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泰國對一名中國商人發逮捕令，涉“殺豬盤” 非法挖礦洗錢數十億美元
Svmuu訊 泰國政府針對中國籍商人王益承（Wang Yicheng）正式發出逮捕令，指控他涉嫌勾結跨國犯罪集團，利用非法的加密貨幣“挖礦”行為，替跨國互聯網詐騙及線上賭博集團洗錢，金額高達數十億美元。路透社引述區塊鏈分析機構 TRM Labs 的調查指，王益承的加密貨幣錢包在 2021 至 2022 年間至少接收了 910 萬美元（約 7135 萬港元）的資金，這些資金均指向“殺豬盤”。 泰國特
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最高檢：深挖涉毒洗錢犯罪，李某波通過虛擬貨幣洗錢4800餘萬元被判死刑
Svmuu訊 最高人民檢察院在 6 月 25 日舉行的新聞發佈會上介紹，檢察機關深挖徹查“自洗錢”與“他洗錢”犯罪，大力推進涉毒資產追繳，確保實現涉毒洗錢犯罪查處全覆蓋。 2025 年 1 月至 2026 年 5 月，全國檢察機關共起訴涉毒洗錢犯罪 1200 餘人。其中在最高檢掛牌督辦、重慶檢察機關辦理的李某波等人特大跨境走私、販賣、運輸毒品、洗錢案中，李某波通過虛擬貨幣洗錢 4800 餘萬元，被
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武漢監委原官員之子在港洗錢超6400萬港元，辯稱部分資金來自出售比特幣
Svmuu訊 武漢市監委原委員肖軍之子肖鋭涉嫌代父親收受內地工程承包商贈與的約 472 萬港元賄賂款，還通過地下錢莊洗錢逾 6400 萬港元。 6 月 23 日，香港區域法院裁定肖鋭四項“洗黑錢”罪名及一項“使用虛假文書的副本”罪名全部成立，法官將於 7 月 23 日公佈刑期。2014 年肖鋭獲批赴港居留，同年通過其滙豐賬户以 1000 萬港元購入永明金融兩項基金。在 2016 年 1 月至 20
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美國司法部扣押涉嫌洗錢數十億美元的匯旺賬户
Svmuu訊 美國司法部宣佈扣押一個為柬埔寨匯旺集團旗下子公司提供後端基礎設施的賬户。檢察官表示，該賬户協助運行 Telegram 市場 Huione Guarantee，該市場為東南亞詐騙運營方撮合盜竊數據、洗錢服務及工具。 此外，FinCEN 於同日採取行動，將現有的匯旺禁令延伸至其繼承實體 H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國限制。根據法院文件，該賬户運行的託管服務還協助
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ZachXBT：HashFlare詐騙關聯錢包沉寂3.5年後轉移1850萬美元ETH
Svmuu訊 據 ZachXBT 監測，一個與 5.75 億美元 HashFlare 投資詐騙案相關的錢包在沉寂 3.5 年後，於約 3 小時前轉出 10,600 枚 ETH，價值約 1850 萬美元。資金隨後通過 HiFiSwap 及 Near Protocol 的 Intents 功能從 Ethereum 轉向 Bitcoin，並開始使用即時兑換服務洗錢。此前，HashFlare 聯合創始人
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日本警方查獲穩定幣洗錢案件：詐騙資金被兑換為加密資產，專家警告監管挑戰
Svmuu訊 作為新型電子支付工具受到政府和金融機構關注的穩定幣（Stablecoin）正被部分犯罪團夥用於洗錢活動。由於穩定幣與法定貨幣掛鈎、價格波動較小且轉賬速度較快，詐騙團夥開始將特殊詐騙所得資金兑換為穩定幣，以隱藏資金來源。 今年 3 月，日本大阪府警方以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》為由逮捕 3 名男子，指控其協助投資詐騙團夥進行資金洗淨。警方稱，3 人將來自日本 6 個都縣、10 名受害者
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韓國警方破獲1100萬美元USDT洗錢案，逮捕23人
Svmuu訊 Solid Intel 在 X 平台發文表示，韓國警方在一起涉及 1100 萬美元 USDT 的洗錢案件中逮捕 23 人。
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境外色情網站境內運維及洗錢鏈條被查獲，涉案人員用虛擬貨幣洗錢被判刑
Svmuu訊 四川省雅安市名山區人民法院近日對一起跨境操控、利用虛擬貨幣洗錢的新型網絡涉黃犯罪案件作出判決。 調查顯示，境外色情網站羞羞色漫資金流水高達 1200 萬元以上，境內犯罪嫌疑人鍾某宏、鍾某、鍾某傑負責網站運維。涉案人員唐某傳夫婦在接收贓款後，將絕大部分資金轉給其妻弟李某武。李某武名下賬户共計收受贓款 860 多萬元，並將其中部分贓款兑換成虛擬貨幣上交境外金主以轉移出境。目前，法院已對鍾
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11個國家執法機構關閉AudiA6加密洗錢網絡
Svmuu訊 11 個國家執法機構聯合關閉洗錢網絡 AudiA6，該網絡在 2022 年至 2025 年期間處理超過 3.36 億歐元非法資金。6 月 10 日，執法機構在 Georgia 逮捕兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多台服務器和 80 輛汽車，並凍結約 77.8 萬歐元加密貨幣。 AudiA6 以“mixer-as-a-service”形式為涉及勒索軟件攻擊的網絡犯
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美國華盛頓州男子因協助洗錢近1億美元加密貨幣被判刑5年
Svmuu訊 美國司法部在發佈的新聞稿中表示，一名 47 歲的美國華盛頓州紐卡斯爾居民 Geoffrey K. Auyeung 因共謀實施洗錢被判處 5 年監禁。 Geoffrey K. Auyeung 協助海外詐騙分子通過銀行賬户和加密貨幣交易所轉移了近 1 億美元的投資詐騙所得。詐騙分子欺騙受害者投資石油和天然氣行業，誘導受害者將資金轉入所謂的託管賬户。Geoffrey K. Auyeung
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Digital remittance giant Wise under investigation over €500 million in suspicious transactions, shares plummet 11%
Svmuu訊 數字匯款巨頭 Wise 因涉嫌約 5 億歐元的可疑交易在比利時接受調查，消息傳出後，Wise 的股價暴跌 11.35%。據悉，比利時檢察官正在調查該公司，因為他們擔心該公司的帳户已被犯罪分子用於洗錢，包括詐欺、貪腐和販毒所得。檢察官正在調查該公司在歐洲 30 多個國家是否存在違反反洗錢法規的跡象，調查預計很快就會結束。（cityam）
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美國國務院將巴西犯罪組織CV和PCC列為“特別指定全球恐怖分子”
Svmuu訊 美國國務院宣佈將巴西兩組織紅色司令部（Comando Vermelho，簡稱 CV）與首都第一司令部（Primeiro Comando da Capital，簡稱 PCC）列為“特別指定全球恐怖分子（SDGTs）”，並計劃自 2026 年 6 月 5 日起將二者正式認定為“外國恐怖組織（FTOs）”，他們曾被指使用數字貨幣進行洗錢，其中 PCC 曾被報道以比特幣挖礦作為洗錢掩護。 此
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墨西哥當局查獲一處涉嫌與販毒集團有關聯的加密貨幣挖礦場
據路透社報道，墨西哥當局正在調查普埃布拉州一起涉嫌洗錢的地下加密貨幣挖礦活動。 警方查獲了300塊顯卡和規模龐大的供電設施，調查人員正在核實電力是否來自附近水壩的偷接。此舉正值有組織犯罪日益向數字資產領域擴張之際；Chainalysis指出，2025年全球非法加密貨幣交易額翻了一番多，達到1540億美元。
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美國司法部認可泰達在打擊全球加密詐騙網絡中提供協助，該行動凍結超5200萬美元加密貨幣
泰達（Tether）今日宣佈，美國司法部（DOJ）已對其在打擊一個國際加密貨幣詐騙、洗錢和詐騙運營網絡中的積極協助表示認可。司法部詐騙中心打擊小組宣佈，作為針對中文市場Xinbi Guarantee的協調行動一部分，單日凍結了逾5200萬美元加密貨幣。司法部特別感謝泰達在此次調查中的積極作用。
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22歲的加密貨幣犯罪團伙頭目馬龍·林對一樁涉案金額達2.45億美元的敲詐勒索案認罪
現居邁阿密的22歲新加坡公民馬龍·林（Malone Lam）於週二對一項聯邦敲詐勒索共謀罪指控認罪。 檢方稱，林某策劃了一起國際性的“社會工程學”詐騙案，竊取並洗錢了價值超過2.45億美元的加密貨幣。他可能面臨最高20年的監禁。
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彭博社的《Odd Lots》播客探討了墨西哥販毒集團如何利用農業設備進行洗錢
在《Odd Lots》播客節目中，記者奧利弗·布洛與主持人特蕾西·阿洛韋和喬·韋森塔爾共同探討了墨西哥販毒集團如何利用重型農用機械進行洗錢，並重點指出犯罪分子一直在尋找創新方法來轉移現金。
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美國破獲2.5億美元黃金詐騙案，超200名老年人受害，40餘人被起訴
美國德克薩斯州塔蘭特縣檢察官辦公室宣佈，破獲一起針對200多名老年人的2.5億美元黃金詐騙案，目前已有40多人被起訴。該詐騙團伙誘騙受害者取出存款購買黃金、比特幣或現金，隨後由快遞員收取。這些黃金被運往佛羅里達的一家精煉廠熔化，現金和黃金則被轉換為加密貨幣並轉移出境。 9月3日，該案核心人物之一、35歲的Muzamil Ahmed在紐約肯尼迪國際機場被捕，他被指控涉嫌金融虐待老人、洗錢和參與有組織
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烏克蘭首席檢察官魯斯蘭·克拉夫琴科因非法呼叫中心腐敗指控辭職
烏克蘭首席檢察官魯斯蘭·克拉夫琴科因涉嫌與該國非法呼叫中心相關的腐敗指控而辭職。此前，烏克蘭反腐調查人員對其辦公室進行了搜查，稱發現了一個由克拉夫琴科辦公室官員主導的洗錢計劃。克拉夫琴科在辭職信中否認了所有指控，表示不希望其職位被用作“政治對抗的工具”。
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彭博社《Odd Lots》播客：記者奧利弗·布洛（Oliver Bullough）認為，100美元紙幣流通量的增加主要歸因於洗錢和犯罪活動。
彭博社《Odd Lots》播客：記者奧利弗·布洛（Oliver Bullough）認為，100美元紙幣流通量的增加主要歸因於洗錢和犯罪活動。
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波蘭奧委會主席因涉嫌與加密貨幣有關的行賄案被捕
波蘭奧委會主席拉多斯瓦夫·皮耶塞維奇被捕，檢方正在調查有關Zondacrypto首席執行官普熱梅斯瓦夫·克拉爾向其贈送一塊價值4萬歐元的手錶及其他禮品的指控。 據稱，這筆賄賂是為了換取皮耶西維奇在該加密貨幣交易所波蘭監管事務上的協助。皮耶西維奇否認收受該手錶作為禮物，聲稱自己是自掏現金購買的。Zondacrypto於10月根據一項涵蓋2026年至2028年的協議，成為奧委會的總贊助商。 這項於4月
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由國際刑警組織主導的“傑卡爾四號行動”在22個國家逮捕了58名涉嫌參與西非網絡犯罪的嫌疑人，僅在南非一國就查獲267萬美元，並凍結了257個銀行賬户
全球執法機構國際刑警組織於2025年11月至2026年6月期間協調開展了“豺狼行動IV”，目標是針對從事戀愛詐騙和投資詐騙（包括利用加密貨幣實施詐騙）的西非有組織網絡犯罪團伙。此次行動共鎖定263名嫌疑人。 在南非，警方逮捕了39人，查獲267萬美元，並凍結了257個與這些犯罪集團有關聯的銀行賬户。國際刑警組織表示，此次行動彰顯了國際合作在打擊包括尼日利亞“黑斧”集團在內的此類犯罪網絡所實施的金融
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聯邦陪審團裁定企業主布倫特·科瓦爾在涉及2400萬美元加密貨幣龐氏騙局中犯有電匯欺詐、郵件欺詐和洗錢罪，或將面臨最高280年監禁
布倫特·科瓦爾（Brent Kovar）通過一項加密貨幣龐氏騙局從至少400名投資者處騙取2400萬美元后，被聯邦陪審團裁定犯有電匯欺詐、郵件欺詐和洗錢罪。他目前面臨最高280年的監禁。
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紐約時報報道：World Liberty收到來自涉嫌洗錢商人Guren "Bobby" Zhou的1億美元，其資金來源不明
據《紐約時報》週日報道，商人Guren "Bobby" Zhou在2021年因涉嫌洗錢在英國被捕，目前仍與一項活躍調查相關，儘管他尚未被起訴。Zhou通過其公司Aqua 1購買了World Liberty Financial (WLFI) 1億美元的治理代幣，但《紐約時報》未能確定這筆資金的來源。根據World Liberty的收入分成協議，這筆款項中高達7500萬美元已分配給由特朗普及其兒子控制
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巴西警方搗毀一夥可卡因販毒團伙，該團伙涉嫌通過加密貨幣洗錢數十億
巴西警方搗毀了一個可卡因販運團伙，該團伙涉嫌走私約6.5公噸可卡因，並洗錢數十億巴西雷亞爾。據稱，這些非法資金是通過利用加密貨幣的資金中介，在一項跨國行動中被洗白的。
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英國金融行為監管局（FCA）與警方在針對欺詐和洗錢的調查中逮捕四人
英國金融行為監管局（FCA）與警方已逮捕四人，並在哈克尼、貝肯漢姆和斯勞執行了搜查令，此舉是針對涉嫌欺詐和洗錢行為的持續調查的一部分。FCA已對嫌疑人進行了警告性問詢，隨後將其保釋。
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美國特勤局通過5項調查追回超2500萬美元加密貨幣
Svmuu訊 美國哥倫比亞特區聯邦檢察官辦公室和美國特勤局華盛頓外勤辦公室 7 月 21 日宣佈，網絡欺詐工作組多項調查已查獲超 2500 萬美元加密貨幣，相關資產涉及針對美國和加拿大居民的國際欺詐計劃。 華盛頓特區聯邦檢察官已提交 5 項民事沒收申訴，尋求沒收追回的加密貨幣。調查人員確認多個洗錢網絡和全球數千名受害者，其中最大一項申訴涉及超 200 名受害者的戀愛詐騙，金額約 1210 萬美元。
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印度執法局突擊搜查多處加密詐騙窩點，目標受害羣體為外國投資者
Svmuu訊 印度執法局班加羅爾分局於 7 月 18 日至 19 日依據《防止洗錢法》（PMLA），對多處涉案場所開展突擊搜查，查辦一起面向海外投資者的虛擬資產場外交易詐騙案。 犯罪團伙通過社交私域渠道，宣稱可折價供應 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代幣，以此誘導外國投資者投入資金，該案整體涉案金額約 3500 萬美元，最初由荷蘭實體報案立案。
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兩人涉嫌為“殺豬盤”詐騙洗錢逾4300萬美元被起訴
Svmuu訊 據美國司法部東紐約區檢察官辦公室公告，陳卓穎和張昊傑於 7 月 16 日在布魯克林聯邦法院被正式起訴，罪名為洗錢共謀。 檢方指控，兩人於 2020 年至 2022 年間在紐約皇后區及布魯克林管理一個超過 10 人的洗錢網絡，利用約 45 家空殼公司及 140 個企業銀行賬户，將至少 4300 萬美元“殺豬盤”投資詐騙所得轉移至中國境內賬户。 本案由美國國土安全調查局、聯邦調查局、國税
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英國欺詐審查建議法官接受加密洗錢與AI詐騙培訓，提及逾6.1萬枚BTC扣押案
Svmuu訊 英國政府委託的一項欺詐審查建議，Judicial College 應為英格蘭和威爾士所有法官及治安法官提供培訓，以應對涉及 AI 詐騙和使用加密貨幣洗錢的案件增加。 該報告認為，2006 年《欺詐法》整體可用於處理 AI 詐騙，問題在於審理相關案件的法院準備不足。報告建議評估現有“長期和複雜審判”課程是否應更新或替換為欺詐及相關犯罪專項模塊，並考慮對可能審理複雜欺詐案件的法官強制培訓
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巴西警方展開“瑪雅面紗行動”：突襲87家空殼公司調查加密貨幣洗錢網絡
Svmuu訊 巴西警方宣佈開展“瑪雅面紗行動”（Operation Veil of Maya），在聖保羅、裏貝朗普雷圖、阿雷格里港和卡諾阿斯四地同步執行 9 項搜查和扣押令，打擊一個涉及 87 家空殼公司的洗錢網絡，此次行動名稱源於哲學概念“瑪雅之幕”（Maya），意指隱藏現實的假象。 調查顯示，加密貨幣在該洗錢網絡中主要承擔跨境轉移資金的角色，不法分子通過空殼公司接收非法收入將資金兑換為加密資產
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中國檢察系統文章建議將使用混幣器、隱私幣視為洗錢犯罪意圖信號
Svmuu訊 中國最高人民檢察院機關報《檢察日報》理論版刊發文章，提出加密貨幣洗錢起訴框架，建議法院在嫌疑人使用混幣器、隱私幣且未提供合理反證時推定其存在犯罪意圖，並將可驗證鏈上記錄和區塊鏈分析公司報告作為證據。文章還建議建立國家級平台，通過定向拍賣等合規渠道託管和處置被查扣加密貨幣。該文由湖南省兩名基層檢察官和一名高校法學教授撰寫，不具備法律效力。文章稱，中國檢方 2024 年起訴了 3000
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開普敦打擊加密欺詐，警方扣押掛假牌豪車
Svmuu訊 南非開普敦市長 Geordin Hill-Lewis 近日參與市警察夜間專項行動，針對自稱加密貨幣和外匯交易員、駕駛假牌或無牌豪車的人員執法。行動中，警方扣押一輛價值超 15.3 萬美元、被虛假登記為白色 BMW 的銀色 Mercedes-AMG GLE，並逮捕一名駕駛未登記 BMW 3-Series 的司機。當地官員稱，欺詐性加密團伙利用 TikTok 展示資產，並通過豪車作為身份
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土耳其檢方起訴涉8.5億美元加密貨幣洗錢犯罪團伙
Svmuu訊 土耳其檢方對一個涉及“大巴扎”的大型洗錢網絡提起公訴，涉案金額近 400 億土耳其里拉，約合 8.5 億美元。起訴書列出 504 名嫌疑人，他們被控利用空殼公司、銀行賬户、外匯兑換處、POS 終端和加密貨幣交易掩蓋非法所得。嫌疑人還被指控將贓款兑換成加密貨幣並轉移至國外，並以高回報承諾誘騙受害者參與欺詐性投資計劃。檢察官尋求對涉嫌主謀 Türker Ak 判處最高 34.5 年監禁，
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美國起訴服刑男子涉嫌轉移並洗錢被扣押Kraken賬户加密資產，涉案金額約29萬美元
Svmuu訊 美國檢方近日對一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌轉移並洗白一筆已被法院下令沒收的加密資產，涉案金額約 29 萬美元。 據美國司法部（DOJ）公告，保加利亞籍男子 Rossen Iossifov 被指控於 2024 年 1 月夥同他人，從其註冊於 Kraken 的賬户中提取並轉移一批此前已被聯邦法院裁定沒收的加密貨幣資產。檢方稱，這些資金隨後通過加密貨幣混幣服務及交易平台流轉，
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巴西警方配合美國製裁行動，凍結含加密貨幣在內的約20億美元資產
Svmuu訊 巴西聯邦警方於聖保羅多地同步開展執法行動，落實美國財政部此前出台的制裁決議，打擊服務巴西黑幫 “首都第一司令部（PCC）” 的跨境洗錢團伙。 本次行動執行 11 份臨時逮捕令、13 次搜查扣押，涉案兩名核心個人均被美方列入制裁名單。經法院裁定，涉案人員名下合計 10.4 億雷亞爾（摺合 20 億美元）的資金、實體資產及加密貨幣全部予以凍結。涉案人 Stella Stefanie Nu
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ZachXBT：KuCoin向受害者發送法律威脅郵件，涉25萬美元被盜資金洗錢案
Svmuu訊 鏈上調查員 ZachXBT 發文稱，KuCoin 近期向一名受害者發送法律威脅郵件，而該受害者此前遭遇約 25 萬美元的 Atomic Stealer 惡意軟件盜竊，其被盜資金隨後通過使用購買來的 KYC 身份認證的 KuCoin 賬户進行洗錢。 ZachXBT 表示，涉案資金隨後流入多個 KuCoin 充值地址。其還稱，過去幾個月已多次對 KuCoin 發出警告，原因包括凍結用户賬
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