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マネーロンダリング
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タイ、中国人実業家に対し「殺猪盤」に関与したとして逮捕状を発行 違法な暗号資産マイニングによる数十億ドルの資金洗浄の疑い
Svmuuニュース タイ政府は、中国籍の実業家である王益承（Wang Yicheng）氏に対し、国際犯罪組織と結託し、違法な仮想通貨の「マイニング」を利用して、国際的なインターネット詐欺およびオンライン賭博組織のために数十億ドルに上る資金洗浄を行った疑いで、正式に逮捕状を発行した。ロイター通信がブロックチェーン分析機関TRM Labsの調査を引用したところによると、王益承氏の仮想通貨ウォレットは2
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最高検察庁：薬物関連のマネーロンダリング犯罪を徹底的に摘発 仮想通貨を通じて4800余万元をマネーロンダリングした李某波に死刑判決
Svmuuニュース 最高人民検察院は6月25日に開催された記者会見で、検察機関が「自己マネーロンダリング」および「他者によるマネーロンダリング」犯罪を徹底的に調査・摘発し、麻薬関連資産の没収を強力に推進することで、麻薬関連マネーロンダリング犯罪の摘発を全面的に実現していると説明した。 2025年1月から2026年5月にかけて、全国の検察機関は麻薬関連のマネーロンダリング犯罪について計1200人余り
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武漢監察委員会の元幹部の息子が香港で6400万香港ドルを超える資金洗浄を行い、資金の一部は売却によるものだと主張 ビットコイン
Svmuuニュース 武漢市監察委員会の元委員である肖軍の息子、肖鋭は、父親に代わって中国本土の建設請負業者から贈られた約472万香港ドルの賄賂を受け取った疑いがあり、さらに闇銀行を通じて6400万香港ドル以上をマネーロンダリングした疑いが持たれている。 6月23日、香港地域裁判所は、肖鋭被告に対する4件の「マネーロンダリング」罪および1件の「虚偽文書の写しの使用」罪の全容疑について有罪判決を下し、
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米司法省、数十億ドルのマネーロンダリングの疑いがある匯旺の口座を差し押さえた
Svmuuニュース 米国司法省は、カンボジアのHuione Group傘下の子会社にバックエンドインフラを提供していた口座を差し押さえたと発表した。検察当局によると、この口座はTelegram上のマーケットプレイス「Huione Guarantee」の運営を支援しており、同マーケットプレイスは東南アジアの詐欺業者に対し、盗まれたデータ、マネーロンダリングサービス、およびツールを仲介していた。 さら
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ZachXBT：HashFlare詐欺に関連するウォレットが3.5年の沈黙を経て、1850万米ドルのETHを移動
Svmuuニュース：ZachXBTの監視によると、5億7500万米ドルのHashFlare投資詐欺事件に関連するウォレットが、3.5年間の沈黙を経て、約3時間前に10,600 ETH（約1850万米ドル相当）を送金した。その後、資金はHiFiSwapおよびNear ProtocolのIntents機能を通じてイーサリアムからビットコインへ移行され、即時交換サービスを利用した資金洗浄が開始された。こ
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日本の警察、ステーブルコインを用いたマネーロンダリング事件を摘発：詐欺資金が暗号資産に交換されていた、専門家が規制上の課題を警告
Svmuuニュース 新しい電子決済手段として政府や金融機関から注目されているステーブルコイン（Stablecoin）が、一部の犯罪グループによってマネーロンダリングに悪用されている。ステーブルコインは法定通貨にペッグされており、価格変動が小さく、送金速度も速いため、詐欺グループは特殊な詐欺で得た資金をステーブルコインに交換し、資金の出所を隠蔽し始めている。 今年3月、大阪府警察は「組織犯罪処罰法」
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韓国警察、1100万米ドルのUSDTによるマネーロンダリング事件を摘発、23人を逮捕
Svmuuの報道によると、Solid IntelはXプラットフォーム上で、韓国警察が1100万米ドルのUSDTが絡むマネーロンダリング事件で23人を逮捕したと発表した。
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境外のアダルトサイトの国内運営及び資金洗浄チェーンが摘発され、関係者が仮想通貨を用いた資金洗浄で実刑判決
Svmuu四川省雅安市名山区人民法院はこのほど、国境を越えて操作され、仮想通貨を利用した資金洗浄を行う新たなタイプのネットワーク上のわいせつ犯罪事件に対して判決を下しました。 調査によると、海外のアダルトサイト「羞羞色漫」の資金流動は1200万元以上に上り、中国国内の容疑者である鍾某宏、鍾某、鍾某傑がサイトの運用・保守を担当していました。事件関係者の唐某伝夫妻は、不正な収益を受け取った後、その大部
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11の国の法執行機関がAudiA6暗号マネーロンダリングネットワークを閉鎖
Svmuu訊 11の国の法執行機関が共同でマネーロンダリングネットワーク「AudiA6」を閉鎖しました。このネットワークは2022年から2025年にかけて3億3600万ユーロ以上の違法資金を処理していました。6月10日、法執行機関はジョージアでロシア人とウクライナ人の管理者2名を逮捕し、25のドメイン、30台以上のサーバー、80台の自動車を押収し、約77万8000ユーロ相当の暗号資産を凍結しました
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アメリカ・ワシントン州の男性、約1億ドルの仮想通貨マネーロンダリング幇助で懲役5年の判決
Svmuu訊 米国司法省が発表したプレスリリースによると、ワシントン州ニューカッスル在住の47歳の男性、Geoffrey K. Auyeungが、マネーロンダリングの共謀により懲役5年の判決を言い渡された。 Geoffrey K. Auyeungは、海外の詐欺グループが銀行口座や仮想通貨取引所を通じて、約1億ドルの投資詐欺による不正資金を移動させるのを支援した。詐欺グループは、被害者に石油・ガス業
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数字送金大手Wise、5億ユーロの不審取引調査で株価11%急落
Svmuuによると、デジタル送金大手のWiseがベルギーで約5億ユーロの不審取引に関与した疑いで調査を受けている。このニュースを受けて、Wiseの株価は11.35%急落した。ベルギーの検察当局は、犯罪者が詐欺、汚職、薬物密売などの資金洗浄に同社の口座を悪用した可能性があると懸念し、調査を進めている。検察は同社が欧州30か国以上でマネーロンダリング防止規制に違反していないか調査しており、調査はまもな
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米国務省は、ブラジルの犯罪組織CVとPCCを「特別指定グローバルテロリスト」に指定した
Svmuuニュース 米国務省は、ブラジルの2つの組織「コマンド・ヴェルメーリョ（Comando Vermelho、略称CV）」および「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（Primeiro Comando da Capital、略称PCC）」を「特別指定グローバルテロリスト（SDGTs）」に指定すると発表し、2026年6月5日より両組織を正式に「外国テロ組織（FTOs）」として認定する計画だ。こ
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メキシコ当局が麻薬カルテル関連とみられる暗号資産マイニング施設を摘発
ロイター通信によると、メキシコ当局はプエブラ州でマネーロンダリングが疑われる地下の暗号資産マイニング活動を調査している。警察は300枚のグラフィックカードと大規模な電力供給施設を押収し、捜査当局は電力が近くのダムからの不正接続によるものかどうかを確認している。この動きは、組織犯罪がデジタル資産分野に拡大している時期と重なる。Chainalysisは、2025年の世界の違法な暗号資産取引額が倍増し、
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米国司法省は、世界的な仮想通貨詐欺ネットワークとの闘いにおけるテザーの支援を評価し、5200万ドル以上の仮想通貨を凍結した。
Tetherは本日、米国司法省（DOJ）が、国際的な暗号資産詐欺、マネーロンダリング、詐欺運営ネットワークとの闘いにおける同社の積極的な支援を評価したと発表しました。司法省詐欺対策センターのタスクフォースは、中国市場向けのXinbi Guaranteeに対する協調行動の一環として、1日で5,200万ドル以上の暗号資産を凍結したと発表しました。司法省は、この調査におけるTetherの積極的な役割に特
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22歳の暗号資産犯罪組織のリーダー、マローン・リンが2億4500万ドル規模の恐喝事件で有罪を認める
マイアミ在住の22歳シンガポール国民、マローン・ラムは火曜日、連邦恐喝共謀罪の容疑を認めた。検察によると、ラムは国際的な「ソーシャルエンジニアリング」詐欺を企て、2億4500万ドル以上の暗号資産を盗み、マネーロンダリングしたとされる。彼は最大20年の禁固刑に直面する可能性がある。
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ブルームバーグのポッドキャスト「Odd Lots」は、メキシコの麻薬カルテルが農業機械をマネーロンダリングに利用している方法について議論しました。
ポッドキャスト「Odd Lots」で、ジャーナリストのオリバー・ブロック氏が司会のトレーシー・アロウェイ氏とジョー・ワイゼンタール氏とともに、メキシコの麻薬カルテルが重機を使いマネーロンダリングを行っている方法について議論し、犯罪者が現金を移動させるための革新的な方法を常に探していることを強調しました。
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米国で2億5000万ドルの金詐欺事件が摘発され、200人以上の高齢者が被害に遭い、40人以上が起訴された。
米国テキサス州タラント郡検察庁は、200人以上の高齢者を標的とした2億5000万ドルの金詐欺事件を摘発し、現在までに40人以上が起訴されたと発表しました。この詐欺グループは、被害者から預金を引き出して金、ビットコイン、または現金を購入するよう誘い込み、その後、宅配業者がそれらを回収していました。これらの金はフロリダの精錬所に運ばれて溶解され、現金と金は暗号資産に変換されて海外に送金されていました。
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ウクライナのルスラン・クラフチェンコ首席検察官が、違法コールセンターに関する汚職疑惑で辞任した。
ウクライナのルスラン・クラフチェンコ首席検察官は、同国の違法コールセンターに関連する汚職疑惑で辞任した。これに先立ち、ウクライナの反汚職捜査官が彼の事務所を捜索し、クラフチェンコ事務所の職員が主導するマネーロンダリング計画を発見したと発表していた。クラフチェンコは辞任状で全ての疑惑を否定し、自身の職が「政治的対立の道具」として利用されることを望まないと述べた。
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ブルームバーグのポッドキャスト「Odd Lots」：ジャーナリストのオリバー・ブロー氏は、100ドル紙幣の流通量増加は主にマネーロンダリングと犯罪活動に起因すると考えている。
ブルームバーグのポッドキャスト「Odd Lots」：ジャーナリストのオリバー・ブロー氏は、100ドル紙幣の流通量増加は主にマネーロンダリングと犯罪活動に起因すると考えている。
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ポーランドオリンピック委員会会長、暗号通貨関連の贈収賄容疑で逮捕
ポーランドオリンピック委員会（PKOl）のラドスワフ・ピエシェヴィチ会長が逮捕され、検察はZondacryptoのCEOであるプシェミスワフ・クラル氏が4万ユーロ相当の時計やその他の贈り物を贈ったとされる疑惑について捜査を進めている。この贈賄は、ピエシェヴィチ氏が暗号資産取引所のポーランドでの規制問題に関して便宜を図る見返りだったとされている。ピエシェヴィチ氏は時計を贈り物として受け取ったことを否
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国際刑事警察機構（インターポール）主導の「ジャッカル4号作戦」により、22カ国で西アフリカのサイバー犯罪に関与した疑いのある容疑者58人が逮捕され、南アフリカだけで267万ドルが押収され、257の銀行口座が凍結された。
国際刑事警察機構（インターポール）は、2025年11月から2026年6月にかけて、西アフリカの組織的なサイバー犯罪グループによるロマンス詐欺および投資詐欺（暗号資産を利用した詐欺を含む）を標的とした「オペレーション・ジャッカルIV」を調整・実施しました。この作戦では、合計263人の容疑者が特定されました。 南アフリカでは、警察が39人を逮捕し、267万ドルを押収し、これらの犯罪グループに関連する2
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連邦陪審は、事業主のブレント・コワルに対し、2,400万ドルの暗号通貨ポンジースキームに関与したとして、電信詐欺、郵便詐欺、およびマネーロンダリングの罪で有罪判決を下しました。彼は最大280年の懲役刑に直面する可能性があります。
ブレント・コヴァルは、暗号通貨ポンジースキームを通じて少なくとも400人の投資家から2,400万ドルを詐取した後、連邦陪審によって電信詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。彼は現在、最大280年の懲役刑に直面しています。
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ニューヨーク・タイムズの報道：ワールド・リバティは、資金源が不明なマネーロンダリング容疑のビジネスマン、Guren "Bobby" Zhouから1億ドルを受け取った。
日曜日のニューヨーク・タイムズ紙によると、実業家のグレン・“ボビー”・チョウは2021年にマネーロンダリングの疑いで英国で逮捕され、まだ起訴されていないものの、現在も捜査対象となっている。 チョウは自身の会社Aqua 1を通じてWorld Liberty Financial (WLFI)のガバナンストークンを1億ドルで購入したが、ニューヨーク・タイムズ紙はこの資金源を特定できなかった。World
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ブラジル警察がコカイン密売組織を摘発した。同組織は、仮想通貨を通じて数十億相当の資金洗浄を行っていた疑いが持たれている。
ブラジル警察は、約6.5メートルトンのコカインを密輸し、数十億ブラジルレアルの資金洗浄を行った疑いのあるコカイン密売組織を摘発した。これらの不正資金は、仮想通貨を利用した資金仲介業者を通じて、国際的な合同捜査により洗浄されていたとされる。
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英国の金融行動監視機構（FCA）と警察は、詐欺およびマネーロンダリングに関する捜査の一環として、4人を逮捕した。
英国金融行動監視機構（FCA）と警察は、詐欺およびマネーロンダリングの疑いに関する継続的な捜査の一環として、4人を逮捕し、ハックニー、ベッケナム、スローで家宅捜索令状を執行した。FCAは容疑者に対し警告的な事情聴取を行った後、保釈した。
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米シークレットサービス、5件の捜査を通じて2,500万ドル超の暗号資産を回収
Svmuuニュース 米国コロンビア特別区連邦検察局および米国シークレットサービス・ワシントン支局は7月21日、サイバー詐欺対策タスクフォースによる一連の捜査で、2,500万米ドルを超える暗号資産を押収したと発表した。これらの資産は、米国およびカナダの居住者を標的とした国際的な詐欺計画に関連するものである。 ワシントンD.C.の連邦検察官は、回収された仮想通貨の没収を求める5件の民事没収申立書を提出
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インドの法執行機関が、暗号資産詐欺の拠点とみられる複数の場所を急襲し、捜査を行った。標的となったのは外国人投資家たちである。
Svmuuニュース インド法執行局バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて、「マネーロンダリング防止法」（PMLA）に基づき、複数の関連施設に対して抜き打ち捜索を実施し、海外の投資家を標的とした仮想資産の場外取引詐欺事件を摘発した。 犯罪グループは、SNSの非公開グループなどを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で
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2人が「殺猪盤」詐欺の資金洗浄に関与した疑いで、4300万米ドル超の容疑で起訴された
Svmuuニュース 米国司法省東ニューヨーク地区検察局の発表によると、陳卓穎（チェン・ジュオイン）と張昊傑（チャン・ハオジェ）は7月16日、ブルックリン連邦裁判所で、マネーロンダリング共謀の罪で正式に起訴された。 検察側は、両名が2020年から2022年にかけて、ニューヨークのクイーンズ区およびブルックリンで10人以上からなるマネーロンダリングネットワークを運営し、約45社のペーパーカンパニーと1
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英国の詐欺調査委員会は、裁判官に対し、暗号資産を用いたマネーロンダリングやAI詐欺に関する研修を受けるよう勧告し、6万1000BTC以上が差し押さえられた事件に言及した。
Svmuuニュース 英国政府が委託した詐欺に関する調査報告書は、AIを利用した詐欺や仮想通貨を用いたマネーロンダリングに関連する事件の増加に対応するため、司法学院（Judicial College）がイングランドおよびウェールズのすべての裁判官および治安判事に対して研修を実施すべきであると提言した。 同報告書は、2006年の「詐欺法」が全体としてAI詐欺の対処に適用可能であるとしつつも、問題点は関
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ブラジル警察が「マヤ・ヴェール作戦」を展開：87社のペーパーカンパニーを家宅捜索し、仮想通貨によるマネーロンダリングネットワークを捜査
Svmuuニュース ブラジル警察は「マヤのベール作戦」（Operation Veil of Maya）の開始を発表し、サンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスという4つの地域で、9件の捜索・差し押さえ令状を同時に執行し、87社のペーパーカンパニーが関与するマネーロンダリングネットワークを摘発した。今回の作戦名は、現実を隠す幻想を意味する哲学的概念「マヤのベール」（Maya）に由来
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中国の検察機関の記事は、コインミキサーやプライバシーコインの使用を、マネーロンダリングの犯罪意図を示す兆候とみなすよう提言している
Svmuuニュース 中国の最高人民検察院の機関紙『検察日報』の理論面に掲載された記事は、仮想通貨によるマネーロンダリングの起訴枠組みを提示し、容疑者がコインミキサーやプライバシーコインを使用し、かつ合理的な反証を提示していない場合、裁判所は犯罪の意図があったと推定すべきであると提言した。また、検証可能なオンチェーン記録やブロックチェーン分析会社の報告書を証拠として採用すべきであるとしている。また、
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ケープタウンで仮想通貨詐欺を取り締まり、警察が偽ナンバープレートを付けた高級車を差し押さえた
Svmuuニュース 南アフリカ・ケープタウン市のGeordin Hill-Lewis市長は先日、市警察による夜間特別取り締まりに参加し、仮想通貨や外国為替のトレーダーを名乗り、偽造ナンバープレートや無登録の高級車を運転する者に対する取り締まりを行った。この取り締まりで、警察は15万3000米ドル以上の価値があり、白いBMWとして虚偽登録されていたシルバーのメルセデス・AMG GLEを押収し、未登録
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トルコの検察当局、8億5000万ドル相当の仮想通貨を扱うマネーロンダリング犯罪組織を起訴
Svmuuニュース トルコの検察当局は、「グランドバザール」に関わる大規模なマネーロンダリングネットワークを起訴した。事件の関与額は400億トルコリラ近くに上り、約8億5000万米ドルに相当する。起訴状には504名の容疑者が列挙されており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、外貨両替所、POS端末、および仮想通貨取引を利用して不法所得を隠蔽したとして告発されている。また、容疑者らは不正に得た資金を
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米国は、服役中の男性を、差し押さえられたKrakenアカウント内の暗号資産を不正に移転・マネーロンダリングした容疑で起訴した。事件の金額は約29万米ドルに上る。
Svmuuニュース 米国の検察当局は先日、服役中の男性に対し、裁判所により没収命令が出されていた暗号資産を移転・マネーロンダリングした疑いで刑事訴追を行った。事件の金額は約29万米ドルに上る。 米国司法省（DOJ）の発表によると、ブルガリア国籍のRossen Iossifov氏は、2024年1月に共犯者と共謀し、Krakenに登録していた自身の口座から、連邦裁判所により没収が命じられていた仮想通貨
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ブラジル警察は米国の制裁措置に協力し、仮想通貨を含む約20億ドルの資産を凍結した
Svmuuニュース ブラジル連邦警察は、サンパウロの複数の場所で一斉に取締り作戦を展開し、米国財務省が以前に発表した制裁決議を執行するとともに、ブラジルのギャング組織「首都第一司令部（PCC）」にサービスを提供する国境を越えたマネーロンダリング組織を取り締まった。 今回の作戦では、11件の仮逮捕令状が執行され、13件の捜索・押収が行われ、事件に関与した2人の主要人物はいずれも米国側によって制裁リス
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ZachXBT：KuCoinが被害者に法的措置をほのめかすメールを送信、25万ドルの資金盗難・マネーロンダリング事件に関連
Svmuuニュース オンチェーン調査員のZachXBTは、KuCoinが最近、ある被害者に対して法的措置をちらつかせるメールを送信した。この被害者は以前、「Atomic Stealer」というマルウェアによる約25万米ドルの盗難被害に遭っており、盗まれた資金はその後、購入されたKYC認証済みのKuCoinアカウントを通じてマネーロンダリングされていた。 ZachXBT氏によると、事件に関連する資金
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