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美國司法部
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美國司法部認可泰達在打擊全球加密詐騙網絡中提供協助，該行動凍結超5200萬美元加密貨幣
泰達（Tether）今日宣佈，美國司法部（DOJ）已對其在打擊一個國際加密貨幣詐騙、洗錢和詐騙運營網絡中的積極協助表示認可。司法部詐騙中心打擊小組宣佈，作為針對中文市場Xinbi Guarantee的協調行動一部分，單日凍結了逾5200萬美元加密貨幣。司法部特別感謝泰達在此次調查中的積極作用。
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英偉達因與AI芯片公司Groq的許可協議被美國司法部調查，或涉規避反壟斷審查
據《紐約時報》報道，美國司法部正在審查英偉達與AI芯片公司Groq達成的一筆許可協議，以判斷英偉達是否刻意將該交易包裝為許可協議，從而規避政府對併購交易的常規審查。調查於去年12月協議宣佈後不久啓動，司法部已向英偉達發出正式信息披露要求。該協議的核心爭議在於Groq的兩位高管在協議達成後均加入了英偉達。監管層正日益警惕AI行業中通過許可技術和挖取高管實現實質併購，卻繞開傳統審查機制的“偽裝型併購”
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在特朗普與習近平會晤前幾周，華為面臨美國刑事審判
經過近八年的等待，美國司法部對中國科技巨頭華為技術的起訴案終於將進入庭審階段。此次庭審距離特朗普總統與中國國家主席習近平本月晚些時候在華盛頓會晤僅剩數週時間，預計雙方屆時將就貿易、人工智能以及伊朗戰事等爭議性議題進行磋商。
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美國司法部就福克斯以220億美元收購Roku一事發出第二份要求函
美國司法部（DOJ）週二就福克斯公司（Fox Corp.）計劃以220億美元收購流媒體平台Roku一事，第二次要求其提供補充信息。此舉延長了該交易的反壟斷審查等待期，該交易於2026年6月14日簽署。 兩家公司均表示將全力配合，並仍預計該合併交易將於2027年上半年完成。審查力度加大源於競爭對手的擔憂，即由福克斯控股的Roku將如何處理內容發現、廣告數據以及競爭對手服務在主屏幕上的展示位置等問題。
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美國司法部：已查獲哈馬斯價值56萬美元的加密貨幣，聯邦調查局已控制其籌款網站
美國聯邦調查局（FBI）特工已控制了包括Alqassam.ps在內的多個域名和服務器，旨在攔截捐贈並阻止哈馬斯下屬武裝派別卡桑旅（Al-Qassam Brigades）進一步籌集資金。
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KKR將支付創紀錄的2.5億美元反壟斷罰款，但外部律師事務所將全額補償該款項
KKR已同意支付創紀錄的2.5億美元，以了結美國司法部對其多次違反《哈特-斯科特-羅迪諾法案》合併前申報規定的指控。這是該法案實施以來開出的最大一筆罰款，是此前紀錄的20多倍。 不過，外部律師事務所將全額補償這筆罰款，這意味着KKR預計此次和解不會對其公司、旗下基金或投資者造成任何財務影響。美國司法部指控KKR在2021年和2022年的至少16筆交易中規避了應有的審查。
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美國對波多黎各一宗黑幫案件中的81人提起訴訟，尋求沒收4970萬美元的資產
美國司法部週四宣佈，作為打擊波多黎各犯罪團伙“洛斯·巴哈·德奧”（Los Baja Deo，簡稱LBD）行動的一部分，已對81名涉嫌違反毒品和武器法規的個人提起公訴。 司法部長託德·布蘭奇宣佈了這些指控，此前一天，聯邦調查局（FBI）和波多黎各警察局逮捕了70名被告。司法部指控LBD在過去五年中分銷了至少340公斤芬太尼和2,200公斤可卡因，從中獲利超過4,900萬美元。 作為該案的一部分，司法
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KKR將支付創紀錄的2.5億美元與美國司法部達成和解
私募股權公司KKR將支付創紀錄的2.5億美元，以了結美國司法部對其收購備案的訴訟。KKR表示，強烈不同意美方的指控，並稱其“行為是善意的”。
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美國司法部準備重啓內戰時期的法庭，以扣押伊朗油輪
據三位知情人士透露，美國司法部正準備啓動一個長期處於休眠狀態的海事戰時法庭，以簡化美軍扣押伊朗油輪並將其作為戰利品的過程。此舉正值美伊緊張局勢加劇之際，有最新報道稱伊朗正在對通過霍爾木茲海峽的船隻收取通行費。
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美國司法部稱，美聯儲、司法部、NASA等聯邦機構及關鍵基礎設施遭中國政府支持的黑客組織入侵
美國司法部週三上午宣佈查封用於黑客平台的在線域名，並表示美聯儲、司法部、NASA及其他聯邦機構均是受害者。法庭文件顯示，黑客還攻擊了醫院、電信供應商、電力公司、金融機構和國防承包商運營的網絡。這些名為“QScan和QTRouter”的黑客平台被用於針對美國關鍵基礎設施和其他敏感網絡。
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TWG Global否認欺詐指控，稱正配合美國司法部和SEC調查
TWG Global於週三發佈聲明，否認針對該公司及其子公司的欺詐指控，此前該公司及其與洛杉磯道奇隊老闆馬克·沃爾特相關的數十億美元金融交易正面臨聯邦刑事和民事調查。TWG表示，儘管有報道，但“沒有欺詐”，且“沒有人受到傷害”。該公司承諾與美國司法部和美國證券交易委員會（SEC）合作解決問詢，並已提交計劃以解決監管擔憂。此前，監管備案文件顯示，TWG Global同意從Delaware Life
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一位總部位於舊金山的遊戲公司創始人因運營欺詐性加密貨幣交易基金被判有罪
美國司法部（DOJ）表示，迪爾曼每項定罪罪名最高可判處20年監禁，並處25萬美元罰款。
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美國司法部以“大規模”網絡盜竊活動為由起訴17名伊朗人，指控他們為伊朗政府竊取了價值34億美元的數據
美國司法部（DoJ）表示，17名伊朗人因涉嫌開展長達數年的“有組織網絡攻擊行動”而被起訴。 美國司法部稱，總部位於伊朗的馬布納研究所（Mabna Institute）自2013年以來，已將144所美國大學和42傢俬營企業作為攻擊目標，竊取了超過31太字節的學術數據和價值約34億美元的知識產權。 據稱，其中許多攻擊是為伊朗伊斯蘭革命衞隊（IRGC）及其他伊朗政府客户實施的。美國司法部正懸賞1000萬
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美國司法部和商品期貨交易委員會正在調查鐵礦石交易商Radiant World的交易行為，因其涉嫌偽造文件
美國司法部和商品期貨交易委員會正在調查鐵礦石交易商Radiant World的交易行為，因其涉嫌偽造文件
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民主黨參議員Angela Alsobrooks反對白宮提出的Clarity Act倫理條款細節
Svmuu訊 加密記者 Eleanor Terrett 在 X 平台發文表示，民主黨參議員 Angela Alsobrooks 已向其表示，白宮提出讓美國司法部（DOJ）負責執行 Clarity Act 中的倫理條款，這是一個“不嚴肅的提議”（unserious offer），如果這成為唯一的執行機制，她將不會支持該法案。 Alsobrooks 還表示：“但我們會在這個基礎上繼續努力，爭取達成一項
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美國司法部查扣超2500萬美元加密貨幣，涉及跨國投資詐騙網絡
Svmuu訊 美國哥倫比亞特區檢察官辦公室聯合美國特勤局華盛頓外勤辦公室宣佈，針對多起國際網絡詐騙案件的調查已導致超過 2500 萬美元加密貨幣被查扣，相關資金涉嫌來自針對美國和加拿大居民的加密投資騙局。 此次行動是美國“詐騙中心打擊行動”（Scam Center Strike Force）的一部分。該行動於 2025 年由哥倫比亞特區檢察官 Jeanine Ferris Pirro 發起，目前累
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美國起訴服刑男子涉嫌轉移並洗錢被扣押Kraken賬户加密資產，涉案金額約29萬美元
Svmuu訊 美國檢方近日對一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌轉移並洗白一筆已被法院下令沒收的加密資產，涉案金額約 29 萬美元。 據美國司法部（DOJ）公告，保加利亞籍男子 Rossen Iossifov 被指控於 2024 年 1 月夥同他人，從其註冊於 Kraken 的賬户中提取並轉移一批此前已被聯邦法院裁定沒收的加密貨幣資產。檢方稱，這些資金隨後通過加密貨幣混幣服務及交易平台流轉，
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FBI：OneCoin詐騙案受害者可在6月30日前申請賠償
Svmuu訊 美國聯邦調查局（FBI）提醒 OneCoin 國際加密貨幣投資騙局受害者，可在 6 月 30 日截止日期前，通過美國司法部（DOJ）特別計劃申請賠償。 該流程允許在 2014 年至 2019 年期間購買 OneCoin 並因 OneCoin 計劃遭受直接經濟損失的個人提交申請。受害者可通過郵寄、電子郵件或在線表格提交申請。提交申請並不保證獲得經濟賠償。DOJ 表示，OneCoin 全
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美國司法部扣押涉嫌洗錢數十億美元的匯旺賬户
Svmuu訊 美國司法部宣佈扣押一個為柬埔寨匯旺集團旗下子公司提供後端基礎設施的賬户。檢察官表示，該賬户協助運行 Telegram 市場 Huione Guarantee，該市場為東南亞詐騙運營方撮合盜竊數據、洗錢服務及工具。 此外，FinCEN 於同日採取行動，將現有的匯旺禁令延伸至其繼承實體 H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國限制。根據法院文件，該賬户運行的託管服務還協助
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美國司法部正在調查伊朗最高領袖穆傑塔巴如何建立全球投資組合
Svmuu訊 據市場消息：美國司法部正在調查伊朗最高領袖穆傑塔巴如何建立一個龐大的全球投資組合，其中涉及華爾街銀行。調查人員已開始着手調查包括摩根大通(JPM.N)和花旗集團(C.N)在內的美國金融機構是否參與了穆傑塔巴監管的公司之間的大額資金轉移。(金十)
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美國司法部查封約900萬美元USDT，涉“殺豬盤”加密詐騙網絡
Svmuu訊 美國司法部已查封約 900 萬美元與詐騙網絡相關的資金，涉案資產為穩定幣 Tether（USDT）。執法部門指出，該案件與俗稱“殺豬盤”（pig-butchering）的長期情感詐騙與投資詐騙有關。該犯罪組織通過建立虛假的戀愛或社交關係逐步獲取受害者信任，並誘導其在偽造的加密投資平台上投入資金，隨後捲款消失。 調查顯示，該網絡已在美國境內影響超過 70 名受害者，累計非法轉移資金達數
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美國司法部聯合科技巨頭凍結380萬美元涉詐加密資產，打擊東南亞跨國犯罪
Svmuu訊 美國司法部發起“Disruption Week”行動，聯合 Coinbase、SpaceX、Meta、Apple 等科技公司凍結了超過 380 萬美元被盜加密資產，打擊源自東南亞的有組織加密詐騙。 此次行動中，政府與私企共享信息，成功中斷了 140 多萬個社交媒體和郵箱賬户，並協助逮捕 7 名詐騙嫌疑人。司法部稱，此舉展現了政府與私營部門協作的力量，防止更多美國民眾受害。 FBI 數
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美國司法部指控一谷歌工程師通過Polymarket內幕交易獲利120萬美元
Svmuu訊 美國司法部指控一名谷歌工程師涉嫌利用內幕信息在 Polymarket 進行交易，獲利 120 萬美元。（Solid Intel）
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美國司法部認可泰達在打擊全球加密詐騙網絡中提供協助，該行動凍結超5200萬美元加密貨幣
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KKR將支付創紀錄的2.5億美元與美國司法部達成和解
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美國司法部查扣超2500萬美元加密貨幣，涉及跨國投資詐騙網絡
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美國起訴服刑男子涉嫌轉移並洗錢被扣押Kraken賬户加密資產，涉案金額約29萬美元
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