首次开始使用 CoinJoin，并且约1600万美元被发送到与此前 Bitget 被盗事件相关的地址。
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币安黑客地址收到大量小额比特币转账，附带求助或洗钱信息
币安黑客控制的19个钱包地址，共持有18,270枚被盗比特币。自上周四以来，这些地址除了收到价值不到1美元的小额比特币转账外，没有其他入账。每笔小额转账都附带一条信息，内容从求助、洗钱提议到代币推广不等。
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分析师：朝鲜黑客通过Tron洗钱2.42亿美元币安被盗资金，FBI正向THORChain施压
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Chainalysis：币安黑客洗钱者在波场链盗取5亿美元后，资金已转移至索拉纳链
Chainalysis 称，币安黑客洗钱者在波场链盗取5亿美元后，资金已转移至索拉纳链。该机构指出，此次波场链上的操作涉及1000多个地址和3000多笔存款，随后资金分散到其他链上。
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FBI将币安63亿美元加密盗窃案归因于朝鲜，币安已弥补90%损失并计划周日恢复提现
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FBI将超60亿美元币安黑客攻击归因于朝鲜，并敦促加密服务商阻止洗钱交易
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FBI将超60亿美元币安黑客攻击归因于朝鲜
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Chainalysis：以太坊链重组致THORChain紧急暂停，意外延迟币安被盗资金洗钱
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Chainalysis在币安黑客攻击调查中标记出DeFi收据代币洗钱路径
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Chainalysis：币安黑客部署前所未见的洗钱策略，迅速转换63亿美元被盗资金
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币安被盗案：追回63亿美元失窃资金的“猫鼠游戏”
加密货币公司和执法部门正与涉嫌与朝鲜有关联的黑客展开一场“猫鼠游戏”，以追回从币安被盗的逾60亿美元资金。这些黑客利用复杂的混淆技术和全球洗钱网络将数字资产转换为法币。迄今为止，Circle和Tether等稳定币发行方已冻结约30亿美元，但黑客迅速出售USDT并借入以太币以规避冻结。调查人员注意到新的洗钱模式，包括钱包之间资金的自动化流转以及更多地利用中国洗钱组织，这使得随着资金进一步脱链，追回工
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以色列将 Nomad Bridge 攻击者引渡至美国，面临 280 万美元盗窃指控
以色列已将以色列裔俄罗斯公民 Alexander Block 引渡至美国，他将面临涉嫌从加密跨链桥 Nomad 盗窃约 280 万美元的指控。Block 于 2025 年 5 月被捕，并于 2023 年 8 月被起诉，罪名包括计算机欺诈和洗钱。以色列最高法院驳回了他的上诉，裁定利用程序漏洞构成非法计算机入侵，即使软件技术上允许该行为。2022 年 8 月的攻击导致 Nomad 损失了超过 1.86
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Chainalysis：币安被盗资金中3.25亿美元已被黑客兑换以规避冻结，目前冻结资产总额约28亿美元，交易模式显示为自动化洗钱
Chainalysis：币安被盗资金中3.25亿美元已被黑客兑换以规避冻结，目前冻结资产总额约28亿美元，交易模式显示为自动化洗钱
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美国财政部制裁10名个人和1个实体，包括2名俄罗斯加密中间人，因其为朝鲜武器计划洗钱
美国财政部周二宣布制裁10名个人和1个实体，其中包括2名俄罗斯加密货币中间人，指控他们通过朝鲜虚假IT员工计划洗钱，为朝鲜的武器项目提供资金。其中，一名俄罗斯国民自2025年1月以来处理了近200万美元的加密货币转换和至少125万美元的其他货币转移；另一名俄罗斯国民为一家朝鲜IT公司转换了价值350万美元的加密货币。此外，一名朝鲜国民自2024年以来为其团队转移了近50万美元的加密货币，一个朝鲜控
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中国公民赵政（44岁）已被引渡至美国，并于10月23日在洛杉矶联邦法院出庭
中国公民赵政（44岁）已被引渡至美国，并于10月23日在洛杉矶联邦法院出庭。他被控串谋洗钱，若罪名成立，将面临最高20年的联邦监禁。检方指控赵政协助一个犯罪网络，通过美国空壳公司、国际银行账户和加密货币钱包，为从174名美国受害者处窃取的3690万美元进行洗钱。资金流向显示，款项从美国银行账户转至巴哈马的Deltec Bank账户，随后转换为Tether的USDT稳定币，再转移至柬埔寨的加密钱包。
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美国运通宣布裁员5%并微幅上调利润预测，同时面临3.5亿美元罚款
美国运通（AmEx）今日宣布将裁减约5%的员工，作为3.36亿美元重组计划的一部分。尽管进行大规模裁员，该公司仅将2026年全年调整后利润预测中点上调了0.85%，至每股17.75美元。受此消息影响，美国运通股价在纽约交易时段午盘下跌3.7%。 此外，美国运通还因未能发现130亿美元的可疑洗钱活动而被罚款3.5亿美元。美国货币监理署（OCC）在裁员宣布前15天曾指出，美国运通的反洗钱项目存在资源不
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区块链调查员指控加密交易所CoinDCX就1600万美元盗窃事件“撒谎”，称其最初否认后承认“运营损失”
区块链调查员“Darcy”于周四上午标记了与CoinDCX相关地址的1600万美元可疑资金流出。CoinDCX联合创始人Sumit Gupta最初否认，称归因“不正确”，并敦促“不要散布谣言”。随后，CoinDCX官方X账号更新称，相关交易涉及2025年1月创建、2025年7月被入侵后弃用的旧钱包地址，并表示已全额承担用户损失。然而，多位链上侦探对此提出异议，其中“SpecterAnalyst”直
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希腊称正对伊朗实施制裁
希腊财政部表示，正在对德黑兰实施制裁，并支持打击与伊朗相关的洗钱和非法金融活动的努力。据半岛电视台报道，此前美国财政部宣布，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已发出行政传票，以推进对一家未具名希腊银行的调查。
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意大利警方破获涉黑手党加密洗钱案，涉案金额达7600万美元
意大利警方破获了一个与黑手党有关的加密货币洗钱团伙，该团伙以一家米兰汽车租赁公司为掩护，将6800万欧元（约合7600万美元）资金转移出境。目前已有30人被捕，案件横跨意大利、西班牙和瑞士，涉及Ndrangheta和Camorra等黑手党组织，资金来源包括毒品走私和加密诈骗等。
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被盗比特币如何变现：加密货币洗钱的演变与策略
加密货币犯罪分子将非法获取的比特币变现，通常遵循“放置、分层、整合”三阶段洗钱模式。随着监管加强，简单的交易所套现已过时，黑客转向多阶段、碎片化的复杂策略。截至2026年，跨链桥已取代混币器成为主要洗钱工具，结合剥离链、DeFi平台、无/弱KYC交易所及暗网服务，形成典型的45天洗钱周期。执法机构与区块链分析公司正持续追踪打击，但洗钱手段日益复杂，对全球监管构成严峻挑战。
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