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FinCEN
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美國司法部推進Roman Storm案，FinCEN撤回混幣器提案
美國司法部（DOJ）已提交一份新動議，旨在反駁Roman Storm對其案件審判地點的質疑。此前，金融犯罪執法網絡（FinCEN）已撤回其針對加密貨幣混幣器和非託管錢包的擬議規則。Storm的無罪釋放動議仍在審理中，重審定於2027年4月26日進行。
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FinCEN撤回加密混幣與非託管錢包擬議規則，稱擔憂影響“合法活動”並援引特朗普政府放鬆監管議程
美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）已撤回此前針對加密混幣服務和非託管錢包提出的規則，理由是擔憂這些規則可能影響“合法活動”，並援引了特朗普政府的放鬆監管議程。
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美國財政部撤回兩項爭議性加密貨幣監管提案
美國財政部已撤回兩項長期懸而未決的金融犯罪執法網絡（FinCEN）提案，這兩項提案分別針對非託管加密錢包和加密貨幣混幣服務。此前，針對非託管錢包的提案要求對超過3,000美元和10,000美元的特定交易實施報告和記錄保存要求；而混幣服務提案則尋求擴大對可能涉及境外加密混幣器的交易的報告範圍。此次撤回正式終止了這兩項擬議規則制定。
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美國製裁A7 Network，提議禁止向其次級代理支付款項
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）表示，A7 Network的次級代理在2025年1月至2026年6月期間處理了超過170億美元的美元計價交易。
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聯邦調查局（FBI）舉辦了第九屆年度“虛擬資產技術交流會”，匯聚了執法部門和加密貨幣安全領域的專家，共同探討數字資產犯罪問題
這場僅限受邀者參加的聚會（原名“虛擬貨幣研討會”）於9月在德克薩斯州聖安東尼奧市舉行。與會者包括金融犯罪執法網絡（FinCEN）的官員、海外調查人員，以及Chainalysis和TRM Labs等公司。 討論內容涵蓋了犯罪集團對虛擬資產的非法利用、恐怖主義融資、網絡欺詐、詐騙以及新興的黑客攻擊，其中包括朝鮮的活動。此次活動旨在促進業界與執法部門之間的情報交流與合作，反映出當局在追蹤非法資金方面對加
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Coin Center的Laz Pieper撰文稱，美國國土安全部(DHS)的預測性警務違憲且不符合美國精神，應予停止
Pieper指出，DHS通過彙總美國公民的金融活動數據來分析並向地方執法部門提供潛在犯罪分子的線索，這種做法本質上是專制的，因為它依賴大規模監控來判斷個人是否可能成為國家的犯罪分子。他認為，根據消費習慣來推斷政治傾向並以此為目標，是對金融系統的濫用。文章還提及了FinCEN可能在收集和共享金融數據方面扮演的角色，以及加拿大和美國曆史上金融監控被用於針對政治異見者的案例。
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美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）報告稱，針對美國居民、涉案金額達130億美元的加密貨幣詐騙案與非美國境內的運營活動有關，這些活動主要由東南亞的跨國犯罪組織運作。
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）報告稱，針對美國居民、涉案金額達130億美元的加密貨幣詐騙案與非美國境內的運營活動有關，這些活動主要由東南亞的跨國犯罪組織運作。
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美國司法部扣押涉嫌洗錢數十億美元的匯旺賬户
Svmuu訊 美國司法部宣佈扣押一個為柬埔寨匯旺集團旗下子公司提供後端基礎設施的賬户。檢察官表示，該賬户協助運行 Telegram 市場 Huione Guarantee，該市場為東南亞詐騙運營方撮合盜竊數據、洗錢服務及工具。 此外，FinCEN 於同日採取行動，將現有的匯旺禁令延伸至其繼承實體 H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國限制。根據法院文件，該賬户運行的託管服務還協助
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美國司法部推進Roman Storm案，FinCEN撤回混幣器提案
美國司法部（DOJ）已提交一份新動議，旨在反駁Roman Storm對其案件審判地點的質疑。此前，金融犯罪執法網絡（FinCEN）已撤回其針對加密貨幣混幣器和非託管錢包的擬議規則。Storm的無罪釋放動議仍在審理中，重審定於2027年4月26日進行。
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FinCEN撤回加密混幣與非託管錢包擬議規則，稱擔憂影響“合法活動”並援引特朗普政府放鬆監管議程
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美國財政部撤回兩項爭議性加密貨幣監管提案
美國財政部已撤回兩項長期懸而未決的金融犯罪執法網絡（FinCEN）提案，這兩項提案分別針對非託管加密錢包和加密貨幣混幣服務。此前，針對非託管錢包的提案要求對超過3,000美元和10,000美元的特定交易實施報告和記錄保存要求；而混幣服務提案則尋求擴大對可能涉及境外加密混幣器的交易的報告範圍。此次撤回正式終止了這兩項擬議規則制定。
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美國製裁A7 Network，提議禁止向其次級代理支付款項
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Coin Center的Laz Pieper撰文稱，美國國土安全部(DHS)的預測性警務違憲且不符合美國精神，應予停止
Pieper指出，DHS通過彙總美國公民的金融活動數據來分析並向地方執法部門提供潛在犯罪分子的線索，這種做法本質上是專制的，因為它依賴大規模監控來判斷個人是否可能成為國家的犯罪分子。他認為，根據消費習慣來推斷政治傾向並以此為目標，是對金融系統的濫用。文章還提及了FinCEN可能在收集和共享金融數據方面扮演的角色，以及加拿大和美國曆史上金融監控被用於針對政治異見者的案例。
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美國司法部扣押涉嫌洗錢數十億美元的匯旺賬户
Svmuu訊 美國司法部宣佈扣押一個為柬埔寨匯旺集團旗下子公司提供後端基礎設施的賬户。檢察官表示，該賬户協助運行 Telegram 市場 Huione Guarantee，該市場為東南亞詐騙運營方撮合盜竊數據、洗錢服務及工具。 此外，FinCEN 於同日採取行動，將現有的匯旺禁令延伸至其繼承實體 H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國限制。根據法院文件，該賬户運行的託管服務還協助
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