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欺诈
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特朗普赞扬欺诈特别工作组，称其已追回数十亿美元并判处长期徒刑
特朗普在Truth Social上发文，赞扬了由副主席Andrew Ferguson和副总裁JD Vance领导的欺诈特别工作组。特朗普表示，该工作组在打击欺诈方面表现出色，已追回数十亿美元资金，并使欺诈者被判处长期徒刑。
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嘉能可指控Radiant World向贷款方发送了伪造的发票
格伦科公司（Glencore Plc）指控铁矿石贸易商Radiant World向“多家金融机构”发送了伪造的发票，这是针对该公司的一系列欺诈指控中的最新一起。
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香港银行同业结算有限公司(HKICL)提醒公众警惕冒充其身份的欺诈网站
HKICL表示，这些欺诈网站冒充“买家在线保护”服务，提供退款、未经授权的在线交易报告及交易支持等服务，并通过转数快(FPS)支付诱骗用户。部分网站还要求用户提供个人证件号码、身份证照片及电话号码进行实名认证以获取现金奖励，并诱导用户提供银行名称、账号及持有人姓名，通过FPS向其平台虚拟钱包充值及提现。HKICL强调，这些网站与其没有任何关联，并提醒公众保持警惕，保护个人信息。
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萨姆·班克曼-弗里德请求最高法院撤销对其欺诈罪的定罪及110亿美元的没收判决
萨姆·班克曼-弗里德表示，他被不公正地阻止提供证据，以证明FTX拥有远超所需、足以弥补崩盘造成的损失的资产。
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英国FCA：Christopher Woolcott承认伪造收购要约欺诈罪，涉Touchstone Exploration股票
英国金融行为监管局（FCA）宣布，Christopher Woolcott已承认四项欺诈和伪造罪名。他通过伪造文件和虚假身份，为在AIM和多伦多证券交易所上市的Touchstone Exploration Inc.制造了一份虚假的收购要约，意图从股价上涨中获利。Woolcott将于晚些时候被判刑。FCA执法与市场监督执行董事Steve Smart表示，市场必须信任影响股价的信息，FCA将对欺骗行为
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波兰检方在加密货币交易所BitBay（现更名为Zondacrypto）倒闭案调查中对第五名嫌疑人提起公诉，客户损失至少达9400万美元
波兰检方已对BitBay创始人西尔维斯特·苏谢克（Sylwester Suszek）的前商业伙伴罗曼·Z.（Roman Ż.）提出欺诈指控，并指控其犯有另一项未公开的罪行。这是围绕这家加密货币交易所倒闭事件展开的调查中，至少第五名被起诉的人员。该交易所于2021年更名为Zondacrypto。 该交易所于4月停止交易，此前有客户报告提现被冻结，导致损失估计至少达3.5亿兹罗提（9400万美元）。
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香港地方法院就涉嫌非法卖空证券欺诈案设定审判日期
香港地方法院就涉嫌非法卖空证券欺诈案设定审判日期
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联邦检察官指控私募投资公司Linqto创始人William Sarris涉嫌欺诈数万名投资者
联邦检察官指控私募投资公司Linqto创始人William Sarris涉嫌欺诈数万名投资者，通过虚构稀缺性并大幅抬高价格，向他们推销首次公开募股（IPO）前公司的股票。检方称，Sarris将加价幅度推高至其律师警告的合法范围之外，以增加公司收入。
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在联邦调查期间，道奇队老板马克·沃尔特的保险公司向关联公司提供了数十亿美元的短期贷款，这些贷款将于8月底到期。
马克·沃尔特的保险帝国向其旗下其他企业提供了总额约200亿美元的短期贷款，目前联邦当局正在就这些贷款是否存在欺诈行为展开调查。这些贷款原定于8月底到期，这可能会加剧这位道奇队老板面临的资金紧张局面。
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美国证券交易委员会(SEC)指控38家实体通过虚假申报冒充美国顾问, 诱骗散户投资者
美国证券交易委员会(SEC)指控38家实体通过虚假申报冒充美国顾问, 诱骗散户投资者
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波兰奥委会主席因涉嫌与加密货币有关的行贿案被捕
波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮耶塞维奇被捕，检方正在调查有关Zondacrypto首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔向其赠送一块价值4万欧元的手表及其他礼品的指控。 据称，这笔贿赂是为了换取皮耶西维奇在该加密货币交易所波兰监管事务上的协助。皮耶西维奇否认收受该手表作为礼物，声称自己是自掏现金购买的。Zondacrypto于10月根据一项涵盖2026年至2028年的协议，成为奥委会的总赞助商。 这项于4月
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一位总部位于旧金山的游戏公司创始人因运营欺诈性加密货币交易基金被判有罪
美国司法部（DOJ）表示，迪尔曼每项定罪罪名最高可判处20年监禁，并处25万美元罚款。
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据报道，Zondacrypto公司负责人普热梅斯瓦夫·克拉尔（Przemysław Kral）为就政治关联作证寻求从轻处理，目前正就欺诈指控及导致客户损失6.5亿美元一事与波兰检方合作。
据报道，Zondacrypto公司负责人普热梅斯瓦夫·克拉尔（Przemysław Kral）为就政治关联作证寻求从轻处理，目前正就欺诈指控及导致客户损失6.5亿美元一事与波兰检方合作。
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Tricolor公司倒闭后，其前高管面临美国证券交易委员会的诉讼
美国证券交易委员会（SEC）已对三色控股（Tricolor Holdings）创始人丹尼尔·朱（Daniel Chu）——他目前已面临联邦指控——以及另外两名前高管提起诉讼。他们被指控在这家二手车销售商和次级贷款机构崩盘前涉嫌欺诈投资者。
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联邦检察官和美国证券交易委员会（SEC）正在调查道奇队老板马克·沃尔特涉嫌的欺诈行为，该行为涉及其控制的保险公司提供的数十亿美元贷款，调查重点集中在四家中介企业上。
联邦检察官和美国证券交易委员会（SEC）正在调查道奇队老板马克·沃尔特涉嫌的欺诈行为，该行为涉及其控制的保险公司提供的数十亿美元贷款，调查重点集中在四家中介企业上。
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美国证券交易委员会指控汤姆斯河三人团伙涉嫌通过针对正统犹太社区的亲和力欺诈，从87名以上投资者处挪用4700万美元
美国证券交易委员会指控汤姆斯河三人团伙涉嫌通过针对正统犹太社区的亲和力欺诈，从87名以上投资者处挪用4700万美元
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负债累累的太阳能企业GoldenPeaks被指控存在欺诈性贷款行为
据负责监管该集团在波兰主要子公司的法院指定管理人称，太阳能开发企业GoldenPeaks Capital的倒闭源于某些实体之间的一系列看似“欺诈性”的交易。
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联邦检察官调查了举报人提出的指控，称摩根大通在处理欺诈案件时存在不当行为，据称拒绝向客户退还超过1亿美元的款项。
据知情人士透露，美国联邦检察官今年早些时候审查了针对摩根大通的举报人指控，称该行高管忽视了其反欺诈计划中的缺陷，并涉嫌不当拒绝向遭受金融诈骗的客户支付超过1亿美元的赔偿金。这些指控源于摩根大通前欺诈预防主管去年提交的一份举报报告，曼哈顿美国检察官办公室和财政部代表曾与该举报人会面并收到了相关文件。
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NFT创始人塔吉·塔尔沙被控欺诈，据称为满足DJ爱好和赌博需求，从投资者处骗取逾1000万美元
检方指控NFT初创公司Few and Far Limited的创始人塔吉·塔尔沙（Taj Tarsha）通过向近70名投资者出售9500万枚代币，筹集了超过1000万美元。 他被指控挪用这些资金用于个人开销，包括赌博、投机性数字资产、迈阿密公寓贷款以及他的DJ爱好，而非如承诺的那样开发NFT交易平台。塔尔沙面临证券欺诈和电汇欺诈两项指控，每项指控最高可判处20年监禁。
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SafeMoon (SFM) 项目回顾与现状分析：从高光到破产与重组
SafeMoon (SFM) 曾作为社区驱动的DeFi代币于2021年推出，以其独特的通缩机制吸引关注。然而，该项目在2023年遭遇安全漏洞，随后其创始人及高管被美国SEC和司法部指控涉嫌证券欺诈、电汇欺诈和洗钱，导致公司于2023年12月申请破产。尽管VGX基金会于2025年4月收购并将其迁移至Solana链，但SFM代币当前交易量极低，市场普遍持悲观态度，联邦调查局仍在寻找欺诈案受害者。
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英国金融行为监管局（FCA）与警方在针对欺诈和洗钱的调查中逮捕四人
英国金融行为监管局（FCA）与警方已逮捕四人，并在哈克尼、贝肯汉姆和斯劳执行了搜查令，此举是针对涉嫌欺诈和洗钱行为的持续调查的一部分。FCA已对嫌疑人进行了警告性问询，随后将其保释。
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韩国宣判某适用《虚拟资产用户保护法》欺诈案：一名Meme币“Rug Pull”主犯获刑4年
Svmuu讯 韩国今日一审宣判一起适用《虚拟资产用户保护法》欺诈性不正当交易条款的案件，首尔南部地方法院判处策划 Meme 币“Rug Pull”骗局的加密货币网红朴某有期徒刑 4 年，另外两名共犯分别获刑 2 年 6 个月，以及有期徒刑 3 年、缓刑 5 年。 检方指出，被告通过 Pump.fun 发行 Meme 币并利用社交媒体散布“锁仓”等虚假利好信息，将币价在 26 小时内拉升约 1001
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开普敦打击加密欺诈，警方扣押挂假牌豪车
Svmuu讯 南非开普敦市长 Geordin Hill-Lewis 近日参与市警察夜间专项行动，针对自称加密货币和外汇交易员、驾驶假牌或无牌豪车的人员执法。行动中，警方扣押一辆价值超 15.3 万美元、被虚假登记为白色 BMW 的银色 Mercedes-AMG GLE，并逮捕一名驾驶未登记 BMW 3-Series 的司机。当地官员称，欺诈性加密团伙利用 TikTok 展示资产，并通过豪车作为身份
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CodexField X账户和网站下线，此前被指涉嫌欺诈
Svmuu讯 据 CertiK 监测，CodexField 的 X 账户和网站已下线。此前链上分析师 Specter 曾警告该项目可能为欺诈和跑路项目，并追踪到超过 1730 万枚 USDT 的异常跨链资金转移。
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特朗普赞扬欺诈特别工作组，称其已追回数十亿美元并判处长期徒刑
特朗普在Truth Social上发文，赞扬了由副主席Andrew Ferguson和副总裁JD Vance领导的欺诈特别工作组。特朗普表示，该工作组在打击欺诈方面表现出色，已追回数十亿美元资金，并使欺诈者被判处长期徒刑。
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嘉能可指控Radiant World向贷款方发送了伪造的发票
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香港银行同业结算有限公司(HKICL)提醒公众警惕冒充其身份的欺诈网站
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萨姆·班克曼-弗里德请求最高法院撤销对其欺诈罪的定罪及110亿美元的没收判决
萨姆·班克曼-弗里德表示，他被不公正地阻止提供证据，以证明FTX拥有远超所需、足以弥补崩盘造成的损失的资产。
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英国FCA：Christopher Woolcott承认伪造收购要约欺诈罪，涉Touchstone Exploration股票
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波兰检方在加密货币交易所BitBay（现更名为Zondacrypto）倒闭案调查中对第五名嫌疑人提起公诉，客户损失至少达9400万美元
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联邦检察官指控私募投资公司Linqto创始人William Sarris涉嫌欺诈数万名投资者，通过虚构稀缺性并大幅抬高价格，向他们推销首次公开募股（IPO）前公司的股票。检方称，Sarris将加价幅度推高至其律师警告的合法范围之外，以增加公司收入。
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在联邦调查期间，道奇队老板马克·沃尔特的保险公司向关联公司提供了数十亿美元的短期贷款，这些贷款将于8月底到期。
马克·沃尔特的保险帝国向其旗下其他企业提供了总额约200亿美元的短期贷款，目前联邦当局正在就这些贷款是否存在欺诈行为展开调查。这些贷款原定于8月底到期，这可能会加剧这位道奇队老板面临的资金紧张局面。
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美国证券交易委员会(SEC)指控38家实体通过虚假申报冒充美国顾问, 诱骗散户投资者
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波兰奥委会主席因涉嫌与加密货币有关的行贿案被捕
波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮耶塞维奇被捕，检方正在调查有关Zondacrypto首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔向其赠送一块价值4万欧元的手表及其他礼品的指控。 据称，这笔贿赂是为了换取皮耶西维奇在该加密货币交易所波兰监管事务上的协助。皮耶西维奇否认收受该手表作为礼物，声称自己是自掏现金购买的。Zondacrypto于10月根据一项涵盖2026年至2028年的协议，成为奥委会的总赞助商。 这项于4月
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一位总部位于旧金山的游戏公司创始人因运营欺诈性加密货币交易基金被判有罪
美国司法部（DOJ）表示，迪尔曼每项定罪罪名最高可判处20年监禁，并处25万美元罚款。
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据报道，Zondacrypto公司负责人普热梅斯瓦夫·克拉尔（Przemysław Kral）为就政治关联作证寻求从轻处理，目前正就欺诈指控及导致客户损失6.5亿美元一事与波兰检方合作。
据报道，Zondacrypto公司负责人普热梅斯瓦夫·克拉尔（Przemysław Kral）为就政治关联作证寻求从轻处理，目前正就欺诈指控及导致客户损失6.5亿美元一事与波兰检方合作。
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Tricolor公司倒闭后，其前高管面临美国证券交易委员会的诉讼
美国证券交易委员会（SEC）已对三色控股（Tricolor Holdings）创始人丹尼尔·朱（Daniel Chu）——他目前已面临联邦指控——以及另外两名前高管提起诉讼。他们被指控在这家二手车销售商和次级贷款机构崩盘前涉嫌欺诈投资者。
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联邦检察官和美国证券交易委员会（SEC）正在调查道奇队老板马克·沃尔特涉嫌的欺诈行为，该行为涉及其控制的保险公司提供的数十亿美元贷款，调查重点集中在四家中介企业上。
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美国证券交易委员会指控汤姆斯河三人团伙涉嫌通过针对正统犹太社区的亲和力欺诈，从87名以上投资者处挪用4700万美元
美国证券交易委员会指控汤姆斯河三人团伙涉嫌通过针对正统犹太社区的亲和力欺诈，从87名以上投资者处挪用4700万美元
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负债累累的太阳能企业GoldenPeaks被指控存在欺诈性贷款行为
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联邦检察官调查了举报人提出的指控，称摩根大通在处理欺诈案件时存在不当行为，据称拒绝向客户退还超过1亿美元的款项。
据知情人士透露，美国联邦检察官今年早些时候审查了针对摩根大通的举报人指控，称该行高管忽视了其反欺诈计划中的缺陷，并涉嫌不当拒绝向遭受金融诈骗的客户支付超过1亿美元的赔偿金。这些指控源于摩根大通前欺诈预防主管去年提交的一份举报报告，曼哈顿美国检察官办公室和财政部代表曾与该举报人会面并收到了相关文件。
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NFT创始人塔吉·塔尔沙被控欺诈，据称为满足DJ爱好和赌博需求，从投资者处骗取逾1000万美元
检方指控NFT初创公司Few and Far Limited的创始人塔吉·塔尔沙（Taj Tarsha）通过向近70名投资者出售9500万枚代币，筹集了超过1000万美元。 他被指控挪用这些资金用于个人开销，包括赌博、投机性数字资产、迈阿密公寓贷款以及他的DJ爱好，而非如承诺的那样开发NFT交易平台。塔尔沙面临证券欺诈和电汇欺诈两项指控，每项指控最高可判处20年监禁。
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英国金融行为监管局（FCA）与警方在针对欺诈和洗钱的调查中逮捕四人
英国金融行为监管局（FCA）与警方已逮捕四人，并在哈克尼、贝肯汉姆和斯劳执行了搜查令，此举是针对涉嫌欺诈和洗钱行为的持续调查的一部分。FCA已对嫌疑人进行了警告性问询，随后将其保释。
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韩国宣判某适用《虚拟资产用户保护法》欺诈案：一名Meme币“Rug Pull”主犯获刑4年
Svmuu讯 韩国今日一审宣判一起适用《虚拟资产用户保护法》欺诈性不正当交易条款的案件，首尔南部地方法院判处策划 Meme 币“Rug Pull”骗局的加密货币网红朴某有期徒刑 4 年，另外两名共犯分别获刑 2 年 6 个月，以及有期徒刑 3 年、缓刑 5 年。 检方指出，被告通过 Pump.fun 发行 Meme 币并利用社交媒体散布“锁仓”等虚假利好信息，将币价在 26 小时内拉升约 1001
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开普敦打击加密欺诈，警方扣押挂假牌豪车
Svmuu讯 南非开普敦市长 Geordin Hill-Lewis 近日参与市警察夜间专项行动，针对自称加密货币和外汇交易员、驾驶假牌或无牌豪车的人员执法。行动中，警方扣押一辆价值超 15.3 万美元、被虚假登记为白色 BMW 的银色 Mercedes-AMG GLE，并逮捕一名驾驶未登记 BMW 3-Series 的司机。当地官员称，欺诈性加密团伙利用 TikTok 展示资产，并通过豪车作为身份
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CodexField X账户和网站下线，此前被指涉嫌欺诈
Svmuu讯 据 CertiK 监测，CodexField 的 X 账户和网站已下线。此前链上分析师 Specter 曾警告该项目可能为欺诈和跑路项目，并追踪到超过 1730 万枚 USDT 的异常跨链资金转移。
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ZachXBT：强烈建议远离Rain Protocol
Svmuu讯 ZachXBT 发文称，Rain Protocol 团队的链上地址与 TOMI、Data Ownership Protocol (DOP)等已失败项目的资金来源存在交叉。 链上追踪显示，Rain Protocol 部署者关联地址 (0xa35e...b8bc) 及 TOMI 团队多签关联地址 (0xa810...d5d1) 曾于 2025 年 10 月向同一地址 (0xbac1...
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SafeMoon (SFM) 项目回顾与现状分析：从高光到破产与重组
SafeMoon (SFM) 曾作为社区驱动的DeFi代币于2021年推出，以其独特的通缩机制吸引关注。然而，该项目在2023年遭遇安全漏洞，随后其创始人及高管被美国SEC和司法部指控涉嫌证券欺诈、电汇欺诈和洗钱，导致公司于2023年12月申请破产。尽管VGX基金会于2025年4月收购并将其迁移至Solana链，但SFM代币当前交易量极低，市场普遍持悲观态度，联邦调查局仍在寻找欺诈案受害者。
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花旗银行分析：日本央行鸽派反对票与美联储加息将加速其加息进程，终端利率达成时间提前至2027年7月
今日行情
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