중국인 자오정(44세)이 미국으로 인도되어 10월 23일 로스앤젤레스 연방 법원에 출두했습니다. 그는 돈세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결 시 최대 20년의 연방 교도소형에 처해질 수 있습니다. 검찰은 자오정이 범죄 네트워크를 도와 미국 유령 회사, 국제 은행 계좌 및 암호화폐 지갑을 통해 미국인 피해자 174명으로부터 훔친 3,690만 달러를 세탁했다고 주장합니다. 자금 흐름은 미국 은행 계좌에서 바하마의 Deltec Bank 계좌로 이체된 후, Tether의 USDT 스테이블코인으로 전환되어 캄보디아의 암호화폐 지갑으로 다시 이체된 것으로 나타났습니다. 검찰은 Tether나 Deltec Bank가 사기에 고의로 가담했다고 기소하지 않았습니다. 자오정이 인도되기 전, 이 돈세탁 작전에 연루된 혐의를 받는 공범 8명이 유죄를 인정했으며, 이들 중 일부는 이미 형을 선고받고 배상을 명령받았습니다.