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사기
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뉴욕 경찰은 은퇴자들로부터 1억 달러 이상을 갈취한 금괴 사기 사건을 조사 중이다.
뉴욕 경찰국이 2024년 5월에 시작한 조사는 미국 국토안보부, 미국 국세청 및 기타 주정부 법 집행 기관이 참여했는데, 이는 당국이 이 사기 사건의 범위가 뉴욕에만 국한되지 않는다고 판단했기 때문입니다. 연방수사국(FBI)도 유사한 "골드 택배" 사기에 대해 경고한 바 있으며, 2024년 '인터넷 범죄 불만 센터' 보고서에 따르면 전국적으로 총 525건의
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가상화폐 거래 플랫폼은 어떻게 선택해야 할까요? "샤오미 거래소" 사칭 사기 위험에 대한 경고
수많은 가상화폐 거래 플랫폼 앞에서 안전하고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 본문은 "샤오미 거래소"의 진실을 밝히고, 정식 거래 플랫폼을 선택하는 핵심 기준을 제시하며, 현재 시장에서 주류이며 양호한 규제 기록을 가진 일부 플랫폼을 나열하여 독자들이 위험을 식별하고 현명한 선택을 할 수 있도록 돕습니다.
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15만 위안의 비트코인은 사기인가요? 시세보다 훨씬 낮은 거래 함정을 경계하세요
"15만 위안의 비트코인은 사기인가"라는 질문에 대해, 2026년 8월 10일 현재 비트코인의 시장 가격이 이보다 훨씬 높다는 점을 감안할 때, 15만 위안에 비트코인 하나를 판매하겠다는 제안은 사기일 가능성이 매우 높습니다. 본문은 비트코인의 본질, 전 세계 및 중국 본토에서의 법적 지위, 그리고 "폰지 사기" 논란을 심층적으로 다룰 것입니다. 동시에, 이 글은 일반적인 암호화폐 사기 유형을 밝히고 실용적인 예방 조언을 제공하여 독자들이 위험을 식별하고 함정에 빠지는 것을 피하도록 도울 것입니다.
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유럽연합 규제 당국은 MiCA(암호자산 시장법) 허가 심사 기간 동안 사칭 사기 행위에 대해 경고했습니다. 범죄자들이 가짜 웹사이트와 위조 문서를 이용해 고객을 속이고 있습니다.
유럽연합 규제 당국은 MiCA(암호자산 시장법) 허가 심사 기간 동안 사칭 사기 행위에 대해 경고했습니다. 범죄자들이 가짜 웹사이트와 위조 문서를 이용해 고객을 속이고 있습니다.
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홍콩의 '독신자'가 암호화폐 로맨스 투자 사기에서 330만 달러를 잃다; 말레이시아 당국, '블록체인 위크' 파티 후 OnlyFans 스캔들에 불만 표명
한 홍콩 거주자가 암호화폐 '로맨스 스캠'으로 330만 달러를 사기당했습니다. 또한, 말레이시아 당국은 '말레이시아 블록체인 위크' 행사 후 열린 파티에서 발생한 OnlyFans 관련 스캔들을 강력히 비난했습니다. 단 일주일 만에 홍콩에서 유사한 '로맨스 스캠' 암호화폐 사기로 인한 총 손실액은 900만 달러에 달했습니다.
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보도에 따르면, 사기 사건으로 100만 달러의 손실이 발생한 후, 미네소타주의 암호화폐 ATM 금지 규정이 공식적으로 발효되었다.
미네소타주의 암호화폐 ATM 금지 규정이 공식적으로 발효되었다. 주 당국자들은 2023년부터 2025년 사이 주민들(주로 노인층)이 암호화폐 ATM과 관련된 사기로 약 100만 달러의 손실을 입은 것이 이번 신규 규정 제정의 계기가 되었다고 밝혔다.
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바이낸스 창립자 CZ는 “사기꾼”에 주의할 것을 경고하며 “SAFU를 유지하라!”고 조언했다.
바이낸스 창립자 자오창펑(CZ)는 X에 “이 사람은 사실상 사기꾼이나 다름없다”는 경고를 게시하며, 사용자에게 “Stay SAFU!”(안전에 유의하세요)라고 조언했다.
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미국 국세청(IRS)은 암호화폐 보유자들에게 사기꾼들이 보내는 가짜 서신에 주의할 것을 경고했다.
미국 국세청(IRS)은 암호화폐 보유자들에게 위조 서신을 이용해 디지털 자산이나 데이터를 탈취하는 사기 행위에 주의할 것을 당부하는 경고를 발령했다. 국세청이 암호화폐 활동과 관련해 발송하는 서신의 수가 점점 늘어나고 있으며, 해당 기관이 납세자들에게 이러한 활동을 신고하도록 요구함에 따라 이번 경고가 발표되었다.
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가짜 담보 웹사이트, 투자자들로부터 850만 달러 상당의 XRP 사기; 서울 경찰, 2명 검거
서울 경찰은 지난해 가짜 Flare Network 스테이킹 웹사이트가 71명의 투자자를 상대로 사기 행각을 벌여 340만 XRP(약 850만 달러 상당)를 편취했다고 밝혔다. 사기 혐의를 받고 있는 두 명은 중대 사기 혐의로 구속되었으며, 세 번째 용의자는 여전히 도주 중이다. 당국은 사기 피해액이 총 2,000만 달러에 달할 것으로 추정하고 있다. 해당
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『중국상업보』, 비트코인의 갈취 및 사기 행각에 경고
『중국상업보』는 한 건의 갈취 및 사기 사건에 대해 경고를 발령했다. 사기범들이 이 신문을 사칭하여, 특정 기업을 겨냥한 조작된 조사 보도를 보류해 주는 대가로 비트코인를 지불할 것을 요구한 것이다.
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ZachXBT, 텔레그램 사용자들에게 채널 업그레이드를 지지해 줄 것을 호소: 사기 광고가 빈번히 등장함에 따라 광고 차단 기능을 요청
Svmuu 소식: ‘온체인 탐정’ ZachXBT가 개인 채널에 게시한 글에 따르면, 텔레그램은 자사 채널이 구독자에게 사기성 광고를 계속 표시하도록 허용하고 있어 사용자 경험에 악영향을 미치고 잠재적인 보안 위험을 초래하고 있다고 밝혔다. ZachXBT는 사용자가 텔레그램 프리미엄 회원이며 해당 채널의 업그레이드를 지원하고 싶다면, 채널 ‘부스트(Boost
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미국 비밀경호국은 5건의 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 회수했다
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 사이버 사기 태스크포스의 여러 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자산은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 회수된 암호화폐를 몰수하
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미국 법무부, 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수… 다국적 투자 사기 조직 연루
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 다수의 국제 사이버 사기 사건에 대한 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자금은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호화폐 투자 사기 사건에서 유래한 것으로 의심된다. 이번 작전은 미국의 ‘사기 센터 타격 작전’(Scam Cente
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인도 법집행 당국이 여러 암호화폐 사기 소굴을 급습 수색했으며, 주요 표적은 외국인 투자자들이었다.
Svmuu 소식: 인도 법집행국(ELB) 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 ‘자금세탁방지법(PMLA)’에 따라 여러 관련 장소에 대해 불시 수색을 실시하여, 해외 투자자를 대상으로 한 가상자산 장외거래 사기 사건을 적발했다. 범죄 조직은 소셜 미디어의 비공개 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, A
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ARI 코인은 장기 보유할 가치가 있을까요? 다양한 프로젝트와 잠재적 위험 구분하기
“ARI 코인”의 장기 보유 가치에 대해서는 AriChain (ARI)과 ARI10 (ARI)이라는 두 가지 주요 프로젝트를 구분하여 살펴볼 필요가 있습니다. AriChain 프로젝트는 2026년 6월에 종료되었으며 사기 혐의로 고발된 바 있어, 해당 토큰은 어떠한 보유 가치도 없습니다. 반면 ARI10은 활발히 운영 중인 프로젝트로, 2026년 7월 19일 기준 시가총액은 약 12.379만 달러, 가격은 약 0.000268달러입니다. ARI10은 여전히 거래되고 있지만 시가총액이 작고 향후 가격 전망에 상당한 차이가 있으므로, 투자자는 높은 변동성과 잠재적 위험을 충분히 인지하고 철저한 실사를 수행해야 합니다.
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영국에서 가짜 경찰을 사칭한 조직이 540만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 혐의로 징역형을 선고받았다
Svmuu 소식: 영국에서 경찰로 위장하고 가짜 경찰 웹사이트를 개설한 한 조직이, 전화를 통해 경찰을 사칭해 암호화폐 보유자들을 설득해 자금을 소위 ‘안전 계좌’로 이체하게 한 뒤 540만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 혐의로 이번 주 형을 선고받았다. 23세의 함자 바시르(Hamza Bashir), 25세의 케빈 누암마(Kevin Nwamma), 29세의
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미국 사우스다코타주의 한 암호화폐 투자자가 2,000만 달러 규모의 사기 혐의를 받아 29건의 기소장을 받았다.
Svmuu 소식: 미국 검찰은 연방 대배심이 사우스다코타주 수폴스(Sioux Falls)의 암호화폐 투자자 벤자민 폴 위너(Benjamin Paul Wiener)를 상대로 통신 사기, 자금 세탁, 은행 사기 및 중대한 신원 도용 등 29건의 형사 혐의를 제기했다고 밝혔다. 관련 금액은 약 2,000만 달러에 달한다. 기소장에 따르면, 현재 43세인 위너는
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영국 사기 조사 위원회, 판사들에게 암호화폐 자금세탁 및 AI 사기 관련 교육 이수를 권고… 6만 1천 개 이상의 BTC 압수 사건 언급
Svmuu 소식: 영국 정부가 의뢰한 사기 조사 보고서에 따르면, 사법대학(Judicial College)은 AI 사기 및 암호화폐를 이용한 자금세탁 관련 사건의 증가에 대응하기 위해 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안판사에게 교육을 제공해야 한다고 권고했다. 이 보고서는 2006년 『사기법』이 전반적으로 AI 사기를 다루는 데 활용될 수 있다고 보았으
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“AK비트코인의 충돌”과 CXC 투자 사기: 암호화폐 분야의 위험 함정에 주의해야 한다
“AK 비트코인 충돌”과 CXC 피라미드 사기는 암호화폐 분야에서 서로 다른 두 가지 형태의 위험이지만, 둘 다 사기 및 잠재적인 경제적 손실과 관련이 있습니다. CXC는 높은 리베이트와 다단계 모집 방식을 통해 투자자를 유인하다가 결국 붕괴되는 전형적인 피라미드 사기 프로젝트입니다.반면 “비트코인 충돌”은 비트코인의 개인 키 충돌이 일어날 극히 낮은 확률을 이용한 사기 행위를 의미하거나, 자금 사기의 마케팅 수법과 관련이 있을 수 있습니다. 본문에서는 이 두 가지 개념을 심층적으로 살펴보고, 투자자들에게 이러한 위험에 대해 경각심을 가질 것을 당부합니다.
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홍콩 청산소: 다수의 가짜 웹사이트가 가상 지갑을 이용해 사기를 저지르고 있다
Svmuu 소식: 홍콩 은행동업정산유한공사는 공고를 통해 다음과 같이 밝혔습니다. 최근 “구매자 온라인 보안 보장”이라는 명목으로 여러 모방 웹사이트가 사용자를 유인해 주민등록번호, 주민등록증 사진 및 전화번호 등의 개인정보를 제출하도록 유도하여 소위 “실명 인증”을 진행하게 하고, 현금 보상을 미끼로 삼아 소위 가상 지갑을 통해 입금 및 출금 작업을 유도
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원링 경찰, 가상화폐 투자 사기 사건 적발…피해자, 20일 만에 44.5만 위안 사기 당해
Svmuu 소식: 원링 공안 당국이 가상화폐 투자 사기 사건을 공개했습니다. 피해자 최 씨는 소셜 미디어에서 자칭 ‘베테랑 투자 멘토’라고 소개한 블로거를 알게 되었는데, 상대방은 가상화폐 투자가 ‘손실 없이 확실한 수익’을 보장한다는 미끼를 내걸었고, 최 씨는 초기에 소액의 수익을 얻은 후 가짜 투자 앱을 다운로드하도록 유도당했습니다. 불과 20일 만에
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중국 결제청산협회, 가상화폐를 이용한 해외 도박 사기 예방 주의사항 발표
Svmuu 소식: 중국지불청산협회는 가상화폐를 이용한 해외 도박 사기 예방 안내문을 발표했으며, 이는 일반 대중의 사기 방지 및 도박 거부 의식을 높이고 사기를 식별하는 능력을 강화하기 위한 것이다. 중국지불청산협회는 국경 간 도박은 “도박을 하면 열 번 중 열 번 모두 지게 된다”고 경고하며, 가상화폐를 통해 도박에 참여하는 것은 은밀성과 위험성이 더욱
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USE 코인은 무엇인가요? 신뢰할 수 있나요?
“USE 코인”에 대한 구체적인 정보는 암호화폐 분야에서 명확하지 않은데, 이는 해당 명칭이 여러 개념과 중복되거나, 잘 알려지지 않았거나 운영이 중단된 프로젝트를 가리킬 가능성이 있기 때문일 수 있습니다. 암호화폐 세계에는 가상 신용카드 번호를 생성하여 신용카드 사기를 줄이는 것을 목표로 하는 “Token”이라는 애플리케이션이 존재했으나, 이 서비스는 2019년 말에 운영을 중단했습니다. 또한, “Token”은 블록체인과 사이버 보안 분야에서 쿠버네티스(Kubernetes)의 TokenReview API와 같은 인증 메커니즘을 의미하기도 합니다. 암호화폐 시장에는 수많은 사기 프로젝트가 존재하므로, 투자자는 “USE 코인”이라는 토큰을 접할 때 반드시 철저한 실사를 수행해야 합니다.
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홍콩의 인가받은 가상자산 거래소 VDX는 현재 일반 대중을 대상으로 한 공식 앱이 전혀 없다고 밝혔다.
Svmuu 소식: 홍콩의 인가받은 가상자산 거래소 VDX가 VDX 명의로 위장한 사기 행위에 주의할 것을 당부하는 공식 성명을 발표했으며, 이 성명에서 불법 분자들이 VDX 브랜드를 무단으로 도용해 소위 “VDX 앱”을 출시한 사실이 밝혀졌습니다. 이 회사는 현재 주로 기관 고객을 대상으로 하는 B2B 플랫폼이며, 현 단계에서는 일반 대중에게 공개된 공식
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싱가포르 경찰: 변조된 Ledger 지갑으로 인해 사용자 270만 달러 손실, 첫 보고는 9월 10일로 거슬러 올라감
싱가포르 경찰: 변조된 Ledger 지갑으로 인해 사용자 270만 달러 손실, 첫 보고는 9월 10일로 거슬러 올라감
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홍콩 금융관리국(HKMA)은 최근 위조 디지털 홍콩 달러 프로젝트와 관련하여 대중으로부터 많은 문의를 받았다고 밝혔습니다
홍콩 금융관리국(HKMA)은 최근 위조 디지털 홍콩 달러 프로젝트와 관련하여 대중으로부터 많은 문의를 받았다고 밝혔습니다. 이들은 대중에게 계약서에 서명하도록 속여 대출금이 디지털 홍콩 달러 자산으로 전환될 것이라고 주장했습니다. HKMA는 다음과 같이 해명했습니다. 위 사기 계약 및 대출 프로젝트는 HKMA와 전혀 관련이 없습니다. HKMA는 어떠한 개인
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Lookonchain 모니터링: 김치 토큰, Pumpfun 공동 창립자 Alon의 리트윗 철회 후 95% 이상 폭락, 사기꾼 38만 5천 달러 이상 수익
온체인 모니터링 기관인 룩온체인(Lookonchain)의 보고서에 따르면, 암호화폐 트레이더 @kimchi1x가 5억 개의 김치 토큰을 받고 관련 트윗을 게시한 후, 펌프펀(Pumpfun) 공동 설립자 @a1lon9가 해당 트윗을 리트윗하여 김치 토큰의 시가총액이 1,400만 달러로 급등했습니다. 그러나 @a1lon9가 리트윗을 취소하고 @kimchi1x도
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아랍에미리트가 주도한 사기 단속 작전으로 390억 달러 이상의 자금과 암호화폐가 확인되었습니다.
The Defiant 보도에 따르면, 아랍에미리트가 주도한 사기 방지 작전인 "Operation Confrontation Ghost"를 통해 390억 달러 이상의 자금과 암호화폐가 확인되었습니다. 이번 작전으로 960명 이상이 체포되었고 29개의 사기 센터가 급습당했다고 보고되었습니다. 현재 참여국들은 도난당한 자산을 회수하기 위해 노력하고 있습니다.
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Upbit은 사용자들에게 Dunamu의 GIWA 체인을 사칭하는 사기에 대해 경고하며, 해당 L2 네트워크가 아직 테스트넷 단계에 있다고 밝혔다.
한국 암호화폐 거래소 업비트가 모회사 두나무가 개발 중인 이더리움 레이어2 네트워크 'GIWA 체인'을 사칭한 사기 행위에 대해 사용자들에게 주의를 당부하는 공지를 발표했습니다. 업비트는 GIWA 체인이 현재 테스트넷 단계에 있으며, 공식 메인넷 출시를 위한 개발 및 준비가 진행 중이라고 밝혔습니다. 시장에 유포되는 GIWA 체인 메인넷 출시, 디지털 자산
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트럼프, 암호화폐 사기 단속 추진, 법무부 보고서에 따르면 9억 3,800만 달러 동결
법무부 장관 토드 블랑쉬(Todd Blanche)는 전국 94개 연방 검찰청에 수십 명의 검사를 배치한 전국적인 사기 기소 작전을 소개했습니다.
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사기꾼들이 Ripple의 RLUSD 은행 테스트를 악용하여 은행 이름을 사칭하고 가짜 토큰을 발행하여 XRP를 훔치고 있습니다.
사기꾼들이 리플의 RLUSD 은행 테스트와 에버노스(Evernorth) 펀드 소식을 이용해 은행 이름을 사칭하고 가짜 토큰을 발행하여 XRP를 훔치고 있습니다. XRPL 재단 기여자 Vet_X0는 사기 네트워크가 가짜 지갑 주소를 생성하고 최근 발표된 브랜드(예: 크로스 리버 뱅크(Cross River Bank)의 RLUSD 스테이블코인 테스트)를 모방한
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바이낸스, 코인베이스 등 암호화폐 기업들이 서아프리카 사기 단속 작전에 참여하여 1,100만 달러 이상의 동결 가능한 자금을 표시했습니다.
바이낸스 및 코인베이스와 같은 암호화폐 기업들은 법 집행 기관과 협력하여 서아프리카 사기 네트워크에 대한 단속 작전에 참여했습니다. 이번 작전에서 민간 부문 파트너들은 동결될 수 있는 1,100만 달러 이상의 자금을 표시했으며, 법 집행 기관은 암호화폐 압수를 보고했지만 구체적인 가치는 공개하지 않았습니다. 가나와 나이지리아 당국은 28명을 체포하고 117
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리플의 명예 CTO인 David Schwartz가 SecuX 지갑 앱을 사칭하는 사기성 알림에 주의하고 시드 문구를 유출하지 말 것을 경고했습니다.
리플의 명예 최고기술책임자(CTO) 데이비드 슈워츠(David Schwartz)는 자신의 안드로이드 기기에서 SecuX 지갑 앱을 사칭한 의심스러운 알림을 받았다고 보안 경고를 발령했습니다. 해당 알림은 "귀하의 자금이 위험에 처할 수 있습니다. SecuX 지갑에서 심각한 취약점이 감지되었습니다. 즉시 지갑을 확인하십시오"라고 주장하며, 사용자가 12/24
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Chainalysis: 임무 사기꾼들이 Ledger 지갑을 통해 60 BTC 이상, 480만 달러 상당을 훔쳤습니다.
체이널리시스는 한 임무 사기꾼이 최근 Ledger 지갑 관련 절도 사건으로 60 BTC 이상, 약 480만 달러 상당의 손실을 입었다고 보고했습니다. 이 자금은 임무 사기에서 비롯되었는데, 피해자들은 가짜 판매 및 리뷰를 생성하도록 요구받았고, 이후 마이너스 잔액이 발생하면 보상을 받기 위해 자신의 자금을 입금하라는 지시를 받았습니다. 이 사기꾼은 9월 2
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암호화폐 사기, 러시아어 사용자로부터 수천만 달러 탈취 후 '자산 회수' 서비스 사칭해 재차 사기 행각
브루클린 검찰은 10월 14일, 국제 법 집행 작전으로 112대의 서버와 241개의 웹사이트를 폐쇄했다고 발표했습니다. 이 웹사이트들은 주로 러시아어를 사용하는 미국인 피해자들로부터 수천만 달러를 훔친 것으로 알려진 암호화폐 투자 사기를 지원했습니다. 수사관들은 동일한 범죄 네트워크가 나중에 피해자들에게 연락하여 도난당한 자산을 회수하는 데 도움을 줄 수
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브루클린 지방검찰청, 수천만 달러 규모의 글로벌 암호화폐 사기 네트워크 적발
뉴욕 브루클린 지방검찰청은 수년간의 노력 끝에 동유럽을 거점으로 하는 국제 암호화폐 사기 네트워크를 성공적으로 해체했습니다. 이 사기 활동으로 미국인들로부터 수천만 달러가 갈취되었습니다.
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FBI는 '블랙아웃 작전'으로 약 170억 달러를 압수했으며, 서아프리카 합동 작전으로 28명이 체포되었다고 밝혔다.
FBI는 글로벌 사기 단속 센터의 '정전 작전'을 통해 현재까지 약 170억 달러를 압수했다고 밝혔다. 미국 법무부는 지난주 서아프리카 사기 센터를 겨냥한 합동 작전으로 28명을 체포하고, 370만 개 이상의 온라인 계정, 페이지, 그룹을 제거했으며, 1,100만 달러 이상의 동결 가능 자금을 확인했다고 전했다.
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Ledger는 CryptoBilis가 판매한 지갑에 LTE 스파이 칩이 내장되어 복구 문구를 노출할 수 있으며, 온체인 손실이 9,320만 달러에 달할 것으로 추정된다고 밝혔다.
하드웨어 지갑 제조업체 Ledger는 화요일 X를 통해 동남아시아 리셀러 CryptoBilis가 판매한 일부 Ledger 암호화폐 지갑 장치에 은밀한 하드웨어가 삽입되어 있으며, 이 하드웨어가 장치 화면에서 사용자의 24개 시드 문구(복구 문구)를 읽어 모바일 네트워크를 통해 공격자에게 전송할 수 있다고 업데이트했습니다. Ledger는 스파이 칩이 장치 케
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조사 결과, Polygon 네트워크의 USDT0 보유자가 58% 증가했으며 이는 사기 패턴과 일치합니다.
블록체인 분석 회사 Bitquery는 10월 7일 조사 보고서를 발표하며, Polygon 네트워크에서 USDT0 보유자 수 증가의 58%가 주소 중독과 같은 사기 패턴과 일치한다고 지적했습니다. 2025년 8월 이후 최소 10달러를 보유한 주소 수는 42% 감소했으며, USDT0 공급량도 41% 줄었습니다. 보고서는 또한 약 110만 개의 주소가 사기 패턴
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중국, '돼지 도살' 사기 수법 폭로 다큐멘터리 3부작 공개
중국 정부는 2시간 분량의 3부작 다큐멘터리를 공개하여, 특히 중국 남부 국경에서 유래한 '돼지 도살 사기(杀猪盘)'의 끔찍한 내부를 대중에게 폭로했습니다. 이 사기는 중국의 심각한 사회 문제로 부상했으며, 사기 콜센터는 납치된 중국인 피해자들을 점점 더 많이 범죄 활동에 이용하고 있습니다. 다큐멘터리는 약 10만 명의 법 집행관이 이 범죄 조직을 단속하는
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그리스 군인, 800만 달러 규모 암호화폐 피라미드 사기 연루 혐의로 용의자 9명 체포
Decrypt에 따르면, 그리스 군인 2명이 약 1만 명의 투자자로부터 약 800만 달러를 사취한 암호화폐 피라미드 사기를 운영한 혐의로 기소된 9명의 용의자 중 한 명입니다. 경찰은 이 조직과 관련하여 17명을 체포했으며, 이 조직은 "인공지능 친구 협회"를 모집 도구로 사용한 것으로 알려졌습니다. 용의자들은 월요일에 수사 판사에게 증언할 예정이었습니다.
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Trezor 분석가: 가짜 앱이 사용자에게 시드 문구 유출을 유도
Trezor 분석가 Lucien Bourdon은 가짜 지갑 앱이 어떻게 계속해서 사용자들을 속여 시드 문구를 유출하게 하는지 설명하며, 하드웨어 지갑 백업은 절대로 컴퓨터나 휴대폰에 입력해서는 안 된다고 강조했습니다. Bourdon은 사기꾼들이 가짜 지원 이메일, 보안 업데이트 또는 에어드롭 제안을 통해 긴급성을 조성하는 경우가 많다고 지적했습니다. 그는
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미국 증권거래위원회(SEC)는 수백 명의 개인 투자자들이 WhatsApp 그룹 기반의 가짜 AI 주식 거래 사기에서 1,500만 달러 이상의 암호화폐와 현금을 잃었다고 밝혔습니다.
미국 증권거래위원회(SEC)는 수백 명의 개인 투자자들이 WhatsApp 그룹 기반의 가짜 AI 주식 거래 사기에서 1,500만 달러 이상의 암호화폐와 현금을 잃었다고 밝혔습니다.
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암호화폐 사기꾼들이 업비트가 지원하는 GIWA 블록체인을 위조하여 200만 달러 이상을 탈취했다.
사기꾼들이 가짜 GIWA 블록체인 버전을 만들어 1,333개의 지갑에서 767 이더리움(약 200만 달러 상당)을 예치하도록 유도한 후 거의 모든 자금을 빼돌렸습니다. 이 가짜 네트워크는 GIWA의 예상 이더리움 레이어 2 메인넷을 사칭했으며, 심지어 예정된 출시와 관련된 체인 ID 9134를 사용했습니다. 온체인 데이터에 따르면 공격자들은 9월 26일부터
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홍콩 금융관리국, 은행 관련 사기 웹사이트, 피싱 이메일 및 사기에 대한 대중 경고
홍콩 금융관리국(HKMA)은 은행 관련 사기 웹사이트, 온라인 뱅킹 로그인 인터페이스, 피싱 이메일 또는 기타 사기에 대해 대중에게 경고했습니다. HKMA는 은행이 거래를 유도하는 하이퍼링크가 포함된 SMS나 이메일을 보내지 않으며, 전화, 이메일 또는 SMS를 통해 로그인 비밀번호나 일회성 비밀번호와 같은 민감한 정보를 요청하지 않는다고 밝혔습니다. 이러
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바이낸스가 '주소 중독' 암호화폐 사기에 대해 경고했습니다.
바이낸스는 "주소 중독" 암호화폐 사기에 대해 경고를 발표했습니다. 이러한 사기는 해킹이 아닌 유사한 지갑 주소와 사람의 실수를 이용합니다. 공격자는 피해자가 자주 사용하는 주소와 매우 유사한 가짜 주소에서 소액 거래를 시작하여, 사용자가 거래 기록에서 잘못된 주소를 복사하도록 유도합니다. 이러한 상황을 피하기 위해 사용자는 항상 전체 주소를 확인하고, 주
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CFTC, Cash FX를 9억 5천만 달러 규모의 암호화폐 외환 사기 혐의로 기소
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Cash FX 그룹이 암호화폐 외환 사기를 통해 투자자들로부터 9억 5천만 달러를 편취한 혐의로 기소했습니다. CFTC는 Cash FX가 극히 적은 양의 외환 거래만 수행했으며, 대부분의 참가자 자금을 유용했다고 밝혔습니다.
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YouTube 채널 "Mighty Mike Plays"가 사기 혐의로 지목되었으며, 그의 아버지는 9살 아들이 광고에 11만 8천 달러를 지출하여 해고되었다고 주장했습니다.
YouTube 채널 "Mighty Mike Plays"는 9세 "Mighty Mike"가 아버지 Dave의 회사 카드에서 무단으로 11만 8천 달러를 YouTube 광고에 지출하여 Dave가 해고되고 30일 이내에 빚을 갚아야 하는 상황에 처했다고 주장하는 영상을 게시했습니다. 그러나 이 이야기는 의심스러운 점이 많습니다. Dave는 지출 증명이나 회사 이
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MNEB 코인: Minereum BSC 프로젝트 위험 경고 및 시장 현황 분석
MNEB(Minereum BSC)는 2021년에 출시된 바이낸스 스마트 체인 기반의 "자체 채굴" 개념 토큰입니다. 그러나 이 프로젝트는 2021년부터 수많은 사기 혐의에 직면했으며, 사용자들은 판매할 수 없는 "무료" 에어드랍을 받고 높은 "잠금 해제 수수료"를 지불하도록 유도되었다고 보고했습니다. 시장 유동성이 극히 낮고 가격 데이터가 매우 불일치하며, 바이낸스는 이미 경고를 발표했습니다. 이러한 심각한 위험을 고려할 때 MNEB의 장기 투자 가치는 의심스럽습니다.
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이더리움 하드포크: 일반적인 사기 방지 및 자산 보호 가이드
이더리움 하드포크는 프로토콜 업그레이드의 핵심 단계이지만, 사기꾼들이 자주 악용하는 시기이기도 합니다. 본문에서는 이더리움 하드포크의 정의, 역사적 사례 및 미래 계획을 심층적으로 분석하고, 하드포크 기간 동안 발생할 수 있는 가짜 포크 코인, 리플레이 공격, 피싱 등 사기 수법을 중점적으로 다룰 것입니다. 또한, 공식 정보 확인, 개인 키 안전 보관, 안전한 저장 방식 선택, 고위험 신호 식별을 포함한 포괄적인 자산 보호 전략을 제공하여 사용자가 이더리움 네트워크 업그레이드에 안전하게 대응할 수 있도록 돕습니다.
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비트코인 도난 후 사건 접수가 가능한가요? 개인 회수 가능성 분석
비트코인 등 가상화폐 도난 피해자는 공안기관에 신고할 수 있으며, 도난 금액과 방식에 따라 입건될 수 있습니다. 그러나 암호화폐의 탈중앙화 및 거래 비가역성 특성으로 인해 개인이 도난 자금을 회수하는 것은 극히 어려우며, 일반적으로 전문 기관 및 사법 당국의 도움이 필요합니다.
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EBpay 가상화폐 플랫폼 분석 및 위험 경고: 공식 고객 서비스 전화번호 부재
EBpay는 가상화폐 거래 및 관리 서비스를 제공한다고 주장하는 플랫폼으로, 핵심 상품은 법정화폐에 고정된 "EB" 스테이블코인이며 비트코인, 이더리움 등 주요 암호화폐를 지원합니다. 그러나 여러 정보에 따르면 EBpay 및 유사 플랫폼은 온라인 도박 및 자금 세탁과 같은 불법 활동에 자주 사용되며, 사용자는 은행 카드 사법 동결, 계정 자산 횡령 및 정보 유출과 같은 심각한 위험에 직면해 있습니다. 공개 자료에서는 EBpay의 공식 고객 서비스 전화번호를 찾을 수 없으며, 플랫폼은 규제 및 법적 구속력이 부족하여 규제 대상 암호화폐 거래소와 본질적인 차이가 있습니다.
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가상화폐 거래 플랫폼은 어떻게 선택해야 할까요? "샤오미 거래소" 사칭 사기 위험에 대한 경고
수많은 가상화폐 거래 플랫폼 앞에서 안전하고 신뢰할 수 있는 플랫폼을 선택하는 것이 매우 중요합니다. 본문은 "샤오미 거래소"의 진실을 밝히고, 정식 거래 플랫폼을 선택하는 핵심 기준을 제시하며, 현재 시장에서 주류이며 양호한 규제 기록을 가진 일부 플랫폼을 나열하여 독자들이 위험을 식별하고 현명한 선택을 할 수 있도록 돕습니다.
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15만 위안의 비트코인은 사기인가요? 시세보다 훨씬 낮은 거래 함정을 경계하세요
"15만 위안의 비트코인은 사기인가"라는 질문에 대해, 2026년 8월 10일 현재 비트코인의 시장 가격이 이보다 훨씬 높다는 점을 감안할 때, 15만 위안에 비트코인 하나를 판매하겠다는 제안은 사기일 가능성이 매우 높습니다. 본문은 비트코인의 본질, 전 세계 및 중국 본토에서의 법적 지위, 그리고 "폰지 사기" 논란을 심층적으로 다룰 것입니다. 동시에, 이 글은 일반적인 암호화폐 사기 유형을 밝히고 실용적인 예방 조언을 제공하여 독자들이 위험을 식별하고 함정에 빠지는 것을 피하도록 도울 것입니다.
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ARI 코인은 장기 보유할 가치가 있을까요? 다양한 프로젝트와 잠재적 위험 구분하기
“ARI 코인”의 장기 보유 가치에 대해서는 AriChain (ARI)과 ARI10 (ARI)이라는 두 가지 주요 프로젝트를 구분하여 살펴볼 필요가 있습니다. AriChain 프로젝트는 2026년 6월에 종료되었으며 사기 혐의로 고발된 바 있어, 해당 토큰은 어떠한 보유 가치도 없습니다. 반면 ARI10은 활발히 운영 중인 프로젝트로, 2026년 7월 19일 기준 시가총액은 약 12.379만 달러, 가격은 약 0.000268달러입니다. ARI10은 여전히 거래되고 있지만 시가총액이 작고 향후 가격 전망에 상당한 차이가 있으므로, 투자자는 높은 변동성과 잠재적 위험을 충분히 인지하고 철저한 실사를 수행해야 합니다.
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“AK비트코인의 충돌”과 CXC 투자 사기: 암호화폐 분야의 위험 함정에 주의해야 한다
“AK 비트코인 충돌”과 CXC 피라미드 사기는 암호화폐 분야에서 서로 다른 두 가지 형태의 위험이지만, 둘 다 사기 및 잠재적인 경제적 손실과 관련이 있습니다. CXC는 높은 리베이트와 다단계 모집 방식을 통해 투자자를 유인하다가 결국 붕괴되는 전형적인 피라미드 사기 프로젝트입니다.반면 “비트코인 충돌”은 비트코인의 개인 키 충돌이 일어날 극히 낮은 확률을 이용한 사기 행위를 의미하거나, 자금 사기의 마케팅 수법과 관련이 있을 수 있습니다. 본문에서는 이 두 가지 개념을 심층적으로 살펴보고, 투자자들에게 이러한 위험에 대해 경각심을 가질 것을 당부합니다.
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USE 코인은 무엇인가요? 신뢰할 수 있나요?
“USE 코인”에 대한 구체적인 정보는 암호화폐 분야에서 명확하지 않은데, 이는 해당 명칭이 여러 개념과 중복되거나, 잘 알려지지 않았거나 운영이 중단된 프로젝트를 가리킬 가능성이 있기 때문일 수 있습니다. 암호화폐 세계에는 가상 신용카드 번호를 생성하여 신용카드 사기를 줄이는 것을 목표로 하는 “Token”이라는 애플리케이션이 존재했으나, 이 서비스는 2019년 말에 운영을 중단했습니다. 또한, “Token”은 블록체인과 사이버 보안 분야에서 쿠버네티스(Kubernetes)의 TokenReview API와 같은 인증 메커니즘을 의미하기도 합니다. 암호화폐 시장에는 수많은 사기 프로젝트가 존재하므로, 투자자는 “USE 코인”이라는 토큰을 접할 때 반드시 철저한 실사를 수행해야 합니다.
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보고서: 헤지펀드는 비트코인 ETF 차익 거래에서 손을 뗐고, 국부 펀드와 개인 투자자들이 이를 이어받았다.
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