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詐騙
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6旬大媽冒充20歲少女網戀小夥，騙取20多萬投資虛擬幣血本無歸
Svmuu訊 近日海淀法院對一起詐騙案做出判決。退休老人孟某因沉迷虛擬貨幣交易且不願動用自身養老金，透過在短影音平台偽裝成20多歲中央部會工作人員小紅，與一名年輕男子建立網戀關係。孟某以家人生病急需手術費、出國備考等理由，共計騙取該男子20餘萬元。 孟某將騙得的20餘萬元全部投入虛擬貨幣交易，並開通十倍槓桿，隨後因行情下跌遭遇爆倉，資金全部虧損殆盡。海淀檢察院此前以詐騙罪對孟某提起公訴，最終海淀法
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美國華盛頓州男子因協助洗錢近1億美元加密貨幣被判刑5年
Svmuu訊 美國司法部在發佈的新聞稿中表示，一名 47 歲的美國華盛頓州紐卡斯爾居民 Geoffrey K. Auyeung 因共謀實施洗錢被判處 5 年監禁。 Geoffrey K. Auyeung 協助海外詐騙分子通過銀行賬户和加密貨幣交易所轉移了近 1 億美元的投資詐騙所得。詐騙分子欺騙受害者投資石油和天然氣行業，誘導受害者將資金轉入所謂的託管賬户。Geoffrey K. Auyeung
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阿根廷當局逮捕24人並查獲超5000萬美元加密資產
Svmuu訊 阿根廷當局在一次全國性打擊涉嫌投資詐騙行動中逮捕 24 人，並查獲超過 5000 萬美元加密資產。（Cointelegraph）
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SEC指控Privvy創始人涉嫌1230萬美元加密貨幣投資詐騙
Svmuu訊 美國證券交易委員會(SEC)指控 Privvy 創始人 Nathan Fuller 涉嫌一起涉案金額達 1230 萬美元的加密貨幣投資詐騙案。 Nathan Fuller 向投資者宣稱其專有的基於 AI 的機器人能自動掃描加密貨幣交易平台，通過高頻套利捕捉價格缺口，並承諾在 30 至 45 天內獲得 40%至 50%的回報，或在 21 天內獲得超 100%的保證收益。SEC 稱，僅約
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美國司法部認可泰達在打擊全球加密詐騙網絡中提供協助，該行動凍結超5200萬美元加密貨幣
泰達（Tether）今日宣佈，美國司法部（DOJ）已對其在打擊一個國際加密貨幣詐騙、洗錢和詐騙運營網絡中的積極協助表示認可。司法部詐騙中心打擊小組宣佈，作為針對中文市場Xinbi Guarantee的協調行動一部分，單日凍結了逾5200萬美元加密貨幣。司法部特別感謝泰達在此次調查中的積極作用。
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美國政府從詐騙分子手中查獲了價值2.25億美元的加密貨幣，但受害者難以追回資金
美國政府通過一項名為“Big Tuna”的行動，從涉嫌詐騙的人員手中查扣了價值2.25億美元的加密貨幣，旨在瓦解菲律賓境內的一個詐騙團伙。 然而，像尼維·考爾（Nivie Kaul）這樣的受害者——她在2022年損失了超過800萬美元，並追蹤到部分資金流向了一個於2023年被土耳其法院查封的錢包——如今正與美國政府展開鬥爭，試圖追回資金，因為美國政府已接管了這些資產。
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HKICL提醒公眾警惕冒充其“在線買家保障”服務的欺詐網站，並呼籲大家對索要個人及銀行信息的詐騙行為保持警惕
香港銀行同業結算有限公司（HKICL）近日發現多個冒充其服務的欺詐網站，其中尤其包括一個自稱提供“買家在線保障”服務的網站，該網站聲稱可提供退款、未授權交易報告以及FPS支付的在線交易支持。 這些網站企圖誘騙用户提供個人證件號碼、身份證照片、用於實名認證的電話號碼，以及用於虛擬錢包充值和提現的銀行賬户信息。HKICL 強調，這些網站與該公司並無任何關聯，並建議公眾向警方舉報可疑信息。
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日本央行警告公眾防範冒用其名義或員工身份的詐騙，詐騙者通過虛假網站誘導投資或索取個人信息
日本央行警告公眾防範冒用其名義或員工身份的詐騙，詐騙者通過虛假網站誘導投資或索取個人信息
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美國破獲2.5億美元黃金詐騙案，超200名老年人受害，40餘人被起訴
美國德克薩斯州塔蘭特縣檢察官辦公室宣佈，破獲一起針對200多名老年人的2.5億美元黃金詐騙案，目前已有40多人被起訴。該詐騙團伙誘騙受害者取出存款購買黃金、比特幣或現金，隨後由快遞員收取。這些黃金被運往佛羅里達的一家精煉廠熔化，現金和黃金則被轉換為加密貨幣並轉移出境。 9月3日，該案核心人物之一、35歲的Muzamil Ahmed在紐約肯尼迪國際機場被捕，他被指控涉嫌金融虐待老人、洗錢和參與有組織
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過去一年中，澳大利亞反洗錢機構（AUSTRAC）撤銷了45項加密貨幣和匯款業務的註冊，從而打擊了投資詐騙活動
過去一年中，澳大利亞反洗錢機構（AUSTRAC）撤銷了45項加密貨幣和匯款業務的註冊，從而打擊了投資詐騙活動
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烏克蘭警方破獲一起每月騙取高達100萬美元的加密貨幣詐騙案，確認20多個國家的62名受害者
烏克蘭當局，包括烏克蘭安全局（SBU），已搗毀了一個虛假投資平台網絡，該網絡據稱每月從20多個國家的用户那裏盜取高達100萬美元。 該騙局利用隱藏在網站中的加密貨幣“抽水器”，在用户將主要加密貨幣錢包連接到網站進行看似小額的測試交易後，自動轉移資金。 調查人員已確認62名受害者，以及參與該行動的46名以上烏克蘭公民。警方在基輔及周邊地區展開搜查時，查獲了100多台電腦、手機、SIM卡和車輛。
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香港金管局提醒公眾警惕針對非接觸式移動支付服務中支付卡綁定操作的網絡釣魚詐騙
香港金融管理局（金管局）近日接獲銀行報告，指有詐騙案涉及將支付卡（包括自動櫃員機卡）未經授權地綁定至非接觸式移動支付服務。詐騙分子通過網絡釣魚信息、欺詐網站或電話冒充商户或其他機構，誘騙受害人透露支付卡信息及自動櫃員機密碼。 隨後，他們誘使受害者通過手機銀行應用或短信批准卡片綁定請求，將卡片綁定至其控制的設備上，從而進行未經授權的交易。香港金融管理局提醒公眾，綁定支付卡是一項高風險操作，並建議受害
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FBI聯合印度當局搗毀3個冒充社保局的印度呼叫中心，涉嫌詐騙美國民眾近4880萬美元
FBI、地方警察和印度當局聯合行動，搗毀了位於印度的3個詐騙呼叫中心。這些中心自2022年起冒充美國社會保障管理局（SSA）工作人員，詐騙美國民眾總計達48,778,230美元，約660人受害。其中，僅馬里蘭州就有近24名受害者損失6,257,869美元，人均損失約26萬美元。
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由國際刑警組織主導的“傑卡爾四號行動”在22個國家逮捕了58名涉嫌參與西非網絡犯罪的嫌疑人，僅在南非一國就查獲267萬美元，並凍結了257個銀行賬户
全球執法機構國際刑警組織於2025年11月至2026年6月期間協調開展了“豺狼行動IV”，目標是針對從事戀愛詐騙和投資詐騙（包括利用加密貨幣實施詐騙）的西非有組織網絡犯罪團伙。此次行動共鎖定263名嫌疑人。 在南非，警方逮捕了39人，查獲267萬美元，並凍結了257個與這些犯罪集團有關聯的銀行賬户。國際刑警組織表示，此次行動彰顯了國際合作在打擊包括尼日利亞“黑斧”集團在內的此類犯罪網絡所實施的金融
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人工智能幫助東南亞的詐騙團伙降低成本，導致跨境犯罪愈演愈烈
人工智能的應用正在助長東南亞地區欺詐及其他跨境犯罪的蔓延。在美國主導的打擊行動下，這些詐騙團伙正從柬埔寨等國轉移至斯里蘭卡等地，從而形成了一種“貓捉老鼠”的局面。
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歐盟《加密資產市場法規》（MiCA）的截止日期引發新一輪詐騙浪潮，詐騙分子冒充監管機構和持牌加密貨幣交易所
包括法國金融市場管理局（AMF）、歐洲證券和市場管理局（ESMA）、荷蘭金融市場管理局（AFM）以及奧地利金融市場管理局（FMA）在內的歐洲監管機構報告稱，自7月1日《加密資產市場法規》（MiCA）生效以來，詐騙案件有所增加。 詐騙分子利用多達1000萬用户從1700多個無牌照平台遷移至323個獲授權平台的契機，通過虛假平台和名目繁多的管理費來竊取資金。監管機構警告用户，應通過官方註冊名錄核實服務
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美國證券交易委員會指控安德魯·斯帕文塔及三家實體涉嫌在一宗涉案金額達7400萬美元的IPO前投資詐騙案中欺詐散户投資者
美國證券交易委員會（SEC）已對紐約居民安德魯·斯帕文塔及其擁有和控制的三家實體提出欺詐及其他違規指控。他們被指控進行未註冊的私募基金證券發行，據稱在一場首次公開募股（IPO）前的投資騙局中，騙取了散户投資者7400萬美元。
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Upbit提醒用户警惕冒充韓國國税廳的虛擬資產税收釣魚郵件
Upbit提醒用户警惕冒充韓國國税廳的虛擬資產税收釣魚郵件
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佛羅里達州一名男子因涉及3.97億美元的加密貨幣龐氏騙局被美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴
美國商品期貨交易委員會（CFTC）已對一名佛羅里達州男子提出新的指控，稱其在該騙局中挪用了4800萬美元的客户資金。
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紐約警方正在調查一起黃金條詐騙案，該案已騙取退休人員超過1億美元
紐約警察局於2024年5月啓動的調查涉及美國國土安全部、美國國税局以及其他州執法機構，因為當局認為該詐騙案的範圍不僅限於紐約。 聯邦調查局（FBI）也曾就類似的“黃金快遞員”詐騙發出過警告，其2024年《互聯網犯罪投訴中心》報告顯示，全美共收到525起投訴，報告的損失總額達2.19億美元。 詐騙分子通常假扮成技術支持人員或政府官員，誘騙受害者將積蓄兑換成現金或貴金屬以進行“保護”。
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在《加密資產市場法案》（MiCA）許可審查期間，歐盟監管機構警告稱存在冒充詐騙行為，犯罪分子利用虛假網站和偽造文件對客户實施詐騙
在《加密資產市場法案》（MiCA）許可審查期間，歐盟監管機構警告稱存在冒充詐騙行為，犯罪分子利用虛假網站和偽造文件對客户實施詐騙
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香港一名“單身人士”在加密貨幣戀愛投資詐騙案中被騙330萬美元；馬來西亞當局對“區塊鏈周”派對後的OnlyFans醜聞表示不滿
一名香港居民在一宗加密貨幣“戀愛投資”詐騙案中被騙走330萬美元。此外，馬來西亞當局對“馬來西亞區塊鏈周”活動結束後的一場派對上發生的與OnlyFans相關的醜聞表示強烈譴責。僅在短短一週內，香港因類似的“戀愛投資”加密貨幣詐騙案造成的損失總額就高達900萬美元。
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據報道因詐騙造成100萬美元損失後，明尼蘇達州禁止加密貨幣ATM機的規定正式生效
明尼蘇達州禁止加密貨幣ATM機的規定已正式生效。該州官員稱，2023年至2025年間，居民（主要是老年人）因與加密貨幣自助終端相關的詐騙損失了約100萬美元，這促使該州出台了這項新規定。
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幣安創始人CZ警告警惕“詐騙者”，並建議“保持SAFU！”
幣安創始人趙長鵬（CZ）在X上發佈了一則警告，稱“此人基本上就是個騙子”，並建議用户“Stay SAFU！”（注意安全）。
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美國國税局（IRS）警告加密貨幣持有者警惕詐騙分子寄送的虛假信件
美國國税局（IRS）已向加密貨幣持有者發出警告，提醒他們警惕一種利用偽造信件竊取數字資產或數據的詐騙行為。隨着國税局就加密貨幣活動發出的信函日益增多，且該機構要求納税人披露此類活動，此次警告應運而生。
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虛假質押網站騙取投資者850萬美元的XRP；首爾警方拘留兩人
首爾警方報告稱，去年一個冒牌的Flare Network質押網站詐騙了71名投資者，騙取了340萬XRP，價值約850萬美元。 兩名涉嫌詐騙者因涉嫌嚴重詐騙罪已被拘留，另有第三名嫌疑人仍在逃。當局認為，詐騙總額可能高達近2000萬美元。該網站於10月運營了一週，承諾對XRP存款提供1.5%至1.8%的月收益率。
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《中國商業報》警告比特幣敲詐詐騙
《中國商業報》已就一起敲詐詐騙案發出警告：詐騙分子冒充該報，要求對方支付比特幣，以換取其壓下針對某些企業的捏造調查報道。
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ZachXBT呼籲Telegram用户支持頻道升級：因詐騙廣告頻繁出現尋求關閉廣告功能
Svmuu訊 “鏈上偵探”ZachXBT 在個人頻道發文表示，Telegram 持續允許其頻道向訂閲用户展示詐騙廣告，影響用户體驗並帶來潛在安全風險。 ZachXBT 稱，如果用户是 Telegram Premium 會員，希望支持其頻道升級，可通過使用頻道 Boost 功能幫助其頻道達到等級要求，從而解鎖關閉廣告的功能。目前該頻道需要達到 Level 50 才能啓用廣告關閉選項。 ZachXBT
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EBpay虛擬幣平台解析與風險警示：官方客服電話缺失
EBpay是一個聲稱提供虛擬貨幣交易與管理服務的平台，其核心產品包括錨定法幣的“EB”穩定幣，並支持比特幣、以太坊等主流幣種。然而，多方信息強烈指出，EBpay及類似平台常被用於網絡賭博和洗錢等非法活動，用户面臨銀行卡被司法凍結、賬户資產被侵吞以及信息泄露等嚴重風險。公開資料中未發現EBpay的官方客服電話，平台缺乏監管與法律約束，與受規管的加密貨幣交易所存在本質區別。
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虛擬貨幣交易平台如何選擇？警惕冒充“小米交易所”的詐騙風險
面對眾多虛擬貨幣交易平台，選擇一個安全可靠的平台至關重要。本文將揭示“小米交易所”的真相，並提供選擇正規交易平台的關鍵標準，同時列舉當前市場上一些主流且具備良好合規記錄的平台，幫助讀者識別風險，做出明智選擇。
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15萬人民幣的比特幣是騙局嗎？警惕遠低於市價的交易陷阱
針對“15萬人民幣的比特幣是騙局嗎”這一疑問，鑑於截至2026年8月10日比特幣的市場價格遠高於此，任何以15萬人民幣出售一個比特幣的提議極有可能是詐騙。本文將深入探討比特幣的本質、其在全球及中國大陸的法律地位，並分析圍繞其“龐氏騙局”的爭議。同時，文章還將揭示常見的加密貨幣騙局類型，並提供實用的防範建議，幫助讀者識別風險，避免落入陷阱。
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ARI幣值得長期持有嗎？區分不同項目與潛在風險
針對“ARI幣”的長期持有價值，需區分兩個主要項目：AriChain (ARI) 和 ARI10 (ARI)。AriChain項目已於2026年6月關閉，並被指控為詐騙，其代幣不具備任何持有價值。而ARI10是一個活躍項目，截至2026年7月19日，其市值約12.379萬美元，價格約0.000268美元。儘管ARI10仍在交易，但其市值較小且未來價格預測存在顯著差異，投資者應充分了解其高波動性和潛在風險，並進行徹底的盡職調查。
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“AK比特幣對撞”與CXC資金盤：警惕加密貨幣領域的風險陷阱
“AK比特幣對撞”和CXC資金盤是加密貨幣領域中兩種不同的風險形式，但它們都與欺詐和潛在的經濟損失相關。CXC是一個典型的資金盤項目，通過高額返佣和拉人頭模式吸引投資者，最終崩盤。而“比特幣對撞”則可能指的是利用比特幣私鑰碰撞的極低概率進行詐騙，或與資金盤的營銷手段相關。本文將深入探討這兩種概念，並提醒投資者警惕此類風險。
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USE幣是什麼？它可靠嗎？
關於“USE幣”的具體信息在加密貨幣領域並不明確，這可能是因為該名稱與多個概念重疊，或者可能指的是一個不常見或已停止的項目。在加密貨幣世界中，存在名為“Token”的應用程序，旨在通過生成虛擬信用卡號來減少信用卡欺詐，但該服務已於2019年底停止運營。此外，“Token”在區塊鏈和網絡安全中也指代一種認證機制，例如Kubernetes的TokenReview API。由於加密貨幣市場存在大量詐騙項目，投資者在遇到名為“USE幣”的代幣時，務必進行徹底的盡職調查。
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