韓國金融服務委員會(FSC)宣佈,政府已於8月11日的內閣會議上批准了《特定金融交易信息報告和使用法》的修訂案。新規將對虛擬資產服務提供商(VASP)實施更嚴格的註冊要求,並強化其在虛擬資產轉賬中的反洗錢(AML)義務。
修訂案主要內容包括:
1. 強化註冊要求:擴大主要股東的審查範圍,並對VASP的財務穩健性(如債務比率低於200%)、社會信譽、高管資質、技術系統和內部控制機制提出具體要求。
2. 擴大旅行規則適用範圍:目前適用於100萬韓元以上註冊VASP之間轉賬的旅行規則,將擴大至所有規模的註冊VASP間交易。此外,向海外VASP或數字錢包服務提供商轉賬1000萬韓元或以上,無論風險等級,都必須向韓國金融情報部門(KoFIU)報告。
3. 強化客户盡職調查(CDD):VASP需適當履行CDD義務,對存在洗錢風險、高風險個人或高風險產品/服務,將要求更嚴格的CDD。
關於VASP註冊和退休員工制裁通知的更新規則將於2026年8月20日生效,其他規則變更將在頒佈六個月後生效。
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