更快的區塊鏈好幫手！
欺詐
-
波蘭檢方在加密貨幣交易所BitBay（現更名為Zondacrypto）倒閉案調查中對第五名嫌疑人提起公訴，客户損失至少達9400萬美元
波蘭檢方已對BitBay創始人西爾維斯特·蘇謝克（Sylwester Suszek）的前商業夥伴羅曼·Z.（Roman Ż.）提出欺詐指控，並指控其犯有另一項未公開的罪行。這是圍繞這家加密貨幣交易所倒閉事件展開的調查中，至少第五名被起訴的人員。該交易所於2021年更名為Zondacrypto。 該交易所於4月停止交易，此前有客户報告提現被凍結，導致損失估計至少達3.5億茲羅提（9400萬美元）。
-
香港地方法院就涉嫌非法賣空證券欺詐案設定審判日期
香港地方法院就涉嫌非法賣空證券欺詐案設定審判日期
-
聯邦檢察官指控私募投資公司Linqto創始人William Sarris涉嫌欺詐數萬名投資者
聯邦檢察官指控私募投資公司Linqto創始人William Sarris涉嫌欺詐數萬名投資者，通過虛構稀缺性並大幅抬高價格，向他們推銷首次公開募股（IPO）前公司的股票。檢方稱，Sarris將加價幅度推高至其律師警告的合法範圍之外，以增加公司收入。
-
在聯邦調查期間，道奇隊老闆馬克·沃爾特的保險公司向關聯公司提供了數十億美元的短期貸款，這些貸款將於8月底到期。
馬克·沃爾特的保險帝國向其旗下其他企業提供了總額約200億美元的短期貸款，目前聯邦當局正在就這些貸款是否存在欺詐行為展開調查。這些貸款原定於8月底到期，這可能會加劇這位道奇隊老闆面臨的資金緊張局面。
-
美國證券交易委員會(SEC)指控38家實體通過虛假申報冒充美國顧問, 誘騙散户投資者
美國證券交易委員會(SEC)指控38家實體通過虛假申報冒充美國顧問, 誘騙散户投資者
-
波蘭奧委會主席因涉嫌與加密貨幣有關的行賄案被捕
波蘭奧委會主席拉多斯瓦夫·皮耶塞維奇被捕，檢方正在調查有關Zondacrypto首席執行官普熱梅斯瓦夫·克拉爾向其贈送一塊價值4萬歐元的手錶及其他禮品的指控。 據稱，這筆賄賂是為了換取皮耶西維奇在該加密貨幣交易所波蘭監管事務上的協助。皮耶西維奇否認收受該手錶作為禮物，聲稱自己是自掏現金購買的。Zondacrypto於10月根據一項涵蓋2026年至2028年的協議，成為奧委會的總贊助商。 這項於4月
-
一位總部位於舊金山的遊戲公司創始人因運營欺詐性加密貨幣交易基金被判有罪
美國司法部（DOJ）表示，迪爾曼每項定罪罪名最高可判處20年監禁，並處25萬美元罰款。
-
據報道，Zondacrypto公司負責人普熱梅斯瓦夫·克拉爾（Przemysław Kral）為就政治關聯作證尋求從輕處理，目前正就欺詐指控及導致客户損失6.5億美元一事與波蘭檢方合作。
據報道，Zondacrypto公司負責人普熱梅斯瓦夫·克拉爾（Przemysław Kral）為就政治關聯作證尋求從輕處理，目前正就欺詐指控及導致客户損失6.5億美元一事與波蘭檢方合作。
-
Tricolor公司倒閉後，其前高管面臨美國證券交易委員會的訴訟
美國證券交易委員會（SEC）已對三色控股（Tricolor Holdings）創始人丹尼爾·朱（Daniel Chu）——他目前已面臨聯邦指控——以及另外兩名前高管提起訴訟。他們被指控在這家二手車銷售商和次級貸款機構崩盤前涉嫌欺詐投資者。
-
聯邦檢察官和美國證券交易委員會（SEC）正在調查道奇隊老闆馬克·沃爾特涉嫌的欺詐行為，該行為涉及其控制的保險公司提供的數十億美元貸款，調查重點集中在四家中介企業上。
聯邦檢察官和美國證券交易委員會（SEC）正在調查道奇隊老闆馬克·沃爾特涉嫌的欺詐行為，該行為涉及其控制的保險公司提供的數十億美元貸款，調查重點集中在四家中介企業上。
-
美國證券交易委員會指控湯姆斯河三人團伙涉嫌通過針對正統猶太社區的親和力欺詐，從87名以上投資者處挪用4700萬美元
美國證券交易委員會指控湯姆斯河三人團伙涉嫌通過針對正統猶太社區的親和力欺詐，從87名以上投資者處挪用4700萬美元
-
負債累累的太陽能企業GoldenPeaks被指控存在欺詐性貸款行為
據負責監管該集團在波蘭主要子公司的法院指定管理人稱，太陽能開發企業GoldenPeaks Capital的倒閉源於某些實體之間的一系列看似“欺詐性”的交易。
-
聯邦檢察官調查了舉報人提出的指控，稱摩根大通在處理欺詐案件時存在不當行為，據稱拒絕向客户退還超過1億美元的款項。
據知情人士透露，美國聯邦檢察官今年早些時候審查了針對摩根大通的舉報人指控，稱該行高管忽視了其反欺詐計劃中的缺陷，並涉嫌不當拒絕向遭受金融詐騙的客户支付超過1億美元的賠償金。這些指控源於摩根大通前欺詐預防主管去年提交的一份舉報報告，曼哈頓美國檢察官辦公室和財政部代表曾與該舉報人會面並收到了相關文件。
-
NFT創始人塔吉·塔爾沙被控欺詐，據稱為滿足DJ愛好和賭博需求，從投資者處騙取逾1000萬美元
檢方指控NFT初創公司Few and Far Limited的創始人塔吉·塔爾沙（Taj Tarsha）通過向近70名投資者出售9500萬枚代幣，籌集了超過1000萬美元。 他被指控挪用這些資金用於個人開銷，包括賭博、投機性數字資產、邁阿密公寓貸款以及他的DJ愛好，而非如承諾的那樣開發NFT交易平台。塔爾沙面臨證券欺詐和電匯欺詐兩項指控，每項指控最高可判處20年監禁。
-
SafeMoon (SFM) 項目回顧與現狀分析：從高光到破產與重組
SafeMoon (SFM) 曾作為社區驅動的DeFi代幣於2021年推出，以其獨特的通縮機制吸引關注。然而，該項目在2023年遭遇安全漏洞，隨後其創始人及高管被美國SEC和司法部指控涉嫌證券欺詐、電匯欺詐和洗錢，導致公司於2023年12月申請破產。儘管VGX基金會於2025年4月收購併將其遷移至Solana鏈，但SFM代幣當前交易量極低，市場普遍持悲觀態度，聯邦調查局仍在尋找欺詐案受害者。
-
英國金融行為監管局（FCA）與警方在針對欺詐和洗錢的調查中逮捕四人
英國金融行為監管局（FCA）與警方已逮捕四人，並在哈克尼、貝肯漢姆和斯勞執行了搜查令，此舉是針對涉嫌欺詐和洗錢行為的持續調查的一部分。FCA已對嫌疑人進行了警告性問詢，隨後將其保釋。
-
韓國宣判某適用《虛擬資產用户保護法》欺詐案：一名Meme幣“Rug Pull”主犯獲刑4年
Svmuu訊 韓國今日一審宣判一起適用《虛擬資產用户保護法》欺詐性不正當交易條款的案件，首爾南部地方法院判處策劃 Meme 幣“Rug Pull”騙局的加密貨幣網紅樸某有期徒刑 4 年，另外兩名共犯分別獲刑 2 年 6 個月，以及有期徒刑 3 年、緩刑 5 年。 檢方指出，被告通過 Pump.fun 發行 Meme 幣並利用社交媒體散佈“鎖倉”等虛假利好信息，將幣價在 26 小時內拉昇約 1001
-
開普敦打擊加密欺詐，警方扣押掛假牌豪車
Svmuu訊 南非開普敦市長 Geordin Hill-Lewis 近日參與市警察夜間專項行動，針對自稱加密貨幣和外匯交易員、駕駛假牌或無牌豪車的人員執法。行動中，警方扣押一輛價值超 15.3 萬美元、被虛假登記為白色 BMW 的銀色 Mercedes-AMG GLE，並逮捕一名駕駛未登記 BMW 3-Series 的司機。當地官員稱，欺詐性加密團伙利用 TikTok 展示資產，並通過豪車作為身份
-
CodexField X賬户和網站下線，此前被指涉嫌欺詐
Svmuu訊 據 CertiK 監測，CodexField 的 X 賬户和網站已下線。此前鏈上分析師 Specter 曾警告該項目可能為欺詐和跑路項目，並追蹤到超過 1730 萬枚 USDT 的異常跨鏈資金轉移。
-
ZachXBT：強烈建議遠離 Rain Protocol
Svmuu訊 ZachXBT 發文稱，Rain Protocol 團隊的鏈上地址與 TOMI、Data Ownership Protocol (DOP) 等已失敗項目的資金來源存在交叉。 鏈上追蹤顯示，Rain Protocol 部署者關聯地址 (0xa35e...b8bc) 及 TOMI 團隊多簽關聯地址 (0xa810...d5d1) 曾於 2025 年 10 月向同一地址 (0xbac1..
-
SEC指控BG Wealth和DSJ Exchange涉嫌1.3億美元加密欺詐
美國證券交易委員會（SEC）已指控BG Wealth和DSJ Exchange涉嫌1.3億美元的加密欺詐。該機構表示，在這些公司承諾無風險交易回報並利用虛假文件聲稱獲得SEC批准後，投資者損失了超過1億美元。
-
SEC指控BG Wealth Sharing Ltd和DSJ Exchange Pty Ltd涉嫌1.3億美元欺詐，涉及虛假備案
SEC指控BG Wealth Sharing Ltd和DSJ Exchange Pty Ltd涉嫌1.3億美元欺詐，涉及虛假備案
-
香港監管收緊：退市數量三年來首次超過復牌
會計師事務所致同（Grant Thornton）的一份報告顯示，受恒大清盤和IPO欺詐等事件影響，香港證券監管收緊，導致截至今年8月的12個月內，退市數量達到35家，而復牌數量為21家，這是三年來首次出現退市多於復牌的情況。監管機構大幅加強了對資產虛報、挪用資金、偽造銀行對賬單以及IPO非法所得外流等問題的審查。香港證監會（SFC）今年已三次行使其暫停交易權力，而去年僅一次；並在打擊IPO操縱集團
-
美國證券交易委員會（SEC）公佈了其審查部門2027財年的審查重點，以促進合規、防範欺詐和提供風險信息。
美國證券交易委員會（SEC）公佈了其審查部門2027財年的審查重點，以促進合規、防範欺詐和提供風險信息。
-
澳大利亞支付公司Zip Co.股價腰斬，此前披露因美國欺詐事件產生1010萬澳元（710萬美元）成本。
澳大利亞支付公司Zip Co.股價腰斬，此前披露因美國欺詐事件產生1010萬澳元（710萬美元）成本。
-
國際刑警組織網絡犯罪打擊行動追回超1.05億美元，逮捕1462人
據The Defiant報道，國際刑警組織（Interpol）的網絡犯罪打擊行動追回了超過1.05億美元，並逮捕了1462人。其中，安哥拉當局查獲了2000多台加密挖礦設備；尼日利亞的一項調查追查到超過240萬美元的涉嫌欺詐所得。
-
香港IPO欺詐打擊行動震動金融業
香港監管機構嚴厲打擊首次公開募股（IPO）市場的欺詐行為，此舉正對香港金融業產生連鎖反應。業內人士預計，隨着部分上市計劃縮減甚至取消，短期內市場將出現波動。金融中介機構和IPO保薦人預計將進行更深入的盡職調查，以確保交易不受扭曲。
-
特朗普發文質疑伊爾汗·奧馬爾的淨資產申報，稱其從3000萬美元更正為10萬美元
特朗普在Truth Social上發文，質疑眾議員伊爾汗·奧馬爾（Ilhan Omar）的淨資產申報。特朗普稱，奧馬爾此前報告的淨資產高達3000萬美元，但隨後立即更正為10萬美元。特朗普猜測，這可能與她在明尼蘇達州的“欺詐活動”有關，並質疑她無法解釋鉅額資金來源，同時提及她的房產和車輛等資產。
-
Papertrade 面臨預言機操縱指控，其 House Pool 顯示有 314 萬美元
加密交易平台 Papertrade 正面臨預言機操縱指控。其 House Pool 目前顯示有 314 萬美元，其中一個被引用的錢包在 PaperDash 上實現了約 173 萬美元的交易收益。Papertrade 的虧損資助池用於支付贏家，如果現金不足，未支付的利潤將排隊等候。
-
Jefferies旗下基金稱，在與鐵礦石貿易商Radiant World和Sapphire Minmetals的近9億美元應收賬款融資交易中發現涉嫌欺詐行為
Jefferies旗下基金稱，在與鐵礦石貿易商Radiant World和Sapphire Minmetals的近9億美元應收賬款融資交易中發現涉嫌欺詐行為
-
英國MFS所有者稱，公司30億美元倒閉並涉欺詐指控後，他一直受到訴訟騷擾
英國房地產公司Market Financial Solutions Ltd.（MFS）的所有者表示，在公司因涉嫌大規模欺詐而倒閉後，他一直受到訴訟的騷擾。債權人正試圖追回他們向該公司提供的約23億英鎊（合30億美元）貸款。
-
CFTC在Fundsz欺詐案中勝訴，法院判決被告支付超3000萬美元罰款
美國商品期貨交易委員會（CFTC）在針對數字資產和貴金屬欺詐案Fundsz的訴訟中勝訴。佛羅里達中區地方法院週三作出缺席判決，命令被告Brian Early和Alisha Ann Kingrey支付超過3000萬美元的罰款。法院認定，Early和Kingrey作為Fundsz實體及其Telegram羣組的董事會成員和版主，在Fundsz的預期利潤、過往交易表現和損失風險方面作出了虛假陳述，並謊稱投
-
美國基金在瑞士提起刑事訴訟，指控交易商Radiant World欺詐
據一份美國法庭文件顯示，一家美國基金已在瑞士提起刑事訴訟，指控Radiant World及其關聯公司存在欺詐和洗錢行為。此舉為這家鐵礦石交易商不斷升級的法律和財務危機又添一新司法管轄區。
-
據彭博市場報道，Optimum及其控股股東Patrick Drahi被債權人起訴，指控其進行欺詐性交易
債權人對電信公司Optimum Communications Inc.提起訴訟，要求該公司撤銷其聲稱將價值從債權人手中轉移至包括控股股東Patrick Drahi在內的內部人士的轉賬，並指控這些交易具有欺詐性。
-
X公司起訴三名用户，指控其通過協調賬户網絡操縱互動以騙取創作者報酬，並索賠207,384英鎊
X公司於9月17日提起訴訟，指控Vivek Kumar Sen、Zamyang Sherpa以及未具名運營者通過協調賬户網絡操縱互動，從而騙取創作者報酬。該公司表示，此舉旨在保護其創作者盈利計劃，並阻止更多用户效仿此類行為。X公司已開始用“原創內容獎勵”計劃取代涉訴的創作者盈利計劃，新計劃已於9月8日開始接受申請，並排除了複製內容。
-
波蘭檢方指控一名前警官涉嫌Zondacrypto加密交易所欺詐案，調查人員正搜查創始人失蹤地
波蘭檢察官辦公室已指控一名前警官Artur K.涉嫌參與有組織犯罪集團、協助挪用Zondacrypto用户資金及洗錢。與此同時，調查人員正在搜查該交易所創始人Sylwester Suszek於2022年失蹤前最後一次露面的燃料庫。Zondacrypto（前身為BitBay）於2020年將註冊地遷至愛沙尼亞，並於今年4月凍結提款，其牌照已於6月29日被吊銷。自8月以來，已有至少五人因此案被起訴，其中
-
香港銀行同業結算有限公司(HKICL)提醒公眾防範欺詐網站
香港銀行同業結算有限公司(HKICL)近期發現兩個冒充其名義的欺詐網站。這些網站模仿“買家在線保護”服務，提供退款、未經授權交易報告、在線交易支持等功能，並誘騙用户提供個人證件號碼、身份照片、電話號碼進行實名驗證以獲取現金獎勵，還誘導用户提供銀行信息進行虛擬錢包充值和提現，甚至引導用户通過WhatsApp與冒充客服的詐騙者聊天。HKICL強調，這些欺詐網站與其沒有任何關聯，HKICL通常不會直接向
-
X公司向英國高等法院起訴比特幣網紅維韋克·庫馬爾·森（Vivek Kumar Sen）和扎揚·謝爾帕（Zamyang Sherpa），指控其通過操縱互動數據，欺詐性獲取至少207,384英鎊的創作者收入。
X Internet Unlimited Company 和 X Corp. 於 9 月 17 日在英國高等法院對維韋克·庫馬爾·森（Vivek Kumar Sen）、扎揚·謝爾帕（Zamyang Sherpa）以及相關賬號的運營者提起訴訟。 訴狀指控上述人員協調多個X賬號發佈相同或實質相似的內容，互相點贊和轉發帖子，人為操縱互動指標，並規避平台監管。 X公司聲稱，這些行為通過欺詐手段從其“創作者
-
特朗普讚揚欺詐特別工作組，稱其已追回數十億美元並判處長期徒刑
特朗普在Truth Social上發文，讚揚了由副主席Andrew Ferguson和副總裁JD Vance領導的欺詐特別工作組。特朗普表示，該工作組在打擊欺詐方面表現出色，已追回數十億美元資金，並使欺詐者被判處長期徒刑。
-
嘉能可指控Radiant World向貸款方發送了偽造的發票
格倫科公司（Glencore Plc）指控鐵礦石貿易商Radiant World向“多家金融機構”發送了偽造的發票，這是針對該公司的一系列欺詐指控中的最新一起。
-
香港銀行同業結算有限公司(HKICL)提醒公眾警惕冒充其身份的欺詐網站
HKICL表示，這些欺詐網站冒充“買家在線保護”服務，提供退款、未經授權的在線交易報告及交易支持等服務，並通過轉數快(FPS)支付誘騙用户。部分網站還要求用户提供個人證件號碼、身份證照片及電話號碼進行實名認證以獲取現金獎勵，並誘導用户提供銀行名稱、賬號及持有人姓名，通過FPS向其平台虛擬錢包充值及提現。HKICL強調，這些網站與其沒有任何關聯，並提醒公眾保持警惕，保護個人信息。
-
薩姆·班克曼-弗裏德請求最高法院撤銷對其欺詐罪的定罪及110億美元的沒收判決
薩姆·班克曼-弗裏德表示，他被不公正地阻止提供證據，以證明FTX擁有遠超所需、足以彌補崩盤造成的損失的資產。
-
英國FCA：Christopher Woolcott承認偽造收購要約欺詐罪，涉Touchstone Exploration股票
英國金融行為監管局（FCA）宣佈，Christopher Woolcott已承認四項欺詐和偽造罪名。他通過偽造文件和虛假身份，為在AIM和多倫多證券交易所上市的Touchstone Exploration Inc.製造了一份虛假的收購要約，意圖從股價上漲中獲利。Woolcott將於晚些時候被判刑。FCA執法與市場監督執行董事Steve Smart表示，市場必須信任影響股價的信息，FCA將對欺騙行為
-
波蘭檢方在加密貨幣交易所BitBay（現更名為Zondacrypto）倒閉案調查中對第五名嫌疑人提起公訴，客户損失至少達9400萬美元
波蘭檢方已對BitBay創始人西爾維斯特·蘇謝克（Sylwester Suszek）的前商業夥伴羅曼·Z.（Roman Ż.）提出欺詐指控，並指控其犯有另一項未公開的罪行。這是圍繞這家加密貨幣交易所倒閉事件展開的調查中，至少第五名被起訴的人員。該交易所於2021年更名為Zondacrypto。 該交易所於4月停止交易，此前有客户報告提現被凍結，導致損失估計至少達3.5億茲羅提（9400萬美元）。
-
SafeMoon (SFM) 項目創始人與團隊：欺詐指控與現狀回顧
SafeMoon項目於2021年3月由Kyle Nagy、John Karony和Thomas Smith等人創立，曾一度備受關注。然而，該項目團隊後來被美國證券交易委員會和司法部指控實施大規模欺詐，挪用投資者資金超2億美元。首席執行官John Karony已於2025年被判有罪並於2026年2月被判處監禁，首席技術官Thomas Smith也已認罪，而創始人Kyle Nagy仍在逃。SafeMoon LLC已於2023年解散並申請破產，項目已不再活躍運營。
-
SafeMoon (SFM) 項目回顧與現狀分析：從高光到破產與重組
SafeMoon (SFM) 曾作為社區驅動的DeFi代幣於2021年推出，以其獨特的通縮機制吸引關注。然而，該項目在2023年遭遇安全漏洞，隨後其創始人及高管被美國SEC和司法部指控涉嫌證券欺詐、電匯欺詐和洗錢，導致公司於2023年12月申請破產。儘管VGX基金會於2025年4月收購併將其遷移至Solana鏈，但SFM代幣當前交易量極低，市場普遍持悲觀態度，聯邦調查局仍在尋找欺詐案受害者。
欺詐
24小時熱榜
今日行情
推薦閱讀
